中核钛白的重大事项

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一、中核钛白的重大事项

1、本次发行前总股本13000万股，本次发行6000万股，发行后总股本为00万股均为流通股。其中：发行人控股股东中国信647.9万股）、主发起人中核四Ο四总公司（持股1366.3万股）承诺：自股票上市之日他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东北京嘉利九龙商城有限公司（持股3920.8万股）、大唐八Ο三发）、甘肃矿区粮油购销公司（持股32.5万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
2、本公司是经过债转股成立的股份有限公司，中国信达资产管理公司持有本公司7647.9万股，占本公司发行前股份总额的58.83%，为本公司第一大股东。根据国务院国办发[1999]99]80号文件批复，信达可从事资产销和上市推荐业务。中国根据以上文件给信达颁发了《经营股票承销业务资格证书》，规定该公司为“特别主承销商”，承销业务限定在资产管理范围之内。本次发行信达作为本公司的保荐人（主承销商），属资产管理范围内国人民银行以及中国的有关政策规定。
中本公司第一大股东同时又作为本次发行的保荐人（主承销商），在本次发行过程中，按照有关证券法律、法行保荐人（主承销商）职责，但考虑到本次发行存在关联保荐和承销的情形，特别提示投资者注意关联保荐和承销可能引致的风险。
3、本公司属国家三线脱险搬迁企业，根据财【2001】133期间（2001年—200先征收，后返还80%数挠呕菡?摺?004年度，本所获补贴收入为1703万元，占53.20%；2005年度，本公司因增值税优惠政策所获补贴收入为2186万元，占该年度利润总额的64.83%。根据2006年12月收到的财税【2006】166号文件，本公司继续享受增值税先征收，后返还60%数挠呕菡?叩?008年底。2006年税优惠政策所获补贴收入为2269万元，占该年度利润总额的52.23%。如2008年之后该政策不能延续，将造成本公司净利润下降的风险。
4、本公司地处甘肃戈壁腹地，路途遥远，原材料及产成品的运输半径较长，公司近年来产能持续扩张，对主要原材料钛精矿的需求增加较快，原材料价格及运输成本逐年上涨。公司经营尚存在以下三方面的风险：
①主要原材料供应的风险
本公司钛白粉生产所需主要原材料为钛精矿和硫酸，根据2006年成本构成情况，钛精矿占生产成本的24.16%，硫酸占生产成本的14.34%。
近年来由于国内钛白粉产量的增长，出现了钛精矿供应紧张和价格上涨的局面。2004年，本公司钛精矿平均采购价格比2003年上涨67元/吨,上涨幅度7.77%，增加成本333.32万元，占同期主营业务利润的比重为5.09%；2005年，钛精矿平均采购价格与2004年基本持平；2006年，钛精矿平均采购价格比2005年上涨123元/吨，上涨幅度13.30%，增加成本1084.78万元，占同期主营业务利润的比重为10.67%。
本公司生产钛白粉所用的硫酸主要由省内厂商供应。本公司所在的甘肃河西走廊是国内重要的硫酸产地，硫酸资源比较丰富。目前硫酸有三大供应商：金川有色金属公司、河西化工有限公司和白银有色金属公司，其年产量分别为110万吨、12万吨和48万吨，供应比较充裕。但近几年由于全国工业增长速度较快，拉动基础原材料硫酸的供应也出现紧张局面，价格大幅波动。2004年，硫酸价格上涨16.51元/吨,上涨幅度4.6%,增加成本167.37万元，占同期主营业务利润的比重为2.56%；2005年，硫酸价格上涨79.35元/吨,上涨幅度21.13%,增加成本1236.35万元，占同期主营业务利润的比重为13.06%；2006年，硫酸价格大幅回落，目前已低于2004年的平均价格，恢复到2003年的价格水平。
根据以上数据，本公司生产经营存在主要原材料钛精矿供应紧张、价格上涨及硫酸价格大幅波动的风险。
②运输风险
本公司地处甘肃戈壁腹地，距离主要原材料钛精矿产地四川、云南较远，距离产品的主要销售地区华东及华南地区也较远。2004年，钛精矿单位运输成本295元/吨，年运输成本1764万元，占主营业务成本的8.91%；产成品单位运输成本380元/吨，年运输费用874万元，占营业费用的49.07%。两项合计对营业利润影响为2638万元。2005年，钛精矿单位运输成本290元/吨，年运输成本2512万元，占主营业务成本的7%；产成品单位运输成本402元/吨，年运输费用1173万元，占营业费用的32.24%。两项合计对营业利润影响为3685万元。2006年，钛精矿单位运输成本290元/吨，年运输成本2991万元，占主营业务成本的6.97%；产成品单位运输成本464元/吨，年运输费用约1905万元，占营业费用的57.34%。两项合计对营业利润影响为4896万元。
