国外资现金如何合法来中国
什么是实际利用外资
另外，值得注意的是，实际利用外资并不仅仅是指现金投入，还包括了各种形式的实物投资和技术转让等。例如，外国企业可能会以其先进的生产设备或技术作为投资，这些都可以视为实际利用外资的形式。总的来说，实际利用外资是我国吸引外资、推动经济发展的重要手段之一。通过合理利用外资，我们可以引进先进的技术...
洗钱!指那些行为
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪的主体是金融机构或个人.五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三...
黑钱为什么要洗呢?直接花不可以吗?洗钱前后还不是都一样?何必多此一...
第一阶段：处置阶段又称“放置”的过程，是洗钱活动的第一个环节，即将犯罪非法收益通过存款、电汇或其他途径放入一个金融机构。特点是将犯罪收益处理为其他易于掌握和看起来不是特别可疑的形式进行保管。如走私大量的货币现金、将赃款转作金融机构存款以便与合法存款混同、分散存款或进行商业交易、其他放置...
我到现在也不理解什么叫洗钱,谁能举个例子说明解释?
3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。打个比方，你偷了别人的手机转手卖了1000元，这1000元是非法收入。你如何把它转化为合法的呢？你把1000元现金给了你的亲姐姐，你让你姐姐另外汇给你1000元。你姐姐没有损失，而你手中仍然有1000元，你可以把这1000元说成你...
请问什么叫洗黑钱?谢谢。
虽然直到20世纪80年代才有一些国家将洗钱规定为犯罪，但洗钱这种掩盖犯罪收益的真实 来源、使犯罪收益合法化的手段早已存在。一个关于洗钱起源的故事，生动描述了什么是洗 钱。20世纪20年代，美国芝加哥以阿里。卡彭等为首的有组织犯罪集团的一名财务总管购置 了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，并收取现金，...
什么叫洗钱,国家通过哪些措施反洗钱?
另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。 近年来,出现了一种新的洗钱活动,即腐败。公职人员洗钱在世界范围内日益频繁。他们通过各种途径给自己贪污、受贿的黑钱披上合法收入的外衣。之后,不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得,还可用来投资和进行再增值,其发展速度,已超过...
警察抓洗钱必须抓现行吗
洗钱从广义上来说还包括：1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户；3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱...
如何界定银行帐户洗黑钱
主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。简明扼要来说，洗钱是指...
个人可以接受境外公司汇款吗
下列情况原则上不能入账：1、对方是证券公司，投资公司；2、汇款附言可以看出是贸易货款；3、收款人申报该款项是资本项下或者是贸易货款；4、其它当地外管认为不能入账的款项。若这笔款项不属于贸易及经营投资性外汇，一般可以入账，但银行同时会对这笔款项的真实性和合法性进行审核。
国内的外资企业能IPO吗
如果再合资队形是外资企业,也还是属于内资-(双方都是再投资) 如果有不懂的私信问我~美金验资怎样与国内的外资企业对接 可以通过像易兑换这样的 跨境金融服务商,先把美元存给他们,然后再在国内让他们给你人民币,或者美元,很快就可以搞定了。当然你在与易兑换进行相关业务时都是通过银行机构来完成交割,这样对你来...
崇信县头孢回答： 国外资金可通过跨境汇款的方式进行入境.一、跨境付款方式:1、现金2、电汇3、外汇支票4、旅行支票5、信用卡二、还可以通过其他方式入境:1、利用外商直接投资2、利用短期外债3、利用预收、延付货款4、利用非贸易渠道5、利用地下钱庄6、银行离岸业务头寸与在岸业务头寸混用7、利用关联交易进入扩展资料:跨境汇款是指个人网上银行客户在规定的限额之内,向大陆以外地区银行开户的收款人进行外汇汇款的业务.跨境汇款既有电讯费,又有手续费,操作比较费时.由于跨境汇款手续费一般都有最高限额,建议在最高限额内尽量增加单次汇款金额,以减少汇款笔数,省去每笔汇款的电报费.
