银行取钱超过5万资金来源
柜台取钱一次性可以取多少
在进行柜台取款时需要注意以下几点：1、带好有效身份证件和银行卡。银行工作人员需要核实身份信息和账户信息。2、确认取款金额和账户余额是否一致，避免出现取款金额超过账户余额的情况。3、取款后，记得核对银行工作人员递交的现金和金额是否正确。4、保护好银行卡和密码，避免遗失或被盗用。自助取款机取钱...
银行取钱5万以上必须本人吗
不必须。储户银行卡一次性提取，现金超过5万元（不含5万元）以上的，即为大额现金，需要本人操作，5万元以下，（含5万元），则不需要本人操作也可领取。
现在取钱超过五万为什么需要预约
第二：资金安全因素银行取超五万元属于大额取款，根据当前国家反洗钱的条例，当前只要存取，甚至包括转账超5万元都会受到监控。根据银行《通知》规定，储户取超过5万元的，必须向省级分行备案，备案的原因是为会了监控，资产以便央行对于大金额的钱进行掌握，防止洗钱。大额存取或者转账都是被监控，这也是为了...
取钱超过5万要提前预约吗
可直接去网点预约或拨打网点电话预约或在手机银行上预约。1.一般而言，银行ATM机每日可取两万，那么剩余3万可在柜台支取。如果还不够，就可以将A银行的钱转到自己B银行的卡里，然后再用同样的方法在B银行支取，这样一天就能取10万。2.在银行当天有多余的头寸下，如果要支取5万，刚好银行有头寸，一般是...
工商银行取钱超过几万要预约
工商银行取钱超过5万需要预约。要从工商银行取款金额超过5万元，则需要提前预约。这是为了确保安全和有效管理现金流动，符合监管机构对于大额资金交易的要求。通过提前预约，银行可以做好准备并满足客户需求，在办理取款时更加高效和便捷。
个人存取现金超5万登记政策将延缓
个人5万元以上存取款规定是什么 如何应对银行询问 3月1日起,如果你去银行存钱或者取钱超过5万元,那么你就需要向银行工作人员解释清楚你存的这5万元钱是从哪来的,或者是你从银行取走的5万元要拿去做什么。这不是开玩笑的,而是由中国银行,中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发的《办法...
银行取款上限是5万如何一天内取更多钱
对于一些小银行，如城商行、农商行等，由于流动性紧张，会严格执行5万元的限额。对于大型国有银行来说，资金实力相对较强。只要不一次性取现10万以上，一般情况下，储户只要和银行工作人员协商，还是可以取到钱的。第四，银行年底取钱。虽然按规定需要预约取款5万元以上，但实际上，只要当天银行流动性充足...
银行取钱超过多少要预约
根据相关规定，一般在银行取钱超过5万就需要提前预约。大额预约取款可以在所需要取款银行的手机银行上进行办理，只需要在登陆自己的账号后，在首页面点击+"，就能够在网贷服务——取款中看到人民币大额预约选项。
个人取款超过5万元的规定
第二个要点，对于存取超过5万元的，银行要核实资金来源。其次客户在金融机构办理超5万元的大额存取款业务时，需要提供现金的详细来源。你要专门开个证明，去证明你这笔钱是“干净”的。也就是说，银行会要查这个钱你是通过什么途径来的。比如说工资，奖金，理财收入，做生意的收入等等，这些都是非常正当...
一次性取款5万需要什么手续
由此可见,正常情况下不管是存款到期取现,还是把日常的活期取出来,只要取现金额超过5万块钱以上,大多数银行都需要提前预约,当然不同银行会有不同的规定,有的银行规定取现超过10万以上才需要预约,有的银行规定20万以上才需要预约。而且并非任何时候都需要预约,如果银行当天资金比较充裕,而且大家又是银行的VIP客户,那银行...
城子河区咳特回答： 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
言罗13459125890问： 个人存大量现金,银行是否调查经济来源 - ？
城子河区咳特回答： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
言罗13459125890问： 一张银行卡一次可以在柜台最多取多少钱 - ？
城子河区咳特回答： 银行卡在柜台取款的话每个银行要求都不一样,一般银行来说,取现在五万以下就可以,如果是五万以上,要提前一天预约. 1、根据银行“大额现金支付管理”规定:改进储蓄账户现金支付管理,要继续认真执行“存款自愿,取款自由,存款...
言罗13459125890问： 银行取款上限是5万,如何一天内取更多钱? - ？
城子河区咳特回答： 我们储户也可以根据银行的规则,合理绕开一些呆板的规则取得更多的现金. 第一,柜台和ATM机同时取款.利用这种方式,不用提前一天预约,当天可以取现不超过7万元.操作起来也非常简单,先在银行的柜台正常取现49990元(不超过5万...
言罗13459125890问： 去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 - ？
城子河区咳特回答： 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).
言罗13459125890问： 未触发系统弹屏,取款金额在()以上,应严格仔细核查,包括不限于查询交...？
城子河区咳特回答： 不是的,又被谁骗了.央行才不会管这些小事
言罗13459125890问： 往银行存大额现金要什么手续么? - ？
城子河区咳特回答： 超过5万的话就要交手续费:第一,经营活动的日常资金收付以及工资,银行有具体规定,避免丢失了也不会造成经济损失,中国人民银行不得对其核发开户许可证,超过限额的,收款人可以写也可以不写、基本存款账户.如果在现金支票的用...
言罗13459125890问： 视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 - ？
城子河区咳特回答： 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