由于地理位置比较偏僻，导致本公司原材料及产成品的运输成本较行业内一般企业高，加上近几年国内铁路货运价格的升高，对本公司的盈利水平造成较大影响。
③能源、动力价格变动的风险
本公司所在地区为核军工基地，生产所需水、热均由中核四Ο四提供，生产所需在2006年4月18日前由中核四Ο四提供，之后改由甘肃省电力公司嘉峪关供电公司提供。由于享受核军工基地的政策，2005年前生产所需水、电、热价格较低。但近几年国内能源价格的上涨对本地区能源动力价格形成上涨压力。2004年12月，公司所在地区甘肃矿区物价管理部门调整了本地区水、电、热的供应价格。该调整事项从2005年1月1日开始执行。2006年4月18日起，本公司的工业用电改由甘肃省电力公司嘉峪关供电公司直接提供，2006年7月1日起按市场价格进行结算，平均用电价格提高到0.42元/度。由于水、电、热涨价因素，对2005年、2006年利润总额的影响见下表：对2005年利润总额对2006年利润总额
价格（元/单位）
项目的影响数（元）的影响数（元）
调整前调整后
水（吨）0.200.803,084,016.803,435,942.6
电（度）0.140.423,804,087.789,199,504.88
热（吉焦）2.8721.6016,030,051.7718,112,022.38
总计22,918,156.3530,747,469.86
未来几年，如国内能源价格继续上涨，本公司能源、动力价格上涨的风险依然存在。
5、本公司是通过债转股而成立的股份有限公司，公司成立时资产管理公司持有股份比例为88.99%，董事会成员中有5名董事具有资产管理公司背景。由于资产管理公司的主要任务是处置、回收金融资产，其执行国家政策实施债转股从而成为企业股东是一种政策性持股，由此可能引起控股股东和管理层变动，将给公司经营带来不确定的影响。
本公司原第二大股东中国东方资产管理公司于2006年8月30日，举办了“中核华原钛白股份有限公司债权及股权公开竞价转让会”，公开转让东方持有的本公司股权3,920.8万股（占总股本的30.16%）及对本公司的债权1,994.34万元，北京嘉利九龙商城有限公司最终以11300万元总价竞标成交。2006年9月21日，东方兰州办事处与北京嘉利九龙商城有限公司签订了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》。截止2007年4月30日，该股权转让事项的工商变更登记手续已完成，本公司第二大股东已由中国东方资产管理公司变更为北京嘉利九龙商城有限公司。
经查证，嘉利九龙系依法设立并有效存续的企业法人，具备法律、法规和规范性文件规定的担任发行人股东的资格。嘉利九龙已做出书面承诺：自发行人的股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购嘉利九龙持有的股份。
鉴于东方并非本公司控股股东或实际控制人，对本公司重大事项决策及生产经营发展不构成实质影响，因此，上述股权转让和债权转让行为不会对本次发行上市造成重大不利影响。
6、截至本招股说明书签署日，本次发行募集资金拟投资主要项目“年产1.5万吨金红石型钛白粉生产线技术改造项目”已建成投产，募集资金到位后，原计划用于该项目的投资19905万元将用于归还项目建设占用的长短期银行贷款。
7、根据财政部财会〔2006〕3号《财政部关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》文件的规定，本公司自2007年1月1日起，将执行《企业会计准则》（2006）。
公司管理层和相关财务人员认真对照《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则，逐一分析并测算了相关变更对公司财务状况和经营成果的影响。公司作为制造企业，主营业务突出，执行新会计准则对公司的影响主要体现在：无形资产、借款费用、长期股权投资、金融工具的确认和计量、所得税等准则，这些准则主要影响公司的研发费用资本化和收益化的划分、借款费用资本化、长期股权投资的权益法核算、金融资产减值、所得税的核算等事项，假定在报告期内执行新会计准则，对公司的财务状况及经营成果影响较小。

