银行买卖存款违法吗
银行冲量中介违法吗
银行冲量中介是违法的，"银行冲量存款、揽储"是监管层明令禁止的。属金融监管灰色地带，滋生权力寻租、洗钱的地方，所以很有可能会涉及到违法犯罪。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二条：国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。银行冲量，当月底、季度或年底，...
某银行擅自为客户理财违法吗
应该是合理的，这样做是侵权的，建议您找个律师咨询一下，要是银行还是拖欠不予办理，最好找新闻媒体曝光一下，这样能好一些
用私人账户帮别人过账违法吗
是违法的。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为...
限制行为能力人的大额存款转我违法吗
限制行为能力人的大额存款转我违法。限制行为能力人是不可以进行大额转账的，财产会被强制执行或者冻结。查询、冻结、划拨被执行人的储蓄存款。扣留、提取被执行人的收入，包括工资、奖金、稿费等。查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产，对被执行人的财产进行搜查。
存款到期一次性取20万银行会查吗
借记卡是指先存款后消费(或取现)没有透支功能的银行卡。按其功能的不同,可分为转帐卡(含储蓄卡)、专用卡及储值卡。借记卡是一种具有转账结算、存取现金、购物消费等功能的信用工具,它还附加了转账、买卖基金、炒股、缴费等众多功能,还提供了大量增值服务。借记卡也可以透过ATM转帐和提款,不能透支,帐户内的金额...
银行冲量资金违法吗
银行冲量存款，是指银行信贷员在月末或者年末临时向储户拉存款，以应付监管层对存款要求的检查。法律依据：《银行业保险业消费投诉处理管理办法》第三条 银行业保险业消费投诉处理工作应当坚持依法合规、便捷高效、标本兼治和多元化解原则。第四条 银行保险机构是维护消费者合法权益、处理消费投诉的责任主体，...
银行专用账户隐匿个人存款违法吗?
银行专用账户隐匿个人存款违法。根据相关公开信息显示，不仅违反了国家有关规定和法律法规，还会影响金融市场秩序和整体监管体系。
急!!!私下买卖银行承兑汇票是否违法?
1、根据《中国人民银行支付结算办法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律规定，不允许个人和单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的“承兑”和“贴现”活动。对票据的善意取得和占有应以无重大过失为条件。2、银行承兑汇票的出票人具备的条件：（1）在承兑银行开立存款帐户的法人以及其他组织...
银行贴息存款是否违法
法律依据：《中华人民共和国商业银行法》 第三条 商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事...
银行挪用个人存款怎么处理
法律分析：一、严禁违法犯罪行为： 不得参与“黄、赌、毒、黑”、非法集资、高利贷、欺诈、贿赂等一切违法活动和非法组织；二、严禁非法催收： 不得以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；三、严禁组织、参与非法民间融资： 不得组织或参与非法吸收公众存款、套取金融机构信贷...
湖南省护肝回答： 银行员工买存款不犯法.大家都知道,银行员工揽存任务很重,甚至到存款任务只能增长而不能下降,否则不仅扣绩效扣奖金,直至到末位淘汰. 银行员工为了工作,不得已才会进行所谓的买存款.就是客户存入银行的存款,可以给张三顶任务,也可以给李四顶任务. 银行员工把自己的绩效工资拿出来给客户,让客户把存款给他顶任务.这就是所谓的买存款.其实就是买任务.这是银行员工无奈之举.银行领导为了业绩,也是睁只眼闭只眼.但这种行为,虽不犯法但却是不可取的.
长沙梦13289487303问： 银行负责人利用职权买余额属于职业犯罪吗 - ？
湖南省护肝回答： 买什么余额?如果是理财,银行管不着,只要资产来源合法.理财回报率高,一般银行员工也会买!
长沙梦13289487303问： 银行工作人员倒卖人民币犯法吗 - ？
湖南省护肝回答： 买卖退出流通的人民币不违法;银行只回收快退出的人民币,不溢价的,对于停止流通的人民币是不回收的.停止流通的人民币可以去市场自由买卖.不过国家对自己规定的“正在流通的人民币不允许买卖”这一条是睁个眼闭个眼的,君不见钱币市场上山么钱币都是公开的买卖的,没人管的.
长沙梦13289487303问： 会被视为“非法金融业务活动”吗? - ？
湖南省护肝回答： 依据我在银行工作的经验,您所说的情况并不会视为非法金融活动,但是在年初实行的《反洗钱法》中这种交易可能会被银行依照大额可疑交易上报人行,所以,请您的代理人必须持有您的委托书.您的委托书必须要到当地的中国使(领)馆或中国司法部认证的当地律师办理公证手续.因为目前全球重点在于反恐,中国对于国外流入的资金特别警惕,况且是一个人收汇后然后分散到不同的户口,这样是符合洗黑钱的主要表象,所以请您要特别注意!
长沙梦13289487303问： 银行间存款能否买卖 - ？
湖南省护肝回答： 这个现在可以了,就是通过大额存单来进行,按规定大额存单可以转让的.
长沙梦13289487303问： 用别人的身份证办卡,经常代理存钱 取钱犯法吗 - ？
湖南省护肝回答： 用别人的身份证办卡,经常代理存钱和取钱,违反了《个人存款账户实名制规定》.金融机构违反本规定的,可处罚款,情节严重的,可以并处责令停业整顿,构成犯罪的,依法追究刑事责任. 根据《个人存款账户实名制规定》规定 第六条...
长沙梦13289487303问： 银行动用私人存款是不是违法行为 - ？
湖南省护肝回答： 银行合法使用就没有问题,如果违规使用就是违法行为.开具存款证明后,在冻结存款期间不能动用 存款证明业务是指银行为存款人出具证明,证明存款人在前某个时点的存款余额或某个时期的存款发生额,和证明存款人在银行有在以后某个时点前不可动用的存款余额.
长沙梦13289487303问： 卖银行卡还犯法吗? - ？
湖南省护肝回答： 肯定是犯法的.
长沙梦13289487303问： 银行截留客户存款起诉会坐牢吗? - ？
湖南省护肝回答： 银行除非获得一些司法机关的要求,比如法院要求冻结账户等,或者发现洗钱活动等非法资金,否则在一般情况下,银行是无权截留客户存款的,一般来说银行也不会这么做,因为银行之所以能做业务靠的就是信用,如果这么做了,谁还敢把钱存进这家银行呢?如果是银行员工私下截留客户存款,这属于金融犯罪,是要坐牢的.如果银行作为企业决定截留客户存款,必须有充分的理由.
长沙梦13289487303问： 帮银行拉存款犯法吗? - ？
湖南省护肝回答： 这个不犯法的,但是你不能洗钱,为什么银行用利息来吸引客户存钱到银行但实际利息没有这么高,老百姓告他们诈骗你说可能告赢吗?你帮银行拉存款不光有好处吧!!!!!!!!!
