富国银行造假事件
东南融通退市事件
对于国内银行业，东南融通的财务造假事件对其IT外包服务项目产生了影响。银行已经不再与该公司签订新的合同，而对未完成的项目，银行要求东南融通提供解决方案，但未能得到回应。有银行人士建议，要么将IT团队转投，要么由新公司接手，以缓解影响。尽管国有银行认为东南融通事件对金融客户的影响微乎其微，因为...
中国平安的员工实名举报公司业绩造假,公司业绩造假犯法吗?
本身都是工薪阶层，为了保住工作，甚至从平安银行的白领贷中贷款，这种行为无疑形成了恶性循环，最终不堪重负，只能选择公之于众。目前，重庆银保监局对于该名员工的举报，已经将其转为平安银行内部事件处理。违法行为 公司虚报业绩是要负法律责任的，一般性的财务作假会被处以一定的罚金，相关人员的从业...
国办发文打击财务造假业内解读:将形成监管合力向财务造假出拳
合力还体现在综合运用行政监管、市场约束、行业自律、社会监督等多种方式手段，优化执业环境，净化行业风气。袁敏注意到，本次意见进一步强化了市场约束，当中提到，明确其他单位向注册会计师出具不实证明的法律责任。“比如在康得新造假事件中，会计师事务所向银行发函询证，...
银广夏事件说明注册会计师在审计方法上存在什么缺陷?
在银广夏会计丑闻中，作为“经济警察”的中国注册会计师负有不可推卸的责任。当然，我们不能因此就全盘否定注册会计师在市场经济中的重要作用，但是，在银广夏的这次造假案中，注册会计师的确存在重大的过失行为。事实上，银广夏只是采用了一些简单的造假手法，就骗过了自称是“业务精湛和品行高尚”的中国...
财务造假的上市公司
此外，监管部门也需要加强对上市公司的监管，加强对公司财务数据的审核和披露，提高违规成本，加强对涉嫌财务造假的公司的调查和处理力度，避免类似事件的再次发生。总之，上市公司财务造假是一种违法行为，不仅会导致公司的信誉和投资者的信任受损，还会带来严重的经济损失。作为投资者，我们需要保持警惕，通过...
银广厦事件是什么?
从原料购进到生产、销售、出口等环节，公司伪造了全部单据，包括销售合同和发票、银行票据、海关出口报关单和所得税免税文件。2001年9月后，因涉及银广夏利润造假案，深圳中天勤这家审计最多上市公司财务报表的会计师事务所实际上已经解体。财政部亦于9月初宣布，拟吊销签字注册会计师刘加荣、徐林文的注册...
皮包公司轻松骗贷洛阳银行一亿多元,这场骗局最巧妙骗术是什么?_百度...
没内幕谁相信，反正我是不信。一个靠着虚假合同，虚假材料，虚假发票虚假提运单的公司有这种能力？简直笑死我了，现在就连买双鞋，买个衣服发票都能作假，这种有关1.26亿的合同银行识别不出来？很多网友都在调侃这不是真傻就是真坏。但是现在的骗术也越来越高明，虽然骗不了银行这种高级拥有专业能力的...
请列举一些中国金融事件,如3.27国债事件?
2005年5月23日，中国人民银行发布《短期融资券管理办法》，允许符合条件的企业在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。5月26日，华能国际和国家开发投资公司等5家企业成功发行了7只短期融资券，分布在3个月、6个月、9个月和1年四个期限品种，总面额共109亿元。其中一年期短期融资券的参考收益...
银行如何防范信用风险
4、理顺产权关系,明确银行信用关系的主体。使国有企业和国有银行真正成为治理结构完善、运行机制健全、经营目标明确、产权关系清晰的市场经济主体,从而真正奠定银行信用往来的基础,使信用交易的授信方有清晰的产权边界,能够独立地承担相应的责任。 问题四:银行如何防范贷款风险 银行防范信贷风的措施主要有:还应强化商业...
财务造假的目的是什么?
