空壳公司以发包工程名义收取保证金是什么性质，是否是诈骗、可以立案吗？
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
3、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
4、《中华人民共和国刑法》第一百九十三条 【贷款诈骗罪】
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
5、《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 【票据诈骗罪】
进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
3、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
4、《中华人民共和国刑法》第一百九十三条 【贷款诈骗罪】
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
5、《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 【票据诈骗罪】
进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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1、投标保证金比例为投标价的2%，最高不能超过80万元。200万元明显不符合规定。
2、投标保证金开标后30天内一次性退回。如果中标，30天内必须签订合同，合同签订后一次性退回投标保证金。所以，该工程去年中标至今不签订合同，已经违反规定。扣押保证金一点点退回，不符合规定，应一次性退回。
3、招标人（政府）没有和你爸爸发生直接关系，因为保证金是以工程公司名义递交的，所以这钱你爸爸只能找工程公司要，而无法找招标人要。
4、招标人（政府）说没有投资人，不开工，此说法不符合事实。工程招标必须先审批备案，既然招标了，必然具备了招标条件，也就是说具备了开工条件。
5、需要200万保证金（虽然不符合规定）的标，其规模必然不小。根据规定肯定是要公开招标的，而此工程没有公开招标，显然违法。根据此事判断，此工程应该不属于某些特批的不需公开招标的工程。
6、该工程公司既然愿意把工程给你爸爸做（虽然原则上来说此行为违法），而你爸爸也愿意把200万的钱转给他们，那么你爸爸和他们的关系必然不错，认为是可以信任的人，此事竟然无私下协调的余地？是不是诈骗，我想你爸爸应该能判断出来的。
你可以先看一看《中华人民共和国招标投标法》，应该能看出其中一些问题。最好找律师咨询。
如果你家能提交证据证明交了这笔保证金，那么这笔钱是能追回来的。招标人是政府、工程公司也还在，他们如何跑？建议尽快法律解决。
如何接建筑工程
需要获得建筑业企业资质才能够接建筑工程。依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》的企业，在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动，应当申请建筑业企业资质。《建筑业企业资质标准》分三部分：施工总承包企业资质等级标准包括12个类别...
钢结构工程需要什么资质?
（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、资料员等人员齐全。（4）经考核或培训合格的焊工、油漆工、起重信号工等中级工以上技术工人不少于50人。企业工程业绩 近5年承担过下列5类中的2类钢结构工程的施工，工程质量合格。（1）钢结构高度80米以上...
工程建设项目管理制度
1．决策阶段的管理，DM-DevelopmentManagement(尚投有统一的中文术语，可译为项目前期的开发管理)2．实施阶段的管理，即项目管理PM--ProjectManagement；3．使用阶段(或称运营阶段，或称运行阶段)的管理，即设施管理FM--FacmtyManagement。国际设施管理协会(IFMA)所确定的设施管理的含义，它包括物业资产管理...
住建部:企业直接申请施工总承包、专业承包二级资质的具体考核指标是什么...
企业直接申请建筑工程施工总承包二级资质 企业按照新申请或增项提交相关材料，企业资产、技术负责人需满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）规定的相应类别二级资质标准要求，注册建造师、职称人员、技术工人、个人业绩等其他指标需满足相应类别三级资质标准要求。 以企业直接申请建筑工程施工总承包...
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法
支柱产业、转型升级、拉动内需、装配式、智能化装备、机器代人、智能控制造楼机、全产业链、工程总承包企业、CIM 2020年7月,住建部、国家发改委等13部门联合下发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,提出“大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,创新突破相关核心技术,加大智能建造在...
包干价合同需不需要结算审核
（2）《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（...
解读2015年最新资质标准和旧标准的区别
如上表所示,首先,所有施工总承包资质名称中去掉了“企业”二字;其次,四个类别的施工总承包资质名称发生了变化(见标红部分),其中“房屋建筑工程”变为 “建筑工程”,“冶炼工程”变为“冶金工程”,“化工石油工程”变为“石油化工工程”,“机电安装工程”变为“机电工程”。变化二:施工总承包资质的考核指标有增减...
建设工程质量检测报告,没有委托合同,法院会采信吗
”可以看出,该案中发包人单方委托的鉴定机构不具有相关的检测资质证明是法院对鉴定报告不予采信的理由之一。(2018)最高法民终1131号案中,最高院认为:“鑫宏公司在本案一审中举示的相关质量问题的证据,未经二十二冶、监理单位的共同确认或者经有资质的相关专业机构认定,不足以证明工程质量存在问题。鑫宏公司自行单独...
