金融业反洗钱培训网站
作者&投稿：宜段 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况
4. 加强反洗钱和反恐怖融资监管 反洗钱和反恐怖融资是金融安全的关键环节。金融机构需要建立完善的反洗钱和反恐怖融资监管制度，对客户身份进行严格审查，监控资金流向，及时发现和阻止可疑交易。同时，加强与执法机构的合作，建立信息共享机制，提高打击犯罪的效率。5. 健全风险管理体系 金融业务涉及的风险种...
利通区点滴回答： 看看《反洗钱法》《金融机构反洗钱管理规定》《大额交易和可以交易报告管理规定》《客户身份识别及客户身份识别资料和交易记录保存管理办法》等资料,.
漕卞15540439260问： 金融机构应当履行哪些反洗钱义务 - ？
利通区点滴回答： 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,...
漕卞15540439260问： 中央人民银行有什么功能? - ？
利通区点滴回答： (一)起草有关法律和行政法规;完善有关金融机构运行规则;发布与履行职责有关的命令和规章. (二)依法制定和执行货币政策. (三)监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场、外汇市场、黄金市场. (四)防范和化解系统性...
漕卞15540439260问： 金智东博的国际特许反洗钱师ICAP认证培训课程,怎么样 - ？
利通区点滴回答： 他们家的ICAP课程是目前国内区唯一经过“世界反洗钱协会”官方认证的中文课程,对于从事反洗钱岗位人员,或有志于反洗钱职业转岗晋升或事业发展的人员还是很有帮助的.
漕卞15540439260问： 银行反洗钱培训内容有哪些? - ？
利通区点滴回答： 反洗钱培训的内容包括客户身份识别,客户身份资料和交易记录保存,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告.1、适用于机构及其员工的反洗钱法律法规.2、银行的内部政策,如客户身份识别及验证程序和政策,包括...
漕卞15540439260问： 反洗钱内部控制制度包括哪些内容 客户 - ？
利通区点滴回答： 反洗钱内部控制制度包括的内容: 确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度;客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度;反洗钱工作保密制度;保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等.
漕卞15540439260问： 为什么强调金融业反洗钱 - ？
利通区点滴回答： 金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用.但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金.因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动.
漕卞15540439260问： 金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容 - ？
利通区点滴回答： 客户身份识别制度的主要内容是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交...
漕卞15540439260问： 金融反洗钱培训的目的是 - ？
利通区点滴回答： 一方面使金融机构各个层级的工作人员都树立风险意识,明确自身应当承担的责任;另一方面,使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱法律、法规和规章的具体规定和要求,掌握必要的识别客户身份、发现可疑交易的技能.
