恶意透支信用卡立案标准

~ 恶意透支信用卡立案标准是：
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动数额在5000元以上的;
2、恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉；
3、超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的；
4、恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
恶意透支信用卡如何处罚
1、恶意透支信用卡会触犯信用卡诈骗罪，会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2、恶意透支信用卡在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
综上所述，使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动数额在5000元以上；恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
【法律依据】：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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汉台区17178113140： 恶意透支信用卡有哪些立案标准 ？
桑凯威凡： 1、若行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的,公安机关就应当予以立案.但如果数额为一至十万元,在公安机关立案前已全部还清,且情节显著轻微的,可以依法...

汉台区17178113140： 恶意透支信用卡有什么立案标准 ？
桑凯威凡： 恶意透支信用卡的立案标准:恶意透支信用卡,数额在一万元以上的,持卡人以非法占有为目的,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,以信用卡诈骗罪追究刑事责任.

汉台区17178113140： 信用卡恶意透支的立案标准 ？
桑凯威凡： 信用卡恶意透支涉嫌信用卡诈骗罪.持卡人有下列情形之一,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的应当立案追诉:(一)明...

汉台区17178113140： 信用卡逾期立案的标准是什么 ？
桑凯威凡： 信用卡逾期立案标准如下:1、如果欠款的金额达到一万以上且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法的“恶意透支”,涉嫌信用卡诈骗罪.2、恶意透支数额较大的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任.

汉台区17178113140： 信用卡逾期的立案要求 ？
桑凯威凡： 1、如果欠款的金额达到一万以上且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法的恶意透支,涉嫌信用卡诈骗罪.2、恶意透支数额较大(目前一般值得是3万以上),在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任.3、法律依据:《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.

汉台区17178113140： 信用卡恶意透支应该如何立案标准 ？
桑凯威凡： 信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》...

汉台区17178113140： 信用卡诈骗立案追诉标准是怎样的 ？
桑凯威凡： 信用卡诈骗立案追诉标准如下:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的.恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任.

汉台区17178113140： 信用卡欠多少钱才能刑事立案信用卡欠了一万块钱,银行会立案吗 ？
桑凯威凡： 一、信用卡欠多少钱才能刑事立案?逾期超过三个月或银行催款两次以上还不还款的,银行会冻结你卡片并将你列为禁入类客户(黑名单),同时还会你信用卡诈骗及恶意...

汉台区17178113140： 信用卡诈骗罪数额多少才立案? ？
桑凯威凡： 根据相关法律规定,信用卡诈骗罪根据不同情形,立案标准也不相同.1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为,应予立案.2、恶意透支1万元以上的,应予立案.所谓恶意透支是指,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为“恶意透支”.对恶意透支的,在公安机关立案后法院判决前,已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚,恶意透支数额较大,在公安机关立案前已全部偿还透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任.

汉台区17178113140： 信用卡恶意透支立案标准 - ？
桑凯威凡： 最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对信用卡“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定,以及“恶意透支”认定处罚的相关问题,对“以非法占有为目的”作了界定,以...