违纪资金认定
纪检公款私存如何认定
法律分析：不能较为笼统的认定为挪用，要区分个案情况，公款私存是指单位或个人将公款以个人名义转为储蓄存款的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽...
纪检公款私存如何认定
法律分析：公款私存是指单位或个人将公款以个人名义转为储蓄存款的行为。纪检公款私存认定：一种是帐内私存，是指虽然纳入单位法定会计帐簿、法定科目，但却未按规定存放资金。另一种是帐外私存，在单位法定会计帐簿、法定帐目外以个人名义存放资金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条 国家...
党政干部参与民间借贷应如何处理
“收益”明显高于应得收益的，应认定为受贿。二是资金来源属于违纪违法所得。党政领导干部用贪污、挪用公款、受贿、非法集资等违纪违法行为所得赃款从事借贷活动，属于对违纪违法所得赃款的处置，其收益属孳息，亦应收缴。在认定时，由于行为人用于放贷的钱款系贪污贿赂等违纪违法所得，...
纪检公款私存如何认定
一种是帐内私存，是指虽然纳入单位法定会计帐簿、法定科目，但却未按规定存放资金。如财务人员将收取的现金或单位的银行存款违规以个人名义存入银行，同时在单位“现金”、“银行存款”科目上反映;另一种表现形式是帐外私存，在单位法定会计帐簿、法定帐目外以个人名义存放资金。司法实践中还存在一种情况，...
违规资金和违纪资金有什么区别。
违规资金是违反相关规定的资金，违纪资金是违反党纪政纪的资金。
纪检公款私存如何认定
一、公款私存是指单位和个人违反有关法律法规和财经管理制度，将公款以个人名义存入银行等金融机构，依法应当受到追究的行为。若是单位行为，是单位主观意志支配下的行为，公款无论是帐内私存还是帐外私存，只是存放形式的不同，与单位法定账户上的资金并没有实质的差别，可按违反财经纪律处理；若是个人...
纪委追违规资金需要出示相关材料吗
纪委收缴的违纪资金会向单位开具正式的财政非税收入一般缴款书。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题，在任何一起案件的审判过程中，都需要通过证据和证据形成的证据链...
违纪发的小金库资金都要收回吗
根据查询相关资料显示：收回。凡设立和使用“小金库”的，原则上要按照《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》(中纪发〔2009〕20号)和即将下发的《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为政纪处分暂行规定》，移送相应的纪检监察部门，追究相关责任...
国有企业套取国家资金的认定标准是怎样的
套取国家资金构成贪污罪的认定标准为：1、是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。2、侵犯的是公共财物，具有刑事违法性。3、主观方面具有犯罪的故意。4、行为上主要表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。套取国家资金构成私分国...
小金库违反六大纪律中的哪条
一、设立“小金库”行为的认定标准：资金及资产是否列入符合规定的单位账簿是认定是否属于“小金库”的关键，但在审理实践中，还需结合行为的主客观方面予以综合认定。一是必须具有主观故意。设立“小金库”行为应出于主观故意，目的是方便用钱用物，其核心表现是故意使相应资金、财物，规避或者脱离财政、审计、...
渝水区复方回答： 1、受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为受贿罪第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金.2、受贿数额在一万元以上不...
泊雅18529971518问： 挪用资金罪数额认定的标准 ？
渝水区复方回答： 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他...
泊雅18529971518问： 审计和纪委查帐存在哪些不同呢? ？
渝水区复方回答： 区别: 1、检察院对涉嫌犯罪案件拥有侦查权和检察权,自然有权对案件相关的账目进行查账;纪委部门(监察部门)对涉及违规违纪问题相关账目有权进行查账.纪委监...
泊雅18529971518问： 私设小金库如何处理 - ？
渝水区复方回答： 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号,以下简称《意见》)和中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办...
泊雅18529971518问： 挪用资金的行为如何定罪 ？
渝水区复方回答： 1、挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为.2、本罪在主观方面只能出于故意,即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金,并且利用了职务上的便利,而仍故意为之.3、挪用本单位资金的行为,有一般的挪用本单位资金的违法违纪行为和挪用本单位资金的犯罪行为之分.区分二者之间的界限.
泊雅18529971518问： 读图1判断,2018年9月11日20时,台风“山竹”的经纬度位置大致是() - 上...？
渝水区复方回答： 这些行为是违反国家财经纪律的:(1)隐瞒、截留、坐支应当上缴国家的财政收入... (3) 不按照预算或者用款计划核拨国家财政经费、资金的.擅自动 用国库款项或者财政...
泊雅18529971518问： 案件查处过程中,对部分资金进行了收缴,在被认定为违纪资金之前应怎样称呼这些财务? - ？
渝水区复方回答： 个人合法收入,或合法财产.
