扶贫款项目诈骗银行
银行贷款没还,构成诈骗罪吗?
以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为涉嫌贷款诈骗罪，要根据具体情节刑事责任；对于贷款到期因客观原因造成不能偿还，行为人虽然主观有过错，但其没有非法占有贷款的目的，故不能以贷款诈骗罪认定，而应...
跑分被警察带走,不能构成刑事案件,是不是说就没事了
不是,所谓“跑分是电信网络诈骗这一行的黑话解释,“分”就是钱,“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说,诈骗得来的赃款,要第一时间转出,因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行流动式洗钱,最终将诈骗得来的钱款“洗白”,从而回流到诈骗团伙的手中。兼职项目,背后的实质属于帮助诈骗、赌博等违法...
金融诈骗
贷款诈骗罪(刑法第193条),是指以非法出有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 二、犯罪构成 (一)客体要件 本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者...
使用假结婚证骗取贷款,应当承担怎样的法律责任?
为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同，诈骗银行或其他金融机构的贷款。如犯罪分子张某伪造某公司的出口供货合同，并以虚假的合同向上海某银行申请了几百万元的贷款后携款潜逃...
法人签署破产协议骗取银行贷款犯法么
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定定罪处罚。贷款诈骗罪,是指有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)...
银行贷款还不起构成诈骗罪吗
以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为涉嫌贷款诈骗罪，要根据具体情节刑事责任；对于贷款到期因客观原因造成不能偿还，行为人虽然主观有过错，但其没有非法占有贷款的目的，故不能以贷款诈骗罪认定，而应...
假资料贷款会坐牢吗?
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的...
我刚才接到一个电话说是工商银行对新老客户赠送东西,有这种事么?谢谢...
银行卡诈骗常用手段：1、冒充公安人员电话诈骗。骗子冒充公安人员，给市民打电话，以要求协助办案为由，让市民往账户中打钱。2、冒充电信部门电话诈骗。骗子以某通讯公司工作人员的身份与市民联系，称电话欠费，需要交款。3、冒充证券投资诈骗。骗子冒充证券投资公司工作人员与市民联系，建议市民投资。4、汽车...
贫困户贷款在哪里贷?
在办理贷款时可以评估自己的还款能力，如果每月的还款额度超过了个人承受能力，这样的贷款最好放弃，不然对生活影响会非常大；贫困户贷款时还必须对经营的项目进行评估，自己会承担多大的风险。提交材料后银行一般需要20天左右的时间进行审核，如果审核不通过银行会通过预留的联系方式通知贷款人，如果需要补充...
金融小知识!银团贷款
由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头,多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议,按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。 当借款者寻求的资金数额太大,以至于任何一个单一的银行都无法承受该借款者的信用风险...
嘉善县晴世回答： 现在的骗子和骗局极多.小心上当受骗.
蓝戴18952801868问： 我是村贫困户,没见到扶贫款,银行到家要利息,可话没说清楚,被上任村长带走,然后告诉我银行人是诈骗 - ？
嘉善县晴世回答： 没有扶贫的实际措施,是不能说扶贫的,那不是空口白话吗?!希望我的解答能帮到你
蓝戴18952801868问： 办农行卡领扶贫款是怎么被骗的 - ？
嘉善县晴世回答： 只说重点: 办农行卡领扶贫款被骗, 是相信了网上的骗子. 找学校学生处办农行卡, 是不会被骗的.
蓝戴18952801868问： 金融诈骗罪一般判几年 ？
嘉善县晴世回答： 金融诈骗罪是《刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别.在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他...
蓝戴18952801868问： 国家扶贫代款以贫困户的名给他人,到期了没有还款,会怎么样? - ？
嘉善县晴世回答： 国家精准扶贫的政策是非常有针对性的,如果以贫困户的名义贷款给其他人这属于严重的违法行为,到期没有还款会被追究刑事责任.供参考.
蓝戴18952801868问： 贷款诈骗涉嫌犯罪,如何处理? ？
嘉善县晴世回答： 一、贷款诈骗罪的构成及处罚指南1、贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为.1编...
蓝戴18952801868问： 贷款诈骗罪的立案条件是什么? ？
嘉善县晴世回答： 贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担...
蓝戴18952801868问： 以给扶贫基金为由,被诈骗怎么办 - ？
嘉善县晴世回答： 发现诈骗事实或者诈骗嫌疑人的,应当及时拨打110或者到公安机关报案,由公安机关立案侦查,追究行为人法律责任. 对于利用网络、电信从事诈骗活动的,建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗.
蓝戴18952801868问： 刑法193条一千元以下怎么规定 - ？
嘉善县晴世回答： 刑法第193条是贷款诈骗罪.诈骗1千元不构成该罪.第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役.并处二万元以上二十万元以下罚金;...
蓝戴18952801868问： 经济诈骗四千万判多久 - ？
嘉善县晴世回答： 经济诈骗四千万元应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”.《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.
