人民银行的金融业反洗钱岗位准入培训考试的题库在哪儿找啊，急 在线等啊

人民银行对金融机构的监管措施
反洗钱制度学习记录、反洗钱岗位职责制定、反洗钱可疑交易报送情况、可疑交易经分析甄别判断为非可疑交易的相关记录，账户实名制及身份核查执行情况、核查记录等。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
反洗钱法第二十条规定金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度：要求金融机构办理的单笔交易或在规定期限内累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查洗钱行为的线索。3、客户身份资料和交易记录保存制度：客户身份资料和交易记录保存，是指金融机构依法采取必要...

中国人民银行的职能是什么?
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人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括什么
第十一条　中国人民银行及其分支机构（以下简称检查单位）应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作情况，确定被检查的金融机构（以下简称被查单位）。第十二条　检查单位对被查单位进行现场检查应当立项。检查单位的反洗钱执法部门就每个被查单位要分别填写《现场检查立项审批表》（附件1），制定《现场检查实施方...

中国人民银行的职能是啥?
3.“政府的银行”的具体职能包括:代理国库的收支；代理发行国家债券；向政府提供信贷；代表政府管理金融活动，制定、发布与金融监管和业务有关的命令和规则并监督实施，负责金融业的统计、调查、分析和预测；持有、管理和运营国家外汇储备和黄金储备；代表政府参加国际金融组织的活动，开展国际金融合作。扩展...

人民银行与外汇管理局是什么关系
清算系统的正常运行；（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（十一）负责金融业的统计、调查、分析和预测；（十二）作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；（十三）国务院规定的其他职责。中国人民银行为执行货币政策，可以依照本法第四章的有关规定从事金融业务活动。

反电信网络诈骗法第十八条规定是什么
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十八条规定，银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络...

《中华人民共和国反洗钱法》中规定的“反洗钱”概念是什么
《中华人民共和国反洗钱法》中规定的“反洗钱”概念是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用...

中国人民银行和中国银行有区别吗?区别在哪?
4.发行货币的权利不同:中国银行不能发行货币，中国人民银行可以发行货币。扩展信息:1.中国人民银行是我国的中央银行。它是在国务院领导下制定和执行货币政策的国家机关，是我国政府的组成部分。因此，中央银行的性质是政府机关。中央银行被称为“银行的银行”，是中国银行业和金融机构的主导力量。它有一个...

银行配合反洗钱调查的义务包括
银行配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构配合反洗钱调查的工作包括配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合...