物流专线跑路的套路有哪些？

揭秘跑路P2P平台惯用“套路”手法有哪些~

　　跑路的P2P平台一般常用以下手法进行非法诈骗：
　　1.高息诱饵
　　一些违法平台为了吸引投资者，常常会抛出一些高息收益产品，会假借国家区域发展政策，编造或伪造项目名称来增强说服力。有的还会组织一些所谓的“促销返利”活动来欺骗投资者。这样的平台目的就是为了诈骗，吸引到大量投资后就会卷款逃跑。目前很多平台新手活动+返现+红包，收益高达30%以上，往往都是跑路的前兆。
　　2.涉嫌自融
　　自融平台是指平台上的借款项目均为虚假借款标的，管理者将募集而来的资金挪为己用。很多自融平台的目的就是为负责人筹集资金，一旦负责人不能及时归还本息，造成资金链断裂，平台就会面临倒闭或跑路风险。之前被国家查处的E租宝就是典型的自融，为关联企业融资。
　　3.庞氏骗局
　　何为庞氏骗局?就是“拆东墙补西墙”，借新还旧。利用新投资者的钱来支付老客户的利息和短期收益。这类平台一般充值金额会大于提现金额，但是如果平台没有持续的客户源，造成资金链断裂，就存在跑路的风险。
　　4.资金池
　　资金池也称现金总库。往往违规平台就是通过发布虚假标的来建立资金池，然后在投资者不知情的情况下挪用资金来进行其他投资，一旦投资失败就会出现坏账或逾期，最终损失还是由投资者来承担。由于国家对于P2P平台没有明确的监管要求，导致很多平台都没有进行资金的第三方托管，投资人的资金全部都是进入到平台的账户。平台拿投资人的钱进行大肆的广告推广，邀请明星、名人、专家代言。表面看起来实力很强、资金雄厚、其实都是拿了投资人的资金。

最近，网上满城搜捕这位身背80万债务的沈阳大学生。尤其是王女士一家因为女儿借贷的事焦头烂额。
沈北读大一的王女士女儿因为帮同学的忙，即那位80万债务的同学，用自己的名义向借贷机构借款借给同学。而现在，还款日期已到，借贷机构一直催着还款，80万债务的学生却就此失联！

还有数名大学生与王女士女儿的经历相似。他们基本上是郭某的大学，高中，小学同学。以不同的理由分别向他们借钱，并在借贷机构借款。经统计，郭某用连环计的手法共向这7名身边认识的同学借款80余万元！套路基本上类似。

王女士的女儿的恶梦就是从2017年7月开始的，同校的学生郭某联系到她，称自己的表弟要买房子，需要资金周转，希望向她借一些钱，不久后就能归还。承诺给2000元的报酬，王女士的女儿就答应了。于是，郭某就带着王女士的女儿，在两个借贷机构借了两笔3万元钱，共计6万元，并支付给王女士的女儿2000元的报酬。几天后，郭某又找到王女士的女儿，说还需要她“补个条”：“如果不补这个条，之前借的钱可能会还不上。”于是，她又被郭某带到一家借贷机构，以“补条”的名义，又借了3万元。
这一切都是郭某策划好的，除了郭某，还有两名男子带他们办理贷款，而这两名男子现在又成了催款的人。目前，家长们已向公安机关报案。

债权人起诉时，债务人下落不明的，由债务人原住所地或其财产所在地法院管辖。法院应要求债权人提供证明借贷关系存在的证据，受理后公告传唤债务人应诉，公告期限届满，债务人仍不应诉，借贷关系明确的，经审理后可缺席判决；借贷关系无法查明的，裁定中止诉讼。

总结有以下几种情况：仅供参考
套路一：运费超级便宜
为了吸引商户从自己的专线发货，刚开始在一个市场收货、开展业务时，专线物流的收费都比较低，这叫聚人气。
套路二：自己垫款给发货方

为了让发货的商户们更相信自己，打消他们的疑虑，在货还没发走或到收货方手里时，专线物流就自己先行垫付代收货款，并打到发货商户的账上，让其放心、安心地把货物交给自己承运。

套路三：代收货款延迟兑付

刚开始和商户合作时，专线可以提前垫付代收货款，也可能24小时到账，也可能两三天到账，但做着做着，就会从提前垫付推迟到24小时，再从24小时推迟到两三天，最后是一个星期、半个月，然后是一个月、俩月、仨月、半年……

