自己转自己的卡会被监控吗
个人卡流水多少被监管
个人银行卡流水达20万张以上，会被监管。根据国家监管体系，当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外，国内主要银行也将对频繁的大额现金存款进行监控。 加强对个人银行卡账户交易的监管，规范账户间的交易，防止相关犯罪活动，对个人银行卡进行监控。大型...
工资卡会被监控吗
比如因为要还贷的缘故，然后工资卡跟各类收入都不会集中在一个账户里面，像工资或者其他收入一到账，为了及时还贷都会立马就转入到同一个还贷的账户里面，这种情况也容易出现银行卡突然间无法使用的情况。因为这种钱一到账立马就转走的情况，会触发银行的警报系统，被认为是疑似具有洗钱的行为而导致用卡异常...
工资卡转钱会管控吗
不受监控。本人银行卡之间转账不会受到监控。银行不会监控本人银行卡之间的转账，因为不管钱在哪张卡上，这都是一个人的资金，不可能洗钱，也不可能诈骗，所以没有那个平台会监控这种转账业务。但自己要管理好多个银行卡资金，合理用卡。
银行转款多少会被监控?
其实对于多数普通人来说，这种监控利大于弊，因为只要自己没有犯罪，肯定不会有什么麻烦，即便银行将你的卡冻结了，只要你自己去银行说清楚即可，不会造成太大麻烦。而且这种监控也能在一定程度上，保障自己的安全，一旦自己银行卡掉了，或者被偷了，对方肯定第一时间将钱取出来或者转走，而只要账户发生...
银行卡大额转账,什么情况会被监控
冻结之后银行会针对我们的交易进行检查，查看我们的交易是否合法，一经检查出有违规转账的嫌疑，那银行会立即将检查结果交到警察局立案。当我们银行卡被冻结了，不要着急，银行冻结一般不会超过48小时，如果我们在这48小时内没有收到任何信息，那48小时后，银行卡就会自动解封。
我是社区矫正人员'是自己的手机卡'请问会被监控么?假如被监控了'自己...
你自己无法得知 实际上所有的社区服刑人员的手机卡是必须全部被定位监控的 你一旦私自离开你所在的户籍地 司法机关的系统上就会自动报警 相信这些后果 在你入矫那天工作人员已经对你说过了 如果你关机 停机 或者估计不接电话 你都会被警告处理 三次警告即会被收监执行 请采纳 另外：好好服从规定吧 ...
个人银行卡短期内频繁收款数额过大,会不会被银行监控?
随着时代的不断发展，人们对于自己银行卡的使用要求也是越来越高，如果个人银行卡内短期频繁，收款额度过大的话，一定会被银行监控的，因为我们国家有相应的法律条款，在反洗钱法中规定单次向银行存取款金额，如果超过50万的，且10日内存取款金额超过100万的，该账户可由银行监管并由银行审批进行调查。由...
他人银行卡转账到自己银行卡25万会被网监吗
百信银行可以转账到别人银行卡吗百信银行不可以转账到别人银行卡，首先百信银行的电子卡只能用绑定的银行卡进行转入、转出操作，其次百信银行不提供转账的功能。举例来说，百信银行电子卡绑定的是招商银行的卡，那么只能用招行的卡进行转入、转出操作。网商贷逾期解绑银行卡后还会从银行卡里面扣钱吗如果你已经...
一下把银行卡钱转没会被风控吗
会。银行在进行资金转移时会对客户的交易行为进行风险监控。如果您将银行卡里的所有资金一次性转出，根据转账金额、频率、转账对象等因素，会触发银行的风控系统。为了避免触发银行风控系统，您可以考虑将资金分次转出，或者与您的银行沟通，告知他们您的转账需求以及相关背景信息。如果您的交易行为合规且无...
为什么银行卡大额转入会被监控?
你的任何开销，出门买个菜，都必须要使用现金，现在非现金支付，越来越普及，你任何行为都只能使用现金，会给你的生活造成极大的困扰。一旦限制你名下所有银行卡非柜面交易，那你的日常生活，基本上算是废了。所以，千万不能买卖银行卡，不能为了一点钱，把自己的前途搭进去。也不要随意的出借银行卡，...
水富县百科回答： 这个不会的,天天只有几百块钱,金额很少,那么不会对你的银行卡进行关注,只要是正常使用的情况下,那么就没有问题.
寸鸦15282613882问： 自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 - ？
水富县百科回答： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
寸鸦15282613882问： 现在夜间银行转账会被风控吗? - ？
水富县百科回答： 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
寸鸦15282613882问： 银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? - ？
水富县百科回答： 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
寸鸦15282613882问： 用网银每天转帐会被银行监控吗 - ？
水富县百科回答： 当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万美元)的现金收支银行会监控. 1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累...
寸鸦15282613882问： 我的银行卡被偷偷转帐了能查出来吗 - ？
水富县百科回答： 带上你的卡和身份证到银行柜台就可以查出来了...这张卡已经不安全了,果断注销吧...