却宋17230388055问： 外资企业资金如何进出中国 - ？
崇信县头孢回答： 必须通过其所在国家及我国的开户银行,先要确定开户银行,再到外管局领取表格:外汇登记申请表、投资信息表、资本项下外汇业务申请书. 携带:批复、批准证书、营业执照、代码证、章程原件和复印件. 并提供:境外投资人注册登记复印件和翻译件. (仅供参考). 银行的流程及材料,可致电银行.
却宋17230388055问： 外国资金是怎样进入中国的 - ？
崇信县头孢回答： 1.正规的途径就是通过投资注册公司等. 2.非正规的途径就是边境私人自由兑换货币,对我国的金融市场的稳定性有一定的影响等.
却宋17230388055问： 外资资金是如何出入境?外资资金是如何出入境的 ？
崇信县头孢回答： 能,出入境可携带的现金是有数额限制的,国家规定每人携带人民币现金不能超过2万元,外币现金不能超过等值5000美元,超出者应申报,对故意通过旅检渠道藏匿大额外币出境、逃避国家金融监管的行为,则将予以严厉打击.
却宋17230388055问： 国外资金如何进入中国A股 - ？
崇信县头孢回答： 外资进入中国A股市场的合法途径有三种: 1、QFII. 2、战略投资上市公司.如高盛投资中国的银行. 3、FDI(外商直接投资)设立或入股增内非上市公司(以下简称＂目标企业＂),并在目标企业上市后进入A股市场是外资进入A股市场另一种途径.在中国目前的监管制度下,进入中国A股市场的PE多采取此种方式. 还有一种不合法的:通过地下黑钱进入.
却宋17230388055问： 现在日本人给中国人怎么汇款、我一个朋友想给我汇点钱过来,可是汇不出来了.说我们不是夫妻也不是父女? - ？
崇信县头孢回答： 一般都是通过银行进行跨行转账,贷现金进入我国的一般很少,一般外汇汇来中国的话,大多数都是通过中国的正规银行正规的渠道进行合法的转账,合法的交易,这样的话才能将外汇准确无误的打入要汇入的账号上.
却宋17230388055问： 我朋友要在国内投资,怎么把上千万的美金转过来 - ？
崇信县头孢回答： 找个招商引资的县、地级市,以盖厂房,买设备的名义转过来,有很多地方政策可以免费使用土地(30--50年).有的国家鼓励项目还可以拿到国家财政补助.(按你投资金额比...
却宋17230388055问： 国际热钱是怎样流入我国的??? - ？
崇信县头孢回答： 热钱流入原因 首先是人民币升值预期以及美元的贬值的影响.自2002年以来,美元不断贬值,而由于美国双赤字、次贷危机、美联储降息,美元汇率指数近期急挫,2008年一季度下跌将近4%....
却宋17230388055问： 为什么不能把外汇带入中国?海关缉私的一项重要内容就是禁止将外汇带 ？
崇信县头孢回答： 这位朋友还没分清外汇和外币的概念,国家禁止的是外币,不是外汇.我们是没办法随身携带外汇的,能带的只是外币.我们要想持有外汇那只能通过国外的银行汇往国内的银行.国家并不控制个人的外汇,也就是你说的我们持有外汇也可以增加国家的外汇储备;但国家必须控制外国的黑钱流入中国,过多黑钱的流入可以搞垮中国的经济,黑钱流入的方式主要考外币,因此国家控制个人入关携带外币的数量.
却宋17230388055问： 外商投资企业如何以外币现金方式进行投资 - ？
崇信县头孢回答： 你的问题不够具体.我把它理解为:一家已经设立的外商投资企业,计划以其自有外汇现金在中国进行投资,应该如何做.那么简单地来说,一般可以通过股权收购和资产收购两种方式进行.
