利用油卡洗钱案例
公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?_百...
不会有什么很大的影响，但是税务局有可能会去查的。就目前而言，5万元对于很多人来说也不是一笔小数字，当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候，银行系统就会默认产生了一笔大额交易。 如果你的账户短期内产生了多笔大额交易，银行可能会有专人对你进行调查。遇到这种情况也不用太慌，只要你的收入...
五体贴地,求:2005年以后的上市公司虚假财务案例
龚家龙被外界称为“民营油企第一人”,为S*ST天颐(600703)与天发石油(S*ST天发,000670)的实际控制...以假销货单进行堆货,在进货方面,则另外找了7家,自设2家原料供应商配合出货洗钱,虚灌营收手法的...不过没像你要求的一个个分类成通过哪种方式造假的,很多案件造假方式并没有明确报道或者同时有多种方式...
办储蓄卡被拒的原因是什么?
外部环境数据库查询查验不过关； 没有合理的一个外界数据信息，第二银行信贷申请办理经常，也有贷款逾期经历； 经常更换工作，稳定性较差，会导致评分过低被拒绝； 没法联系到申请者，金融机构数次根据多种方式进行联系申请人，但是都无法成功，这样也会造成拒绝批卡。
求09年反洗钱基础知识测试试题及答案!!(急,在线等。。)
D:美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元 E:乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元26.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理 A:存款账户...A:粮棉油收购资金专用账户 B:社会保障基金专用账户 C:住房基金专用账户 D:党团工会经费专用账户37.下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织( ) A:亚太反洗钱...
公司要我办一张银行卡,说给公司用,这样对我会不会有什么不利?将来离开...
如果你办滴这张卡资金流动频繁且数额较大，有可能会被视为洗钱，你可能也会被传唤调查。这跟你离不离开公司没关系，只要觉得你可疑了就会请你去喝茶。
我想用银行卡收款,能支持微信和支付宝扫码付款?
案例三：南京某物业公司，通过私人的微信、支付宝收支公司经营款项，将企业收入进入私人账户。好在公司通过自查以及立案期间自行申报进行了补税，才减少了风险和损失。上面三个案例，都属于藏匿收入，特殊之处在于是通过微信、支付宝等新兴的支付方式来实现的。企业频繁的使用个人微信、支付宝为藏匿收入提供了...
农业银行转入到自己卡上会显示什么
其他原因（比如：交易密码连续输错三次、银行卡被消磁、银行卡被挂失、银行卡过期、交易频繁被银行怀疑洗钱等等）导致的农业银行账户状态异常，需要持卡人带上身份证、银行卡到农行网点办理。如果是司法冻结，案件法院已执行完毕，在法院出具同意解封账户的同意书后就可以解封。农业银行苏通卡怎么样？苏通卡...
江苏瑞祥商务有限公司怎么样?
提供餐饮、旅游、健身、娱乐活动代办服务；提供增值业务充值、水电气缴费服务；提供就餐卡、健身卡、福利卡、礼品卡、停车卡、加油卡、书报卡的零售；代购和销售食用农产品、宣传品、办公用品、劳保用品、日用品、工艺礼品、文化用品、家用电器、服装、针纺织品、建材；国内贸易代理；非职业技能培训（不含...
广西农村信用社易臻宝信用卡申请状态显示未知
广西农村信用社易臻宝信用卡申请状态显示未知是因为你的信用卡还没有被系统后台的工作人员审核的，还处于待审核的状态的。
怎样办理银行对个人的货款付款
收款账户可以为：活期账户、灵通卡、理财金卡（卡号）、信用卡、贷记卡、E时代卡（卡号）。（不支持国际卡）企业使用此功能提交指令必须使用基本账户进行付款。若通过贵宾室操作，那么可以通过批量方式也可以通过逐笔方式操作。选择批量方式时候，付款账号必须是同一账户，收款账号必须为工行个人账号，收款帐户...
河间市倍平回答： 最主要的是你先去搞清楚这张卡是不是叫他套现金本人的卡.如果是公司的或者是捡到的那你的朋友就算犯法了.站长没什么用的,加油站里大不了开除你,但如果已经辞职了的话根本没必要理他的.
人秋15286369833问： 加油员怎么套现! - ？
河间市倍平回答： 是不可以的,你找其他想加油的车,把你油卡的钱加了,再叫他给回现金你就行了
人秋15286369833问： 司机利用单位油卡加油套现检查书怎么写? - ？
河间市倍平回答： 你应该说,先讲明这个问题的起因结果,然后找出自己的错误,然后并把它改正了,然后再写一个保证书.
人秋15286369833问： 利用公司的加油卡偷卖了8700元的油是什么罪?会判刑吗? - ？
河间市倍平回答： 刑法 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役
人秋15286369833问： 某物流公司利用加油站的熟人滥用加油卡给别的大货车加油.套开大量本物流公司的增值税票可以低税,然后 - ？
河间市倍平回答： 高速路上的加油站有的属于中石化,有的属于中石油.至于哪个地方的分布是根据当地政府的操作,基本中石化与中石油分布的都差不多.加油卡是属于哪家公司开的,就属于哪家公司的.比如中石油的加油卡你到中石化哪里去加油.他们也不会给你加,除非你用现金或银行卡.
人秋15286369833问： 反洗钱类型分析 如何写 - ？
河间市倍平回答： 一、近年来保险业反洗钱概况 全球保险市场每年的保费收入约为2.941万亿美元,资金流动规模巨大,已成为许多国家和地区金融服务市场的重要组成部分.在提供反馈的28个国家和地区当中,近七成国家和地区80%以上的保险产品均通过保险...
人秋15286369833问： “这里是某市公安局/最高检察院,我们调查发现你涉嫌一起洗钱案件,现...？
河间市倍平回答： 银行卡洗钱的主要途径 利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,利用转账结算,在不同银行卡账户间反...
人秋15286369833问： 有人说出60块,叫我办农行的K宝卡,然后把银行卡给他,别人为什么要用我的身份证去办网银有什么用? - ？
河间市倍平回答： 有两种可能: 1.用于洗钱,就是将犯罪所得通过你的卡转来转去,把黑钱搞成合法化,一旦你的卡被用于洗钱了,一大笔钱转进来,又马上通过网银转出去,那么你是会进入银行的反洗钱监控的黑名单的,对你以后办卡都是有影响的; 2.准备对你的亲人进行诈骗,有过这么案例,骗子先让你开个户给他,然后他反过来联系到你的亲人说你现在急需一笔钱,要他们把钱打到这张卡上,亲人一看卡是你的名字就把钱打过去了. 同时说下,一个人在一家银行只能有一个网银,你一旦在农行开了,那么以后在农行就再开不了了,个人建议你不要贪那些小便宜啊,要保护好自己的个人信息,你想啊,现在如果他们不是拿去做坏事的话,干嘛自己去办张卡啊,也就10块钱的年费而已,还出60块来让你办.
人秋15286369833问： 洗黑钱是怎么洗的? ？
河间市倍平回答： 洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银...
