u盾被骗去洗钱
作者&投稿：慕股 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源渠道通常有哪些
1 ．金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息；2 ．金融机构客户经理或柜面人员工作记录；3 ．金融机构保存的交易记录；4 ．金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5 ．金融机构利用商业数据库查询信息；6 ．金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息。金融...
洗钱罪请律师意义大不大
法律分析：不大。 所谓洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。在我国经济与世界经济融合加深，社会矛盾发生新的变化的...
高邮市舒窗回答： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
邲幸13746293901问： 被骗帮别人洗钱怎么办 - ？
高邮市舒窗回答： 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
邲幸13746293901问： 办张银行卡和u盾给别人用来洗钱,但我不知道然后把卡注销了,钱取出来了会出事吗… - ？
高邮市舒窗回答： 不是你自己的钱千万不要取.对方即然是做违法的事儿,就不可能允许你随意将他的钱拿走,一定会找你麻烦的.
邲幸13746293901问： 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ？
高邮市舒窗回答： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
邲幸13746293901问： 别人拿我身份证开的银行卡和U盾,我有什么安全风险 - ？
高邮市舒窗回答： 用自己的身份证信息办理的银行卡与U盾不建议交给他人使用,因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话,有可能会牵连卡主本人,而且银行卡本身包含的个人信息也有泄露的风险,可以用你的银行卡消费,贷款,质押等.建议尽快注销银...
邲幸13746293901问： 如何防患洗钱? - ？
高邮市舒窗回答： 首先要远离地下钱庄.个人选择金融机构时一定要远离地下钱庄,选择安全可靠的金融机构.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,...
邲幸13746293901问： 银行卡U盾,和银行卡,还有密码给别人用有没有危险 - ？
高邮市舒窗回答： 肯定是有问题的了,不然怎么不用自己的,这个很大可能就是别人用来诈骗后用你的账户收钱和转钱,或者洗钱什么用的,这个是你自己办了之后给对方的到时候你也是有责任的
邲幸13746293901问： 关于办U盾银行卡的问题 - ？
高邮市舒窗回答： 这种做法肯定不符合银行有关规定的,用你的身份证办10张卡和U盾,给别人用,你知道你担了多大的风险吗?这些卡一旦出了问题,你就是责任的承担者.再说你因此收对方500元的赚外快行为,还涉嫌非法买卖银行帐号,千万小心啊.
邲幸13746293901问： u盾被别人拿走了而且密码他知道会不会去拿去做坏事 - ？
高邮市舒窗回答： U盾在别人手里,你卡上的钱人家可以随便转了,不过,既然是拿你的身份证办的网银,你要是知道网银登陆密码,你就可以到银行说你的U盾丢了,重新申请个U盾,原来的U盾就没用了,如果不知道密码,就干脆把原来的网银注销了,重新开一个.这样就安全了.
邲幸13746293901问： 招商银行m卡把u盾给人,要承担什么后果 - ？
高邮市舒窗回答： 您好!目前银行账户为实名账户,限卡主本人使用.UKEY是管理您账户的工具,也限本人使用,不可以转借他人.账户可能被用来洗钱,承担相应的法律责任.若您仍有疑问,建议您咨询招行“客服在线”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0,我们将竭诚为您服务!
