2016农行票据案

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堵戚18833984702问： 作案人员是怎么操作的?农行爆发38亿元票据窝案,作案人员是怎么操 ？
金川县伏立回答： 您好!中国农业银行北京分行2名员工已被立案调查,原因是涉嫌非法套取38亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金...

堵戚18833984702问： 农行票据案当事人身份背景 - ？
金川县伏立回答： 银行会把利息费用以及时间成本跟你收的dr:银行存款dr:财务费用cr:应收票据票据贴现业务是银行以购买未到期银行承兑汇票或商业承兑汇票的方式向企业发放的贷款.票据贴现是收款人或持票人将未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇...

堵戚18833984702问： 农行39亿票据案是内部审计发现的吗 - ？
金川县伏立回答： 据财新的《票据风暴眼》原文:前述农行知情人士透露,2015年一年之内农行北分的票据业务曾经接受过四次检查,分别由财政部财专办、北京银监局、农行总行检查、北分行自查来完成,但都“毫无用处”.最后是总行审计局来北分行检查跟票据有关的文件时,通过核对出入库详单才发现了这个39.15亿元的窟窿.普兰金融,400-670-6800,您的票据好帮手

堵戚18833984702问： 中国农业银行发票据窝案会倒闭吗 - ？
金川县伏立回答： 不会倒闭.中国农业银行总资产在千亿以上,这次票据案件才38亿,占很少的.

堵戚18833984702问： 请问票据理财有风险吗? ？
金川县伏立回答： 什么是票据? 即按照一定形式制成、写明有付出一定货币金额义务的证件. (例如:当别人【往往是银行或公司】欠你钱时,给你写了一个承诺书,承诺到约定时间内,...

堵戚18833984702问： 经济法案例 A农行签发出票人为B公司,收款人C公司的一张银行承兑汇票,C公司就在该汇票背书栏内签章后,派一工？
金川县伏立回答： 1、E享有向A请求付款的权力.这是由票据法规定票据的无因性决定的.不能以票据取得方式为理由拒绝兑付;同时,人行无权命令E不得办理贴现,除非公检法出具合法公示催告. 2、C向法院起诉要求A向其付款 是不会得到支持的.因为c已丧失票据权利(票据权利已转让到E)不能再行使追索权.

堵戚18833984702问： 票据窝案件与飞单事件的区别是什?票据窝案件与飞单事件的区别是什么 ？
金川县伏立回答： 一、银行票据不公开售卖,飞单中的理财却可以“公开”售卖.农行手中的票据是由其它银行转贴现而来的,并约定在到期之前回购,银行不能公开售卖或转贴现该票据,...

堵戚18833984702问： 山西太原建行万柏林支行行长邵进民判了几年刑? ？
金川县伏立回答： 山西太原建行万柏林支行行长邵进民涉嫌票据诈骗1.499亿元,同时涉受贿和挪用公款罪;山西太原农行太原市漪汾街分理处原主任张建国,涉嫌票据诈骗农行1.46亿余元,涉嫌票据诈骗罪和挪用公款罪;山西农行太原分行水南支行主任杜建国同涉此案,目前在逃.

堵戚18833984702问： 农行票据是什么意思 - ？
金川县伏立回答： 农业银行票据业务经营范围涉及商业汇票承兑、贴现、转贴现、回购和再贴现, 信贷资产回购,同业间存放等和与票据相关的业务.

堵戚18833984702问： 如何加强票据管理工作 - ？
金川县伏立回答： 这个问题太大了,很不好回答, 简单来说,票据的管理工作无非做好3大步骤,审查、保管和交个,而要做好这3步,又需要很多繁复的细节操作流程. 1、完善各类票据管理流程.(账务处理,重要凭证管理,凭证使用,出入库,票据业务流程 ); 2、完善责任追究.(审查复核制度、责任追究办法、资产质量监督、账户流动性监测及管理,各类防伪技术的学习 ) 3、完善数据统计(各类报表专人负责、建立票据电子系统,根据头寸及时调整票据规模 4、业务创新,这个不用解释.

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