存银行600万+被取走
江苏男子整理母亲遗物,发现20年前6百万的存单,结果如何?
令刘先生没想到的是，就在他们正想办法处理此事之时，银行方面竟然率先报警，将刘先生的妻子以“涉嫌金融凭证诈骗”立案侦查。于是刘先生也将银行起诉至法院，要求银行支付600万元本金及202万余元利息，但最终被法院驳回。该事件现状目前的情况就是，刘先生妻子的“金融凭证诈骗案”已被警方撤案，当然这不...
山东女子百万存款不翼而飞!背后始作俑者到底是谁?
2009年7月和9月，山东枣庄市民孙女性枣庄市农村商业银行薛城分行分2次并存入一百万元。2014年，孙女性持二张银行存折到取钱，尽管银行存折单中写着存在一百万，但银行业务账户余额表明二张银行存折账上仅有一元。枣庄市农村商业银行薛城分行被孙女性告到法院，金融机构明确提出银行存折系仿冒，这使孙女性...
洗黑钱600万要判几年
如果涉案金额达到600万的，应当判处5年以下有期徒刑，并处罚金。拒不合作且情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果涉案金额达到600万的，应当判处5年以下有期徒刑，并处罚金。拒不合作且情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。明知是毒品犯罪的违法所得，为掩盖或者隐瞒...
取多少现金会被监控
一个月取600万会被监控。月流水个人账户600万元会被监控。法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元，日流水金额超过20万元的现金收付或者外币交易的价值超过一万美元，会被国家进行监控，目的是为了防止客户利用银行账户进行洗钱等违法活动。并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。
银行卡被转账600万怎么办
立即联系银行冻结资金。银行卡被转账600万需要立即联系银行冻结资金，并及时报案，600万属于金额巨大。银行卡是可以直接在ATM机上取款、存款或转账用支付工具。
男子银行存1380万,两年后取瞬间傻眼
在这短短的15分钟内，郑先生的手机已经陆续收到银行发来的消费短信，每条都达到了2万元，而短信数量达到了250多条。简单算一下，账户里的600万现在已经被500多万“消费”了。这时郑老师才意识到不对劲，连吃饭的心都没有了，直接跑到银行。路上手机还在提示接收消费者短信。去银行查了一下，发现余额...
江苏男子发现20年前的600万存单,为什么他无法将钱从银行取出?
接着又以这名先生的妻子涉嫌诈骗立案，接着这名男子就将银行起诉到了法院。要求银行支付这笔存单的600万元，还有202万元的利息。但是银行却坚持说这是假的，法院也驳回了起诉。二、事件的发展在这名先生去银行取钱的时候，却被当做诈骗犯。然后这名男子的存单也被没收了，经过协商也没有协商出结果，...
男子上午存600万下午只剩690元 咋回事
虽然每笔消费只有2万，但短短15分钟内就已经消费了528万元。郑先生发现银行卡出现异常状况后，第一时间打电话给银行，致电过程中，他的钱还持续被转走，但卡和U盾等一系列相关物件，都在郑先生自己身上，最终600万只剩下690元。事发当天，银行让郑先生耐心等待结果，可至今也未给出明确答复。12月1日...
江苏一男子整理母亲遗物,发现20年前6百万存单,取钱时为何却遭到拒绝...
面对这样一张存单，我想绝大多数人，都会在吃惊之后变得欣喜。600万元，别说是20年前，即便是放在今天，也是一笔巨额财产。有了这样一笔存款，可以做很多事情，一般城市里，可以实现财务自由。拿着存单兑现，遭到银行质疑拒绝男子收拾好心情后，便来到了存单对应银行，想要支取这笔钱。时隔20年，能否顺利取...
温州三家银行被罚款近600万,这是怎么回事?
中国银行保险监督管理委员会发布消息称，温州三家银行共被罚款将近600万，这三家银行分别是乐清农商银行、瓯海农商银行、温州民商银行，三家农商行违法违规的原因是信贷资金涉嫌违规进入楼市。根据有关媒体报道，中国银保监会温州监管分局公布多条行政处罚，其中最引人注目的是温州三家农商行因违法相关法律...
