国际信用证诈骗案
信用证诈骗罪怎么处罚
信用证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。网友咨询：信用证诈骗罪怎么处罚？律师解答：由于信用证诈骗罪的主体包括个人和单位，因此，刑法对个人和单位犯本罪规定了不同程度的法定刑。其中对自然人采取单罚制，对单位采取双罚制。有下列情形...
涉案金额多少的诈骗案属特大刑事案件
根据《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会...
公安局经济侦查科的工作内容有哪些
1.对走私假币、出售、购买、运输假币、金融工作人员购买假币、以假币换取货币等一些经济案件进行侦查;2.对擅自设立金融机构、虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资、隐匿、销毁会计资料等一些金融犯罪进行侦查;3.对集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗案、信用证诈骗、信用卡诈骗等经济诈骗案件进行侦查;4...
为什么诈骗案很难立案
法律分析：虚假诉讼具体由公安机关的经侦部门进行立案管辖。公安机关经侦部门主要管辖集资诈骗案、贷款诈骗案、票据诈骗案、金融凭证诈骗案、信用证诈骗案、信用卡诈骗案等经济犯罪案件。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第三百零七条 以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处...
虚假诉讼由公安哪个部门受理
虚假诉讼通常由公安机关的经侦部门进行立案管辖。公安机关经侦部门主要管辖集资诈骗案、贷款诈骗案、票据诈骗案、金融凭证诈骗案、信用证诈骗案、信用卡诈骗案等经济犯罪案件。一、虚假诉讼由公安哪个部门受理1、虚假诉讼通常由公安机关的经侦部门进行立案管辖。公安机关经侦部门主要管辖集资诈骗案、贷款诈骗案、...
求:伪造单据内容的信用证欺诈的案例
案后思考 在采访中，担任此案公诉人的西安市检察员公诉二处检察员马向国告诉记者。此案是一起较为典型的信用证诈骗案。骗子的手段虽有一定迷惑性但并非多么高明。主要症结教训在于：外贸公司，在代理交易时，不看货验货，仅凭交易公司提供的书面资料代营，致使形成“空货代理”；银行方面不认真审查交易...
信用卡诈骗的立案标准?
单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡，或者...
2011年单证员案例分析:国际贸易中常见提单诈骗案及其防范
谓的空头提单诈骗就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足信用证规定的量,而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行结汇,待收到款后便溜之夭夭而开证申请人既付了款但又收不到或收不足货而只能望单兴叹。许多国际骗子经常利用这一方法进行诈骗勾当,他们每每先与对方进行几次小额成交,待建立"...
为什么网络诈骗破不了案,为什么让网络诈骗一直存在?
并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任...
经济诈骗案立案后被告人会不会立马被抓
并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
大田县胆石回答： 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的; (三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的.
地类15085003223问： 信用证诈骗罪处罚标准是如何规定的 ？
大田县胆石回答： 一、刑法中规定信用证诈骗罪的量刑标准:1、犯本罪的,一般处5年以下有期徒刑或拘役,并处2-20万元的罚金;2、数额达到巨大标准或情节严重的,处5-10年有期徒刑...
地类15085003223问： 信用证诈骗罪的处罚是如何的 ？
大田县胆石回答： 1、对信用证诈骗罪的处罚是这样的:对进行信用证诈骗活动的行为人,一般应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严...
地类15085003223问： 信用证诈骗罪的立案标准以及怎么量刑 - ？
大田县胆石回答： 信用证诈骗罪的立案标准.根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,本罪的立案标准与刑法的表述是完全一致的,即具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的,就应当立案追究.(1)“使用伪造、变造的信...
地类15085003223问： 有哪些信用证欺诈案例 - ？
大田县胆石回答： 使用伪造、变造的信用证行骗1.可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,也可以是直接骗取银行付款.伪造、变造附随的单据、文件,即伪造、变造与信用证条款相一致的假单据、假文件....
地类15085003223问： 信用证欺诈形成的原因是什么? - ？
大田县胆石回答： 信用证作为被商人们信任并广泛使用的交易工具,其最重要的特点就是信用证的独立和不可侵犯性.其基本含义是指:信用证的开立、兑付及纠纷解决与该信用证产生的基础合同(包括买卖合同、开证合同等基础性或附属性合同)的效力、履行...
地类15085003223问： 信用证诈骗交易的外在特点都有哪些? ？
大田县胆石回答： 信用证诈骗交易的外在特点都有 特征之一:交易金额巨大 如1985年的温州钢材诈骗案金额为230万美元,1993年衡水农行备用信用证诈骗案金额高达100亿美元,1995年...
地类15085003223问： 信用证诈骗罪行为方式? - ？
大田县胆石回答： 信用证诈骗罪行为方式:使用行为 包括使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为.伪造的信用证,是指行为人编造、冒用银行的名义,采取描绘、复制、印刷等方法仿照真的信用证的格式...
地类15085003223问： 信用证诈骗罪是如何认定的 - ？
大田县胆石回答： 1、关于本罪的主观目的问题.构成本罪是否必须具备“非法占有”的目的,理论上存有不同的主张.一种意见认为,信用证诈骗罪虽然在法条上未规定以非法占有为目的,但并非不要求行为人主观上具有非法占有的目的,而是因为这种欺诈行...
地类15085003223问： 信用证诈骗罪构成要件具体规定? ？
大田县胆石回答： 信用证诈骗罪的构成要件有:1.犯罪主体为一般主体.2.侵犯的客体为国家的信用证管理制度和公私财产所有权.3.在主观方面表现为故意.4.在客观方面表现为使用伪造、...
