个人卡给公司用后果
个人卡号给公司用个人最后不承认怎么办
可以走法律程序。除非你的个人卡是用来公司给你发工资的，其他的情况下最好不要把个人的银行卡借给公司使用，因为有可能公司使你这张卡来过钱，如果公司用你这张卡来洗钱的话，那么你就会有麻烦。当你借给别人，就意味着你要承担个人经济损失的风险。作为成年人，要为自己的行为负责。
公司用员工银行卡走账员工承担责任吗
在员工知情的情况下,则员工也需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。1、《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二） 违反本办法规定支取现金。（三） 利用开立银行结算账户逃废银行债务。...
出纳个人卡公司用后果
一、公司公款存入出纳私人账户公司法人和出纳,如果构成挪用本单位资金的,根据《刑法》规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑...
自己的银行卡上交给公司,请问有什么后果?
不需要银行卡密码。没有任何后果。借记卡借记卡按功能不同分为转账卡、专用卡、储值卡。借记卡不能透支。 转账卡具有转账、存取现金和消费功能。专用卡是在特定区域、专用用途(是指百货、餐饮、娱乐行业以外的用途)使用的借记卡，具有转账、存取现金的功能。储值卡是银行根据持卡人要求将资金转至卡内储存...
如果个人的银行储蓄卡给公司用可能会有什么后果?
侵占利息的风险，就是贪污了。
公司用举报人的卡走帐举报人要处罚吗
要。根据查询走账相关资料得知，公司用举报人的卡走帐举报人要处罚。公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益。
把银行卡提供给做帐公司有危害吗
银行规定，有危害的银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责，《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取，第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项...
企业法人个人刷银卡会有什么后果吗
公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，根据我国《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的...
我给公司提供的银行卡是别人的,但是我没有和公司说,我会承担什么样的...
嗯，关键的问题是你公司那边没办法给你上格说啊，他给你打公司打工资的话肯定是。要是你本人的卡才可以，因为如果工资涉及到个税，他需要上报个人所得税名字，身份证号是需要对上的。而发工资的话，发的不是这个名字，身份证号这个人的卡里的话。就会造成纠纷。如果一旦你不承认，公司给你发工资的话...
个人银行卡借记卡借给公司用来从香港澳门等境外转账过来对我会有什么...
这里面有一个借用账户的问题，这是不合规的。特别是非法资金会涉及洗钱的问题，你就会承担风险了，建议不要随便将自己的卡（也是账户）借给他人使用。通俗的讲：洗钱就是将非法资金通过貌似合法的一次或多次转账交易后，隐瞒的非法资金性质的行为。理论上的定义是这样的：是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织...
东明县倍丛回答： 存在出借账户的情况.非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款.
岑俊18222496614问： 我们公司想用我的身份证办电话卡,办五张对以后有什么影响吗? - ？
东明县倍丛回答： 如果您的公司想使用您的身份证办理五张电话卡,这可能会对您的信用记录和个人信息产生负面影响.以下是一些可能的影响:1. 信用记录受损:如果您的公司使用您的身份证办理电话卡,并在还款方面出现问题,这可能会对您的信用记录造成...
岑俊18222496614问： 以个人名义为公司开户,多了会对自己有什么影影响? - ？
东明县倍丛回答： 如果一切顺利应该没什么影响.但如果公司财务出了问题,比如拖欠资金未能及时支付,那你就是无限责任了,影响的不仅仅是你的信用记录.
岑俊18222496614问： 拿自己身份证办一张银行卡给别人用有什么危害 - ？
东明县倍丛回答： 银行卡的作用有:1、消费.持卡人可根据发卡银行规定的使用范围和使用方法在特约商户购物或支付劳务费,通常出示银行卡并输入预留密码,或出示身份证件,就可代替现金支付.2、存取款、汇兑.持卡人可利用银行卡办理存款、取款(包括异地、跨行取款)和汇款业务.3、透支.信用卡持卡人还可申请一定额度的信用透支.4、单位卡使用.单位卡不得存取现金,单位卡内的资金一律从基本账户转账存入.单位卡可以办理商品交易和劳务供应款项的结算,但不得透支
岑俊18222496614问： 用个人银行卡给公司挂税有危险吗 - ？
东明县倍丛回答： 有
岑俊18222496614问： 公司用我身份证办了一张银行卡,说是结汇用,对我有影响吗 - ？
东明县倍丛回答： 1. 影响较小,当年不能去结汇.2. 个人身份证每年可以结汇5万美金.3. 公司用身份证去接收外汇然后换成人民币每年每人配额只有5万.4. 公司用了,那一年就不可以去银行结汇.5. 至于影响,如果说是正当生意的话基本上还是没有什么问题的,对公司的好处就是把美金顺利的变成了人民币.
岑俊18222496614问： 公司借用个人卡做网银转帐有危害吗 - ？
东明县倍丛回答： 很多公司都这样,风险就是开卡的那张身份证并不控制在公司手里
岑俊18222496614问： 借自己的银行卡给公司做假账,以后对自己有影响的吗 - ？
东明县倍丛回答： 不能,1、需要确定办理银行流水的原因;2、银行流水账应该指的是你的银行存款收支明细,这个应该是要到银行柜台打印的,银行会在上面盖章确认;3、银行流水账应该是考核你的偿债能力的一个依据,流入流出的金额也是根据你自己的实际情况确认的,所以不一定要在银行卡里存多少钱,银行会根据自己的考核标准来判断.4、如果是房贷需要办理银行流水很简单,本人带上身份证直接去需办理的银行营业厅直接告知银行人员办理银行流水的原因,让其打印出明细.
岑俊18222496614问： 去公司上班,用别人的银行卡能发工资的吗? ？
东明县倍丛回答： 不可以,只要是公司在职员工,就必须用本人的银行卡作为工资卡,这是最基本的.如果员工向银行提供的工资卡不是本人的银行卡,那么根据规定,公司是没有办法照常...
岑俊18222496614问： 公司用我个人卡流水来贷款,对我有什么影响? - ？
东明县倍丛回答： 这个要根据情况,如果是小额的话没什么影响反而还有好处,因为在银行里面流水比较好的话申请信用卡或信用贷款都是比较方便的,但要是金额比较大的话可能就会被涉及到洗钱了,所以要看如果总是大金额进出的话对个人来讲就不是很好的,如果只是几万、几十万的话就没什么关系.