灌云县匹多回答： 首先,本人带身份证去银行打一份明细,再好好回忆下,确定不是自己,朋友,家里人办理的话,跟银行沟通.找到这笔业务发生的网点,如果是在柜台办理的,要求查询该笔业务的传票,看看取款人签名.如果是在机器上,就比较麻烦了,立案应该可以,毕竟数额不是很小,但是一定要考虑清楚,不要报案后发现是家里人取的,比较尴尬了就...警察介入后银行可以提供录像,只是时间有点长,不好说,能有最好,没有就没辙了.最后还是想说句,如果该笔钱款不是异地支取的话,还是仔细回忆下比较好,碰到过这种情况,去档案库倒了好久的票,复印好拿回来,结果想起来是亲戚取走的= =lll
枝陈18450651020问： 男子上午存600万下午只剩690元 咋回事 - ？
灌云县匹多回答： 600万存款变690 ,短短15分钟内就已经消费了528万元.12月1日报道,广州郑先生去银行存钱,早存钱600万,下午就变690元.今年11月15日,为了方便日常生意上的资金运作,郑先生到中信银行广州分行新开了一张银行卡,并存入了600...
枝陈18450651020问： 银行卡存600万剩690 那600万存款飞去哪 - ？
灌云县匹多回答： 建议本人持卡到银行柜面查询发生明细.可以看到银行卡上存款的去向及摘要,包括划款时间,网点,金额,收款人名称,账号及开户网点.
枝陈18450651020问： 存到银行的钱都能被冻结然后被强制取走以后怎么还敢往银行存钱 - ？
灌云县匹多回答： 银行账户冻结一般分为全部冻结和部分冻结,如果此帐户为部分冻结,那么被部分冻结的金额扣划后,该账户就没又要被冻结资金的设置了,所以账户还可以使用,这种冻结并非封户. 举例说明:一账户余额150万,法院要求银行冻结并扣划100万,那么银行先部分冻结该帐户100万,再解冻后扣划该帐户100万,故操作完成后该帐户中50万是可以用的,更别提再向账户里存钱了. 这里有人可能会问,为什么银行不直接扣划,其实,这只是手续问题,有权部门来银行下扣划通知书其实是下两份,一份冻结,一份扣划,银行只是按通知书例行公事.
枝陈18450651020问： 我存在农业银行的钱被人分6次取走,我的卡和存折都在,我该怎么办?？
灌云县匹多回答： 我来发表一下愚见吧,首先我也是一名银行从业人员,对于您所说的这种情况极有可能是熟悉你的人,不一定就是您的亲人,比如您的同事等等.假如你的卡号让某人知道后,可以伪造一张或多张(试密码用)银行卡(这不是什么不可能的事),其次最主要的是您的密码可能设置得非常简单如您的生日或您朋友等人的生日(只要偷盗者熟悉您)这样他就可以拿上伪造的银行卡多次进行试刷总会有冒碰上的机会.其实说银行内部人员盗窃你的资金这种可能性极少,几乎可以忽略不计,因为一般银行的相关安全措施是比较严密的,诸如您在柜台前输入密码等情况,经办人员看到的只是“XXXXXX”,因此您大可放心,不知我的愚见能否让你明白.
枝陈18450651020问： 银行自动存款机存钱,没有步骤完了,钱被来了的取钱的拿走了.银行调了监控.知道那个人是谁,能要回钱吗. - ？
灌云县匹多回答： 能的...
枝陈18450651020问： 我手里有600万现金,一次性存银行,会不会被人民银行盯上?放在哪里最安全? - ？
灌云县匹多回答： 是啊,如果公安到你家来调查,什么问题都没,都会被人家认为有问题. 还是少点这个麻烦好.二十万以上,就上报给人民银行了. 建议 1、租个银行保险箱,存进去,损失利息. 2、分给你家人,分别存进去. 3、到多家银行开户,分批存进去. 4、无记名存款,国内没有.
枝陈18450651020问： 我的一个农行的定期存款单被别人取走了,银行负有责任么?？
灌云县匹多回答： 你老婆要持有你的身份证原件 和她的身份证原件才可以办理你的单 有双人证,银行都会办理,视为你委托她来办理的,你想,要是小偷,他敢来办理吗?你到银行转存,视为新开户,要本人拿本人身份证的哈!(也可以是代理,持双证的)
枝陈18450651020问： 小张银行各存了1000万,该行行长把这两个账户里的钱全取走了逃跑到国外去了,那么钱还能取出来吗 - ？
灌云县匹多回答： 如果真的发生这样的情况 属于是银行方内部的问题, 说白了就是丑闻,银行会负责给你理赔
枝陈18450651020问： 怀疑银行黑我的钱怎么办? - ？
灌云县匹多回答： 这个问题可能是银行的操作失误,如果银行人员说你的另外一万已经取走,你可以要求银行的内勤人员复印当天你取走时的传票,上边有你的存单账号,你看看 那一万是未挂失的一万账号还是已挂失的存单账号,如果银行不给予解决,你可以直接要求向行长反映情况,或者向当地人民银行或银监局进行投诉.(其实,你可以以投诉的名义吓唬一下银行的人,一般都会给予解决的.嘿嘿)
