个人pos套现违法定书
自己刷自己的pos机套现违法吗
总体来说，个体擅自使用POS机套现的行为不仅违反了金融行业的相关规定，而且还会构成违法犯罪。一旦情节严重到足够程度，便有可能被定性为非法经营罪，面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事判决，同时还要处以一万元以上十万元以下的罚金。
pos机套现违法吗
用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。如果你进行大额套现，对银行造成了损失，银行会把你告上法院。最高人民检察院发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，使用销售点终端机具(POS机)进行套现...
个人pos信用卡套现量刑标准
《刑法》规定，违反国家规定，有非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 信用卡套现适用《刑法》中关于非法经营罪的量刑标准。《刑法》规定...
提供POS机给他人刷卡套现是否为非法经营罪
该行为已构成非法经营罪，必须受到刑事处罚。一方面，国家的法律、法规中早已对POS机的使用有着明确的限制性规定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，这种行为已经扰乱和破坏等价有偿、公平竞争和平等交易的市场秩序。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九...
个人pos机刷卡算违法吗
1、信用卡套现：通过个人pos机进行信用卡套现，即利用信用卡的免息期或低利率，将信用卡额度转化为现金，从而逃避银行对现金贷款的监管。这种行为涉嫌违法，可能触犯信用卡诈骗罪等罪名。2、洗钱活动：利用个人pos机进行洗钱活动，即将非法所得通过pos机进行多次转账、消费等操作，以掩盖资金来源，逃避法律...
pos机套现违法吗
用pos机套现属于违法行为，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户等措施。如果对银行构成了重大金融损失，可能涉嫌信用卡罪，追究刑事责任。违反国家规定，使用消费终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的应当依据刑法二百...
提供POS机给他人刷卡套现是否为非法经营罪
一方面，国家的法律、法规中早已对POS机的使用有着明确的限制性规定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，这种行为已经扰乱和破坏等价有偿、公平竞争和平等交易的市场秩序。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下或者拘役，并处...
pos机套现10万违法吗
pos机套现10万属于违法行为，涉嫌非法经营罪。POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为，犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。非法经营罪构成要件是什么1、侵犯的客体是市场秩序；2、主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的；...
提供POS机给他人刷卡套现是否为非法经营罪
利用pos机进行信用卡套现构成非法经营罪要看是否合法必须具备的要件。1、违反禁止利用pos机进行信用卡套现的国家规定2、有使用销售点终端机具(pos机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为3、情节严重，达到了刑法制裁的标准。这三个内容完整的构成了非法经营罪的...
个人刷pos机套现犯法吗
法律分析：不违法，确切的说是违规操作，对个人征信方面有一定风险。POS机刷卡支付，初衷在于促进消费的便捷、安全，只不过现实中很多人自个办个pos，刷自己或别人的卡套出现金来，自个扮演了商户和消费者两个角色。这一行为其实在现实已经屡见不鲜了，可银行的规矩立在那，这的确是违规操作的。但只要...
雨湖区心通回答： 几乎可以肯定说是犯法的.因为pos刷卡要交手续费,所以正常人都不会用pos机来套现,唯一的解释就是你的卡来路不正.所以本身使用pos机套现并不违法,但是你的动机就可以肯定是是在做违法的事.
富眉15025072887问： 如果用POS机套现一千万以上,会怎么判刑 - ？
雨湖区心通回答： 您好!(一)违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,属于“情节严重”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金. (二)实施前款规定的行为,数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,属于“情节特别严重”,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产.
富眉15025072887问： 我朋友办了一个POS机,经常给人套现违法 吗 - ？
雨湖区心通回答： 您好,国家有规定严格套现的,要取现必须通过银行的取出,因为没有通过银行争取出,银行就收不到利息了,也不利于银行的监管,用POS机办理套现的行为,情节严重的,涉嫌非法经经营罪,但一般持卡人一方,不涉及犯罪.
富眉15025072887问： pos机刷卡套现是否会构成拘留或者判刑我有一朋友用pos机帮别人 ？
雨湖区心通回答： 其一、无论如何,派出所罚款2万不开票--是典型的违法贪污行为! 其二、眼下,利用pos机刷卡套现--根据最高法院的司法解释和规范性文件的规定:的确可以拘留甚至判刑; 其三、个人分析认为:派出所的做法显然就是--你出钱、他们就大事化小、小事化了!如果你“聪明”一点,缴纳不需要发票的“罚款”之后,自然就会在短期内给你解脱的.
富眉15025072887问： POS机非法套现350万,会被判多长时间? - ？
雨湖区心通回答： 利用POS机非法套现牟利,情节严重的,构成非法经营罪,按刑法第二百二十五条,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产.利用POS机非法套现350万左右,应按“五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金量刑”量刑,参照相关标准和案例,有期徒刑大致三年以下.
富眉15025072887问： 用pos机给别人套现,机主都要承担哪些风险?量刑标准是什么? - ？
雨湖区心通回答： 使用pos机为他人套现,情节严重的,构成【非法经营罪】. 根据刑法第二百二十五条规定,非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并...
富眉15025072887问： 请问我是一个个体户 我用我店里的营业执照和营业场地办了个POS机 我算我自己的卡是违法吗? - ？
雨湖区心通回答： 用自己的pos机刷自己的卡属于套现行为,涉嫌洗钱,严格来说是违法行为.
富眉15025072887问： 我想问问,现在很多人用POS机刷卡,帮人提现!!这种行为是不是要负法律责任??是否违法? - ？
雨湖区心通回答： 可以告诉你 是绝对违法的不要去尝试否则自己后悔去吧
富眉15025072887问： pao s 机套现处罚有何规定 - ？
雨湖区心通回答： 2009年12月15日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》).于12月16日起施行的这部《解释》明确规定:使用POS机以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上的构成非法经营罪,数额在500万元以上则为“情节特别严重”,处五年以上有期徒刑.该《解释》将原先只能界定为违规的POS机套现行为界定为违法,相应的处罚更严厉
富眉15025072887问： 自己身份证给别人办pos机,刷卡提现,会承担什么后果 - ？
雨湖区心通回答： 办理的POS是正式商用(实体店),无法律风险;如果是用于非法商用如套现,涉嫌非法套现,法律承担责任(三至五年刑责)
