公对私转账后果严重吗
私对私转账1000万,银行会管吗?
引言：私对私转账1,000万，银行方面肯定是会管的，但是只要是你的钱财比较合法，他基本上不会有过多的限制，当然了如果说你们这笔钱来历不明或者是去向不明，银行方面肯定会进行调查。一、所有的转账银行都会管 所有人都非常的喜欢钱，而且觉得钱越多越好，小编就非常喜欢钱，但是钱就不是很多，有些...
公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?
在经过骗子一番洗脑话术之后，老人甚至可能到银行给这些骗子转钱。此时，银行则有义务询问你这笔钱准备做什么？通过你的描述，银行可以大概率帮你过滤到骗子； 接着，规范资金用途。很多中小企业在资金的运用上不太规范。比如说，有的客户的定金会先打到销售的个人账户上，等到会计查账的时候再转到公司...
私对私转账一天转50万,有风险吗
有风险对私人账号大额现金转账 ，只要钱是合法的， 那就不会犯罪。如果是黑钱或者是其他不合理的钱。 这就很麻烦， 很容易被查到的 。中国有反洗钱条例，不涉及这些的， 还是要合理合法的获取劳动报酬 。辛苦赚的钱 ，花的比较安心 。不要赚着卖白菜的钱，还要操更多的心 ...
私对私转账受监控吗
私对私转账金额超过了规定的数额就会被监控。一般来说，以下情况会被监控：当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元，外币超过了10000美元。根据规定：客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方...
私对私转账1000万,银行会管吗?
私对私转账1000万元，银行会管吗？如果不存在可疑的现象，那么银行最多就上报给中国人民银行而已，不会去管你，如果涉及可疑交易，那么可能会联系你核实或让你提供相关的证明。大额交易与可疑交易 根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：对于符合大额交易特征的行为，金融机构...
私人对私人转账30万有问题吗
不过在银行关注之下，个人不知道而已。要知道，个人5万以上交易、20万以上转账，都受到大额可疑监控。不过，大额交易报告的上报主要面向金融机构，企业和个人不涉及额外履行报告责任。如果资金来源清晰合法，而且账户属于可信的大额账户，也就是经常有大额款项来往，那么私对私转账1000万，银行不会做额外的无用...
公对私转账30万违法吗
一、公对私转账30万违法吗1、公对私转账30万不违法。但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百零三条 【逃避追缴欠税罪】纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿...
公对私转账有什么风险
①公对私转账，存在挪用公款的风险。某公司财务人员挪用巨额公款打赏网络直播平台主播的案子就是典型代表。公司账户的资金往来一般是有票据存根可查的，根据法律规定，公司的资金往来必须受到监管，不可挪作私用，一旦被发现有挪用公款的行为，严重的可能会触犯刑法，受到刑事的制裁。②公对私转账，存在偷税...
小规模纳税人可以公对私转账吗
小规模纳税人可以公对私转账吗 对公账户的钱往个人卡上转款有条件限制的,并且公对私转账,税务局会认定存在偷税漏税的风险.公因为司财务做账都需要有原始的票据凭证,很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法纳税的凭证,很有可能不会提供增值税发票,这就会给企业招来偷税漏税的嫌疑,一些企业将公...
私对私转账受监控吗
如果金额超过了规定的数额就会被监控，一般来说，以下情况会被监控： 1、 当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元；外币超过了10000美元； 2、 自然人客户与其他账户发生的交易：单笔交易金额或是当日累积金额超过了50万元；外币超过了10万美元； 3、 自然人客户与其他银行的账户发生的交易：单笔...
狮子山区消心回答： 如果转很多钱银行是不会同意的 不要帮税务当傻子,如果用借款方式转给对私法定代表人.长时间或者有规律等等反正你能想到的税务能都能像.视为对投资者的分红,要缴税的.如果严重可能构成抽资出逃.
唱树19330792017问： 对公账号转对私账号好吗? - ？
狮子山区消心回答： 没有什么不利的影响的
唱树19330792017问： 公转私个人30万需要交税吗 - ？
狮子山区消心回答：公司的账户转账到个人的银行卡,只要数额不大,税务上解释的过去,是不需要交个人所得税的.我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么要分析对方转账过来时是否有备注.我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么...
唱树19330792017问： 公对私转账被监控了会致使甚么结果？
狮子山区消心回答： 这是背法行动吧,最少违背了财务制度,后果很严重.......
唱树19330792017问： 出纳在汇公户时出错了有什么后果？
狮子山区消心回答： 私对公,公对私在银行都是可以走的啊,私对公就不说了,相当于就是自己往公司账户交钱,公对私也是可以的,不过可能会让你出具合同或者说明什么的.因为国家不允许公私之间往来,漏洞很大,但现实中有很多的公私往来.有些是不可避免的,只要手续齐全都是合法的.
唱树19330792017问： 企业的一般账户可以对私转账吗?是否违法 - ？
狮子山区消心回答： 1、其他账户把钱转账到一般户不需要手续费. 2、对外转账的话,不能公对私转账. 3、一般户不能提现,但能存钱啊,到银行柜面去办理.
唱树19330792017问： 为什么对公帐号不能往对私帐号转账?其中利弊是什么?？
狮子山区消心回答： 全世界都是这样的一个是公司资金安全 防止个人挪用另一个就是税收方面的考虑 确保利润结算的准确性
唱树19330792017问： 我用公司网银给个人转账,所有的用途全部选成“稿费,演出费用等劳务收入”,这样后果严重吗?？
狮子山区消心回答： 用途全部选成“稿费,演出费用等劳务收入”,会涉及个人所得税问题. 另根据人行规定,单笔超过5万,要向银行提供劳务合同等书面证明材料. 一般来讲,除个调税和支出证明外,没有其他严重后果. 以上回答仅供你参考.不过提醒一句,财务人员以真实为上,只有真的东西才经得起审查.
唱树19330792017问： 公司出纳人员把对公账户款项转入其他私人户头属于违法吗? ？
狮子山区消心回答： 用现金就不说了.很多业务都需要公对私转账.比如发工资,比如刷卡报销.除这些常见的公对私转账业务外,一些银行也允许公对私转账,但需要单位出具相关说明. ...
唱树19330792017问： 公对私能转账吗 - ？
狮子山区消心回答： 前期,监管机构对公--->私转账都有严格要求,包括金额,用途等.现在放宽很多,只要不是洗钱,或从事违法经营均可以转账.