二、按揭优惠2%,全款优惠4%什么意思

按揭就是你从银行贷款然后要月供，一次性付清不用月供

三、一次性3个点，按揭两个点是什么意思

3个点的意思就是百分之三，两个点就是百分之二。比如说100万块钱优惠3个点，就是优惠了3万。

四、按揭优惠2%，全款优惠4%什么意思？

意思就是说你买一辆定价10万的车，如果贷款买的话，给你优惠2000元，如果全款买的话，给你优惠4000元。

就这个意思。

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渭源县18071579720： 中核钛白为什么停牌一个月? - ？
氐振丽申： 中核钛白今日发布公告称,公司控股股东中国信达资产管理公司正策划涉及本公司的重大资产重组事项,鉴于该事项存在不确定性,公司股票自今日起继续停牌,停牌不超过一个月. 公司承诺,将在12月19日前披露符合相关要求的重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于12月20日恢复交易,并自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项. 据了解,中核钛白昨日已停牌一天.停牌前,该股以九连阳之势累计反弹了75%,期间更曾连续三日涨停,停牌前股价收于4.58元.

渭源县18071579720： 中核钛白 2007年上市的股票怎么就ST了?？
氐振丽申： 根据上交所规定,只要一年亏损,股票代码前就要加ST.如:ST东航就是08年亏损,今年变成ST股的. 最新上交所规定,*ST股是指境内上市公司连续两年亏损的股票,而不是三年.我特意看了上交所的《上海证券交易所股票上市规则(2008...

渭源县18071579720： 中核钛白为什么能成为国内钛白粉行业数一数二的企业?中核钛白为什么 ？
氐振丽申： 中核钛白能取得今天的成就离不开这几个原因,其一是能更快地根据市场情况调整供应链的运作方式及策略;其二是能及时响应市场需求,提供更符合客户需求的产品和服务;其三是实现了对整个供应链从采购到销售的全程监控;其四是实现了企业各个环节的精简节约.

渭源县18071579720： 中核钛白的产品怎么样? - ？
氐振丽申： 从规模上来看,中核钛白是我国首家引进国外先进技术和关键设备的第一家年产万吨级以上的高档钛白粉生产企业,目前钛白粉设计产能超过二十万吨,其一直注重产品质量,生产多种多用途金红石型钛白粉.

渭源县18071579720： 中核钛白怎么样?它的钛白粉好用吗? - ？
氐振丽申： 好用不好用,主要是看自身的实际情况.只要选对适合自己的钛白粉,就能发挥到最佳的效果.中核钛白的钛白粉在业界口碑还是很不错的,起码排名前三,产品性能稳定可靠 ,值得选择,可以参考官网的产品介绍.

渭源县18071579720： 中核钛白在钛白粉领域地位怎么样?中核钛白在钛白粉领域地位怎么样? ？
氐振丽申： 中核钛白在钛白粉行业中处于佼佼者,中核钛白不仅实力雄厚,公司所生产的泰奥华牌钛白粉产量位居国内前三位.因而中核钛白在国内钛白粉领域的地位得到不断提高,而中核钛白能够不断收集用户反馈,坚持产品研发和创新,值得肯定.

渭源县18071579720： 中核钛白是做什么的?了解的朋友来谈下. - ？
氐振丽申： 钛白粉你可听说过,中核钛白可以说是钛白粉领域的龙头企业.钛白粉是一种化工原料,在油漆、涂料、皮革、纸浆等生产中都会用到.

渭源县18071579720： 谁可以详细说下这个公司的情况?我想了解一下中核钛白公司,谁可以详 ？
氐振丽申： 主要从事的是金红石型钛白粉的研究、生产及销售.这个公司前身是非常有名的中核四O四总公司钛白分厂,是核军工转民企业.深交所上市企业,为国内钛白粉产量前三的生产企业,详细情况你可以上中核钛白官网看看.

渭源县18071579720： 中核钛白 北京城建 这两只股可以长线持有吗? - ？
氐振丽申： 中核钛白,没有业绩支撑,公司经营状况不佳,不适合长线投资.现在只是短线炒作.北京城建,北京城市建设的主力军,长期发展向好,可以持有中铁二局,基本面不错,而且受益铁路板块建设,长期向好,短期炒作比较厉害,建议逢高出局

渭源县18071579720： 钛白粉主要做什么用,中核钛白可有人听说过? - ？
氐振丽申： 钛白粉应用领域较广,涂料、油漆、塑料、橡胶、造纸、甚至化妆品领域内都广泛使用.这几年,我国钛白粉行业发展较快,钛白粉生产厂家也很多,中核钛白即是其一,这也是我国首家引进国外先进技术和关键设备的第一家年产万吨级以上的高档钛白粉生产企业,现在产能在20万吨左右,好像在深交所上市了.