现金汇款银行会给查吗
给别人现金汇款怎么查
如果有保留现金汇款的凭证，那么可以致电银行的客服进行汇款的查询，也可以去银行柜台查询。若是凭证丢失，详细的记得时间点的话，可以去当时汇款的银行网点进行查询。无论是ATM机现金转账汇款，还是柜台汇款，都会给一个凭证或者回执，一定要妥善保管。最好是把现金存入银行卡，通过手机银行、网银等转账，留...
几年前,我用现金汇款给别人,我现在只知道名字,不知道卡号,现在去银行还 ...
1.由于是现金汇款，不是你的账户转账，且收款人账户只能本人查询，因此只能是查询该笔交易的凭证。2.近几年银行已采用将每日交易凭证进行缩微扫描的形式，那么在该网点通过系统就可调阅影像，只要有具体的交易时间，大概时间也可。3.但如果在采用该技术之前，那么可能会比较麻烦，需要在存放纸质凭证的大...
给别人现金汇款怎么查记录
2、如果有保留现金汇款的凭证，可以致电银行的客服进行汇款的查询，也可以去银行柜台查询。3、采用ATM机现金转账汇款或者柜台汇款，都有汇款凭证或者汇款回执，可以查到。汇款分现金汇款和转账汇款，现金汇款是本人填好汇款单后把现金、汇款单直接递给柜员，让他汇给收款人，如果是把账户里的钱汇给对方，...
如果每天进账2～3万银行会查吗
银行会怀疑持卡人的个人银行账户存在洗钱的可能性。由于这种情况不符合个人银行账户的使用规则，银行系统会自动给出预警和检查。2、法人、其他组织与个体工商户(以下简称单位)之间一次性转移支付100万元以上的; 一次现金收支，金额在20万元以上的，包括现金存款、现金支取、现金汇款、现金汇票、现金本票结算; ...
银行转账会查吗?
一般不会查。银行只是查那些看起来像洗钱的交易，个人存款属于正常交易，一般不会查。需要注意的是，个人存取款，转账或汇款在五万元或五万元以上的用户必须要带上个人有效身份证才能进行办理。
私下给别人现金能查到吗
如果您私下给别人现金并且保留了相关的凭证，比如汇款发票或凭证，那么您可以联系进行汇款操作的银行客服进行咨询，或者前往银行进行柜台查询。凭借这些凭证，您可以轻易地查到汇款的信息。如果现金汇款的发票或者凭证丢失，您也可以与客服讲述汇款的具体细节，比如汇款时间、汇款金额等，在进行验证后即可查询。此...
银行卡存入超过一定数额,银行会否查资金来源
银行卡存入超过一定数额，银行一般不会查资金来源。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查...
国外客户汇款到国内我的个人账户,会被银行审查吗?
因此，许多问题就不可避免了，国内外如果是长期稳定汇款的话，那么我们就需要了解一下金额大概是多少，因为外汇管理局有明确的规定，年度总金额必须在总金额以内的，其次，还必须持本人有效身份证件到银行办理，总金额超过年度总金额的，需要持本人有效身份证件及往来账户交易金额的相关证明到银行办理。以上的...
突然进账10万银行会查吗 突然进账10万银行会进行调查吗
维护公共安全。因此，金融市场有一定的限制，以下情况将被视为大交易：1.规定法人、单位、个体户转账或取款超过200万元；2.个人存取款或转账金额超过50万元；3.如果现金存款、取款、汇款或收款交易金额达到5万，则在大额交易范围内。本文主要写的是银行会不会突然进入10万，相关知识点仅供参考。
假如我的帐户突然进了100万元,银行会问我的资金来源吗?
首先明确一点，无论你是存100块还是100万，银行都不会要求储户提供资金来源证明。因为银行就是靠存款吃饭的，你存得越多其实银行越开心。无论是存款还是转账，银行基本都不会核实你的资金来源，但这也要分情况。如果你的账户经常是有几千万流出流入的，银行也习惯了，也不会刻意的去查看你的资金来源。...
金坛市九味回答： 银行的人不会主动告诉你妈妈! 但是如果你妈妈知道你在哪一天在哪家网点给哪个帐号汇款了,或者知道上述中的两点,她去银行做查询,银行就会给她查到的!而且还会有你存款的录像.
柴甄15680345591问： 前年用现金汇款给别人现在能查到记录不? ？
金坛市九味回答： 能查到,银行都有记录,但需要出示证明. 如果是单位,手续简单些:带单位介绍信,财务人员身份证就可以了,需要交手续费.
柴甄15680345591问： 如果用现金汇款对方银行可以查到汇款人名字吗? - ？
金坛市九味回答： 不可以的 汇款 只会显示名字 要你输入姓式
柴甄15680345591问： 给别人打的钱能不能在银行查到明细没有凭证 - ？
金坛市九味回答： 可以查询的.一,如果是从卡上汇款给别人的,打明细就可以查到信息.二,如果是现金汇款,那就只有保留或者明确知道是什么时候汇款的银行才能查询.一般银行的凭证都有留底或者拍照的.
柴甄15680345591问： 你好,我是12年用现金给别人汇钱,但是当时他给我出条就没留凭证,现在凭对方名字能查出来吗? - ？
金坛市九味回答： 如果是现金在银行柜台或存款机上进行汇款的话银行是有记录的是可以查出来,如果是直接现金给他或者快递寄过去是查不出来的.
柴甄15680345591问： 几年前,我用现金汇款给别人,我现在只知道名字,不知道卡号,现在去银行还能查到吗?怎样查? - ？
金坛市九味回答： 如果能清楚的记得具体汇款的时间及网点,那么可申请调阅汇款凭证. 1.由于是现金汇款,不是你的账户转账,且收款人账户只能本人查询,因此只能是查询该笔交易的凭证. 2.近几年银行已采用将每日交易凭证进行缩微扫描的形式,那么在该网点通过系统就可调阅影像,只要有具体的交易时间,大概时间也可. 3.但如果在采用该技术之前,那么可能会比较麻烦,需要在存放纸质凭证的大库里寻找,费力费时.
柴甄15680345591问： 现金汇款银行有记录么? - ？
金坛市九味回答： 银行里会有记录的,你填写的汇款单是一式几联的,客户联是给你,还有银行留存联的,你可以到银行要求补制回单的!
柴甄15680345591问： 我给朋友拿现金汇的款,现在没有小票了去银行能查到吗 - ？
金坛市九味回答： 当然可以 查流水
柴甄15680345591问： 建设银行可以查到汇款记录嘛? - ？
金坛市九味回答： 建设银行可以查到汇款记录, 带上本人的身份证到建设银行.服务窗口去办就行了.
柴甄15680345591问： 我给别人现金打钱,银行工作人员会看到对方的姓名吗? - ？
金坛市九味回答： 对方的卡是工商银行的卡:工商银行的工作人员在存钱交易时能看到持卡人的姓名.你必须填写存款单,工作人员要核对系统显示账户名称是否和你填写的一致,不一致则不能交易. 对方是建设银行的卡,你到建行办理,和以上一样. 如果是跨行汇款的形式,那就看不到了.那样很慢,还要在银行之间转来转去.对方是哪个行的卡,你就去那个行,这样快,还不易错. 你在存取款机上做无卡存现交易,也能看到*XX“(*为姓,不显示;xx为名字,显示).手续费是0.5/ 100元.便宜.建议你到和银行卡一致的银行的自动存取款机上存去,可请工作人员指导. 对方收到钱后,不会显示你的名字.需要你告诉对方.