富士康的工作心得
我们MRPCB04栋压铸车间主体工程已经全面竣工,室内装潢和粉刷也已经全面完工,各个电、管、线工程正在加紧施工,目前照明工程和消防工程正在施工或发包工程中。 宿舍建设方面,龙溪镇镇政府根据富士康提出的要求,物色周边企业宿舍作为富士康临时周转宿舍,目前正实施改造,届时可解决该企业数千名员工吃住问题。 这篇记实写到这里...
建筑工程斜抛撑施工应急预案
由XXX有限公司建设,工程总包单位为XXX有限公司。 本工程采用相对标高,±0.00相当于绝对标高+10.05米,...5.根据圈梁预埋板及发包方提供的轴线,核实、测出钢支撑实际长度,配料进场,并做好验收,登记,堆放。 6...名称 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 准备工作 西区钢支撑 北区钢支撑 东区钢支撑...
叔悦骨刺： 1、投标保证金比例为投标价的2%,最高不能超过80万元.200万元明显不符合规定.2、投标保证金开标后30天内一次性退回.如果中标,30天内必须签订合同,合同签订后一次性退回投标保证金.所以,该工程去年中标至今不签订合同,已...
丹棱县13899558136： 真实工程收保证金算诈骗吗 ？
叔悦骨刺： 一、真实工程收保证金算诈骗吗现在,收取保证金的做法是很普遍的.而且是在合同中明确规定的.乙方必须按合同要求完成工程项目.否则,甲方就会根据合同扣除相应...
丹棱县13899558136： 公司经理以工程名义收取保证,金,收取后没交公司归为己有,他的行为是否诈骗. - ？
叔悦骨刺： 你好,首先看这笔保证金是否属于必须收取的款项,如果是,就涉嫌贪污罪或者挪用公款罪.如果是巧立名目,就涉嫌诈骗罪!祝福你!
丹棱县13899558136： 建设工程发包方可否收取承包方押金 - ？
叔悦骨刺： 建筑工程合同并不禁止发包方向承包方收取押金,所以发包方与承包方可以就是否收取押金进行协商处理. 《合同法》 第四条 当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预. 第八条 依法成立的合同,对当事人具有法律约束力.当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同. 依法成立的合同,受法律保护.
丹棱县13899558136： 空壳公司和皮包公司有什么关系? - ？
叔悦骨刺： 1、空壳公司”也叫皮包公司、空头公司或现成公司,是一种已经开设的公司法人,有公司名字,但是还未有经营业务的公司. 空壳公司和皮包公司相同之处在于:没有没有经营地点、没有固定资产、没有定额人员;但是他们都有公章和相关法...
丹棱县13899558136： 请问中遂南方建设集团股份有限公司西南分公司是真的吗?有人被这个单位骗过保证金没有呢? - ？
叔悦骨刺： 在招聘中以任何名目收费的全都是骗子.
丹棱县13899558136： 关于劳务公司没有确定工程是不是他们公司的,就乱收保证金的这种事,我们该通过什么程序拿回我们保证金! - ？
叔悦骨刺： 1、劳务公司没有合法依据不能收取保证金;2、劳务公司收取保证金违法,可以向劳动监察大队投诉;3、投诉不成,可以向法院起诉,要求劳务公司返还保证金.建议咨询律师获得更多专业帮助.
丹棱县13899558136： 承包工程要交保证金怎样确认真假 - ？
叔悦骨刺： 承包工程一般是要求交一定数额的保证金,确认项目真假应从一下几方面确认: 1、确认项目名称,地址,开发商,总承包单位等信息; 2、确认项目进展情况; 3、确认项目负责人;如果以上信息都可查,且能相互应证,项目正在顺利进展中...
丹棱县13899558136： 以介绍工程为名,收取他人的保证金(履约).根本就没该工程,但该工程也不是他们开发,但收取他人保证金 - ？
叔悦骨刺： 工程诈骗,去经侦支队或法院
丹棱县13899558136： 某某以建筑公司名义收取劳务班组保证金,钱用于前期工程费用,完工后没有退还,构成职务侵占罪吗 - ？
叔悦骨刺： 本案行为人没有将本单位财物占为己有的行为,而是用于垫付单位工程费用,不构成职务侵占罪.
