fatf第四轮反洗钱关于评估指标
作者&投稿：频尤 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
汉昭19696175727问： 反洗钱分类评级 - ？
福贡县小牛回答： 一、中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级. 二、对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级.考核评级期间为每年1月1日至12月31日. 年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分银行、证券、保险、其他类排列名次,确定金融机构考评等级. 中国人民银行根据监管需要,制定和调整考核指标内容和权重.中国人民银行分支机构可以根据当地情况对指标内容进行细化.
汉昭19696175727问： 2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中... - 上学吧？
福贡县小牛回答： 中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等. 《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来,中国人民银行不断推行风险为本反洗钱监管方法,逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱...
