别人转给我30万会查吗
突然存30万银行会查吗
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。不会查，因为如果银行要查，也只是查那些看起来像是洗钱的交易，用户个人的存款普遍不会查，但须注意的是存五万以上的存款是要带上用户身份证的。个...
突然存30万银行会查吗
法律分析：突然存30万银行有可能会查。金融机构应当报告一些大额交易。法律依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的...
立案诈骗了30万,警察只查出来20万,怎么搞
立案诈骗了30万，警察只查出来20万根据以下方法进行解决。1、积极与对方协商，催促其履行债务。2、凭证据和对方信息向法院申请支付令，凭证据和对方信息向法院提起民事诉讼。3、要使用法律武器进行维护个人权利。
公对私转帐30万有风险吗
公对私转帐30万肯定是有风险的，因为公对私这种走账形式已经成为了税务严查的重点，不管是公司账户还是个人账户，一旦被银行检测到资金流向异常，就很有可能会被严查。除非你有合理用途，且附有相关资料上交给银行。比如以下几种：1、工资、奖金、差旅费、医药费类“公对私”：工资表、代扣代缴个税的完税...
网贷被骗了30万我该怎么办
报警。你被网络诈骗了30多万元，已经刑事立案了，但不一定是你报的警。你作为被害人，应当在第一时间到附近公安机关报警。因为网络诈骗有双方几乎不见面，距离较远，受害人众多等特点，作案的犯罪嫌疑人可能近在迟尺，可能远在天边，甚至在境外。你第一时间报警，当地警方就可能在第一时间立案，以你...
突然存30万银行会不会查呢
是啊我也一样。该如何自救? 2、欠了网贷30万,我想用房子抵押把网贷全还上再每月还抵押贷压力小,各位网友这样可以吗?会不会很亏 你既然能欠30万,网贷,我相信你之前的资质肯定是还可以的,而且像那种网贷基本上都是上征信的,现在抵押并不是说你有抵押物就会给你做,他们也是会看征信之类的,像你这种我估计。
...万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问_百度知 ...
一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，但是一天1万是不会监管的。
星期五下午四点半别人给我建设银行转了30万,还没有到,到银行去查现在还...
一般情况下不会这样。银行不会压着不给你走账的，你要是收款人用户名或者账号错误，也会原路退回的。找一个明白人帮你去银行查一下。
认识一个女网友,认识一个半月,借我30万。我喜欢她,虽睡过她,但也有犹 ...
30万？这个钱数 可不是一会半会就能挣过来的。除非你家是五百强企业里面排名。有钱。那么可以借她三十万。自己也不在乎 如果不是 那么你还是甚重考虑。中间她还删过你三次。那么她爱你么？ 爱你舍得删你么？你可以换这个角度好好思考。你说你睡过她。她又不是终身大事的第一次给你。她都不在意...
一年累计存款30万银行会查吗
会查。从2019年1月1日起，个人账户的大笔金额交易及流水出现异常将接受央行监控管理。根据相关规定对于当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告。
阿拉善盟雷立回答： 不会.1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出.但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象.2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪.3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪.
赖鹏15184497194问： 借给了别人30万,打对方卡里了,正在起诉,有转账单,还用查是不是他本人取走的吗? - ？
阿拉善盟雷立回答： 肯定要查的,转账单只是证明你往他账户里打钱了,但是不能证明钱是被他所用,最好是根据取款的时间去银行调取监控记录,看看是不是被他本人或是近亲属取走了,法院应该会要这方面的证据
赖鹏15184497194问： 星期五下午四点半别人给我建设银行转了30万,还没有到,到银行去查现在还在银行里,这是为什么? - ？
阿拉善盟雷立回答： 一般情况下不会这样.银行不会压着不给你走账的,你要是收款人用户名或者账号错误,也会原路退回的.找一个明白人帮你去银行查一下.
赖鹏15184497194问： 转账给对方 去银行能查出来转给谁了吗 能? - ？
阿拉善盟雷立回答： 转账给对方去银行能查出转给谁了吗,肯定可以,只要携带本人的身份证就可以查询.你看都会有明细表,都会有记录的.
赖鹏15184497194问： 别人给我转帐30万,他说5分钟到帐,我去查了,没到都一个小时了,今天星期天,会不会和这有关系?多久 - ？
阿拉善盟雷立回答： 时间不是这样算的,我们一般说五分钟后打款,打款之后通知你,款已打,请查收.那就一定上帐了,与周末无关.你需问问他到底打了没有.
赖鹏15184497194问： 朋友转给我八百万会不会被银行查 - ？
阿拉善盟雷立回答： 只要不是非法的银行是不会查的,主要是怕公安或者法院要求协助的时候,会将帐户进行冻结.
