装饰公司银行准入调查报告
珠宝调查报告范文2021
企业间拆借(倒模厂、钻石供应商)担保贷款 银行贷款(仓单质押、联贷联保、货押融金、借金还金引进风投资金(千禧之星)准备IPO的企业 八、银行对黄金珠宝行业的调查方法1、黄金珠宝行业销售额的核算方法) ①数人头法 ②存货核定法(存货包括展场存货和工厂存货,但不包括零售卖场中的存货) ③零售卖场核定法 通常单一零售...
个人一次性存入50万人民币入银行,会被调查这50万的来源吗?
3. 普通民众存款时，并不会因为存款金额大小而受到调查。中国人民银行审查资金的目的是确保资金来源的合法性，并非限制存款自由。个人存款超过5万人民币、企业存款超过200万人民币的交易，或者个人转账超过50万的交易，会被视为大额交易并被记录下来，但银行不会对个人采取行动。4. 存在一个反洗钱系统，它...
接到银行反洗钱调查会有什么后果
1.通常情况下，若被银行怀疑洗钱，会面临两个后果：第一是受到监管；第二是名下银行账户有可能被冻结。被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。2.如果接到市人民银行的反洗钱调查，一般已经立案。3.如果接到的是商业银行反洗钱调查，只是为了确认是否是...
被银行怀疑洗钱会调查多久呢
法律分析：如果未立案，且犯罪分子未逃避侦查，10年后不会查了，洗钱罪的追溯时效，最长是10年，具体要根据犯罪情节分析。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的...
华夏银行房屋抵押贷款为什么要经过装饰公司账户
也就是贷款去向，这个贷款去向一般不推荐理财，投资，炒股，经营等用途，因为上述用途一般都是有风险且风险性极高的，那么购物，买房，装修等等去向就成为办理抵押贷款的去向了，所以无论是华夏银行还是其他银行都需要在贷款成功后填写去向，也就是需要一个装饰公司的账户~...
我公司为装饰公司,注册资金50万,银行存款15万,固定资产35万,请问如何...
借：银行存款15 借：固定资产35 贷：实收资本50
我想开一装饰方面的公司但苦于没流动资金;现想在银行申请贷款一百万元...
房子不是你自己的而且不想麻烦家里人，就难办了啊，呵呵。建议你去邮储银行，那里小额贷款可以，不过你要找一位担保人，别的问题就不大了！祝你事业成功
装饰公司办的银行POS机是多少费率?
装饰公司办的银行POS机是多少费率？新版手续费施行在即，银联5月正式开始对全国市场存量的商户进行重新入网的施行工作，原本MCC的几大类都被改名字了，MCC几大类别的概述变化，分为：标准类，优惠类，减免类，特殊计费类（或取消）原一般类、餐娱类改称标准类：1.25%\/1.28%-80封顶\/0.78%\/0.78%...
一个装修(装饰)公司是属于哪种经营类型
6.去银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户。开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东...
被银行怀疑洗钱多久会有行动
法律分析：银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。调查组实施反洗钱调查，可以采取书面...
鹿城区瀚施回答： 首先,需要该注册建筑装饰公司确定一到两位法人代表.确定好法人代表之后,需要法人代表拿出身份证到当地的工商局去领取营业执照的申请表来填写.其次,填写好申请表上的信息之后,需要申请表上的法人代表带上身份证亲自到申请的工商局上交申请表.最后,一般在十五个工作日之后,工商局就会让法人代表去领取办好的营业执照,可以让他人代领.
莫阙18636921993问： 【银行】银行如何调查小企业? - ？
鹿城区瀚施回答： 银行对小企业贷款流程是很复杂和严格的.每次申报、调查、审查资料以及附件材料要钉厚厚一本.这些都是制度规定的,很枯燥就不说了.在此只侃侃银行对小企业的现场调查主要看什么,看重什么?小企业不同于大企业,他们账务不健全、...
莫阙18636921993问： 朋友想开公司,想拉我创业,如何了解? ？
鹿城区瀚施回答： 一、开公司需要注意的事项,如何让朋友拉我一起创业?创业,是一个发现和捕获机会并由此创造出新颖的产品、服务或实现其潜在价值的过程.创业必须要贡献出时间、...
莫阙18636921993问： 香港公司做账审计对香港公司有什么意义吗? - ？
鹿城区瀚施回答： 您好,香港公司做审计对香港公司的意义如下: 1. 维护银行账户,防止账户冻结 做账审计则是能够维护账户良好运行的一种重要方法,配合银行的调查工作,完善公司的资料、企业税务,提供财务报告、完税证明将能证明企业的合法经营, 若...
莫阙18636921993问： 市场调研公司怎么收费 - ？
鹿城区瀚施回答： 市场调研公司的收费方式会因地区、规模、服务内容、服务时间等因素而有所不同.以下是一些常见的市场调研公司的收费方式:1. 按项目收费:根据调研项目的复杂程度和难度,市场调研公司会按照项目的大小和时间收取一定的费用.2. 按时...
莫阙18636921993问： 建筑装饰企业信用评价自查报告怎么写 - ？
鹿城区瀚施回答： 不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等...