这家公司不仅将建材生意自买自卖，假冒跨国生意。还想乘着“一带一路”的东风，把假生意做到巴基斯坦，但是经过监管机构跨境调查，该项目完全子虚乌有。具证监会调查人员表示，此公司为了造假，动用了7个国家和地区的50多个公司走账，超过了100多个银行帐户进行资金划转，而且经常通过银行票据和第三方支付划转...
博爱县碘解回答： 富国银行因损害消费者权益被罚10亿美元.4月20日消息,美国消费者金融保护局和货币监理局20日宣布,富国银行因在部分车险和房贷业务上违反相关法律,被处以10亿美元罚款.这也是特朗普政府上台后对银行业开出的最大单笔罚单.根据...
陶龚13680821606问： 伪造国家有价证券罪的构成四要件有哪些? - ？
博爱县碘解回答： 客体要件. 本罪所侵害的客体是国家有关证券的管理制度. 客观要件. 本罪在客观方面表现为伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券数额较大的行为.所谓伪造,是指仿照有价证券的图案、形式、颜色、面值、格式等外面形态特征,...
陶龚13680821606问： 美国富国银行有限公司上海分行怎么样? - ？
博爱县碘解回答： 美国富国银行有限公司上海分行是2005-06-09在上海市注册成立的外国(地区)有限责任公司分支机构,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心32楼30单元. 美国富国银行有限公司上海分行的统一社会信...
陶龚13680821606问： 美国富国银行卡在中国能用吗? - ？
博爱县碘解回答： 美国银行32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333431356632卡是可以在中国用的(ATM、柜台都可以取),使用时要收取一定费用.费用主要包括:1、ATM取现3%费用:ATM跨国取钱是需要收取手续费的.除了汇率差...
陶龚13680821606问： 我一个在美国的朋友从富国银行转账5000美金到我中国银行,但是一个月 - ？
博爱县碘解回答： 对方是通过银行汇款的话,也就是电汇,需要3-7天 西联汇款的话,几分钟就好
陶龚13680821606问： 上海富国银行是什么性质的银行 - ？
博爱县碘解回答： 富国银行(wells fargo)在2010年5月的全美大银行资产总额排名中是第四.富国银行是美国的第四大商业银行,是极少数在金融危机中收益的大银行(收购wachovia).你说的应该是富国银行在上海的办事处,主要是为在华的美国企业投资和融资服务的.富国银行基本上还是立足它在美国的信贷市场,没有大幅扩张海外(不像citi和hsbc和JP Morgan).
陶龚13680821606问： 国外的富国银行冻结后在中国可以激活么? - ？
博爱县碘解回答： 国外的银行冻结后,在中国也是没有办法激活的,这只能等人家给你解冻才可以.
陶龚13680821606问： 济南深圳发展银行员工任波当庭供认伪造客户签名冒领存款 - ？
博爱县碘解回答： 济南深圳发展银行爆出惊天大案:济南华夏银行、建设银行、齐鲁银行、光大银行...公检司法齐上阵,今天答案揭晓:由来:济南深圳发展银行行长刘丽华涉嫌窃取客户百万巨款被起诉(原创)[1...434445]据齐鲁晚报记者杜红雷透露...
陶龚13680821606问： 从中国往美国的WELLS FARGO BANK(富国银行)汇款..从中国往美国的WELLS FARGO BANK(富国银行)汇款,我以前的银行卡是wachovia的,后来被... - ？
博爱县碘解回答：[答案] FL的地址不重要,重要的是你的卡的开户行,WACHOVIA的SWIFT已经不用了,现在WELLS FARGO的SWIFT确实是CA的... 这样能直接找到你的收款行,否则也会向国内发查询,让你提供银行地址.或者你能提供具体的银行地址.
陶龚13680821606问： 关于2011年——2013年的上市公司财务报告舞弊事件! - ？
博爱县碘解回答： 1、万福生科:最近被发现的一个典型例子,当数万福生科(5.940,0.18,3.13%)(300268.SZ).2012年10月25日晚间,万福生科公告称,2012年半年报中虚增营业收入1.88亿元、虚增营业成本1.46亿元、虚增利润4023.16万元,未披露公司上半...
