中通国源非法集资
中通国源鹿泉分公司理财合法吗
中通国源鹿泉分公司理财合法。通国源河北咨询服务集团有限公司成立于2013年6月20日，注册地位于石家庄高新区祁连街95号慧谷大厦B座1101室，统一社会信用码为9111000007171473XE，是合法注册经营的公司，所以中通国源鹿泉分公司理财合法。
非法吸收公众存款罪和贪污罪的区别?
“本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务...
《严打集资诈骗专项处置紧急条例》是真的么
“专项处置紧急条例”，这个名称在称谓上不规范，不符合法律规范。国家出台法律法规，名称非常严谨：简洁、通俗、明了、涵盖性强。而这里的“紧急条例”显然不伦不类。国家相关部门也没有权威发布。
涉嫌传销,会员的钱会被国家没收吗
不会，会由相关机关进行清算退回。一、在2008年，国务院处置非法集资部际联席会议《处置非法集资工作操作流程》（处非联发〔2008〕4号）第48条规定：“专案组通过清收债权、保全资产，以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现，用于集资款的清退。”二、在2014年3月25日最高人民法院、最...
国内企业在美国纳斯达克上市本人手持原始股如何交易?
目前在国内普通人能接触的所谓在美国纳斯达克上市的原始股，99.99%是骗局，于非法集资，极个别境外企业发属行的原始股。看预测股利：股利越高说明资金使用效果越好，这当然是投资者最为期望的。所以，在选择购买股票时，要看预测分红股利的高低，股利高的是优先选择的对象，低的应当慎重购买。居民购买股票...
公司老板属于非法集资,员工犯法吗?
对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能...
公安机关管辖的经济犯罪案件有哪些?
总的来说，经济犯罪共有177个罪名。经济犯罪罪名：贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票...
反洗黑钱由国家哪个部门负责
反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。内设机构 （一）办公厅（党委办公室）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。（二）政策研究局。承担银行业和保险业改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际银行保险监管改革及发展趋势、...
房地产"庞世骗局"具体指什么?
庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐(Charles Ponzi)的投机商人“发明”的。 庞氏骗局,在华人社会又称为非法集资、“非法吸金”,在台湾的俗称叫作老鼠会。 是层压式推销方式的一种。 参与者要先付一笔钱作为...
如何规范党员干部参与民间借贷行为
一、严禁组织、从事、参与非法集资、民间违规借贷、非法吸收公众存款等活动；二、严禁为非法集资、民间违规借贷、非法吸收公众存款等活动提供方便、担保和保护，或者利用职权和职务上的影响纵容、包庇这些活动；三、严禁利用职权和职务上的便利或影响，向管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位和个人无偿...
唐县吲哚回答： 不是骗子.中通国源投资基金管理有限公司,经北京市工商局批准注册,成立于2013年6月.注册资本金1亿元,实收资本1亿元.
云该13811905351问： 中通国源是属于个人投资的平台吗 - ？
唐县吲哚回答： p2p投资理财平台
云该13811905351问： 非法集资报案人数只有七人能立案吗 - ？
唐县吲哚回答： 能立案.所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准.违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在.也就是向不特定主体进行集资,资金使用主客观一致,即以非法占...
云该13811905351问： 非法集资150万,钱要不回来了,如果报警会有什么处罚? - ？
唐县吲哚回答： 1、非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准.违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为. 非法集资案件,可涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪. 根据案...
云该13811905351问： 非法集资如何追诉 - ？
唐县吲哚回答： 一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的. 二、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为...
云该13811905351问： 非法集资一般判多久 - ？
唐县吲哚回答： 非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金.数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上...
云该13811905351问： 网络非法集资怎么办 - ？
唐县吲哚回答： 如果遭遇网络非法集资,建议立即报案处理. 网络非法集资属于公安机关管辖,一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案. 1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的...
云该13811905351问： 国通快递有非法集资的行为吗? - ？
唐县吲哚回答： 集资特点 一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资 有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息.还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式.三、向社会不特定的对象筹集资金.这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人.四、以合法形式掩盖其非法集资的实质.为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的.如果同时满足上述四个条件,即构成了非法集资.