套路四：跑路后，换个地方换个名字再开张

比如，原来在郑州干专线的，跑路了，当地商户们都知道TA了，那就换到许昌再开一家专线。而且，专线的名字也要换一下，省得被“老朋友”认出来。

套路五：跑路的大多是外地老板或专线

跑路的专线或物流公司，其老板大多不是本地人。

在异地做专线，跑路会更安全，否则就会被商户们堵到家里

套路六：发货运单手写

不打算长期做，扎架子要“跑”的专线或物流公司通常手写发货运单，不用专业系统，这样可以避免留下痕迹，商户取款也必须凭手写单。

所以，商户们，碰到现在还在手写发货运单的专线物流，就需要多加小心了。

套路七：人工转账或让商户来领现金

跑路的专线，一般都会在公司账上沉淀了一部分比较可观的资金就开始行动。说起来，跑路的专线并不是很“贪”，有时账上有个几十万元他们就敢跑。

但即便如此，这些专线仍然有漏洞可找，比如不用银行自动转账，使用人工转账，或者，让商户们来专线办公处领取现金等。

---

岳西县18893551557： 我在一家物流公司发货,老板跑了代收款怎么要 - ？
经符参芪： 你在物流公司负责发货,但货主的老板跑路了,那么公司有相关他的信息,而且代收款数额的大的,那么先报警,然后,通过法院追回.如果代收款只是几百的,那么就由你来赔偿了.

岳西县18893551557： 物流公司卷款跑路,该怎么处理,急急急!!! - ？
经符参芪： 我帮你分析一下,因为我也是做物流的第一,他跑了肯定是因为资金出现了问题所以才会跑路.第二,你们客户在支付代收货款时付款人没有要求物流公司开据收条字样.第三,就...

岳西县18893551557： 物流公司卷款跑路,究竟是民事纠纷,还是犯罪 - ？
经符参芪： 合伙人卷款跑路是违法行为,数额大的有可能构成犯罪被追究刑事责任.《刑法》第二百七十一条 【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产.数额少的可以参照《合伙企业法》,虽然没有直接规定有限合伙人虚假出资和抽逃出资的责任,一旦出现这样的问题就应该参照上面公司法和刑法中的相关规定去追究相应的责任,即其他合伙人可以要求虚假出资和抽逃出资的有限合伙人补缴或返还,并要求其承担违约责任

岳西县18893551557： 货运站老板拿了货款跑路公安可以立案吗 - ？
经符参芪： 可以. 物流跑路是否立案要看受损方所受损失金额的大小,以及社会影响的大小来确定,如果涉及金额较大,社会影响恶劣,监管机构肯定是要严厉追责的,遇到这种情况最好向公安机构经侦报案向保险公司报保险,将情况反映给警方和保险公司,会有一个明确的回复.

岳西县18893551557： 被物流公司骗过钱的人请进 - ？
经符参芪： 最好直接去一些知名信誉度较高的物流公司应聘,我刚看了你的遭遇,你应聘的所谓的物流公司其实就是以物流公司为幌子的骗子公司,你学的专业是法学,你应聘的“物流公司”的行为是诈骗吧?我今年毕业后窢讥促客讵九存循担末在第三方物流公司(TPL)呆过几个月,也亲眼见证了个别TPL工作中对货物的野蛮性和对基层员工的残酷剥削,甚至一些小公司卷走客户的货物蒸发了,所以走物流要选择知名和信誉度叫高的物流企业,安全性相对较高.被骗受到损失,一定要用法律保护自己的合法权益,切记不能冲动与他们发生直接冲突,学会保护自己,安全第一!

岳西县18893551557： 找物流公司需要注意哪些风险 - ？
经符参芪： 找物流公司,我的经验,找那些术有专攻的比较好(熟悉、精于某一方面的),不一定非得找大的、有名气的. 风险的问题你多注意点就可以,有工商注册正规的应没什么问题.

岳西县18893551557： 谁能给我说一下物流公司跑路的原因,详细些 - ？
经符参芪： 没有详细的,只有一点,你把价格砍太低了,走你的货亏钱!

岳西县18893551557： 物流公司收款跑路,怎么解决? - ？
经符参芪： 都跑路了,还能咋办,只能干等着让警察去追回了.要想避免跑路现象,只能从源头上去解决,让合作点的人根本拿不到现钱,将费用通过POS机直接支付到你的账户上,不就行啦.我现在每次都是用管车宝的代收货款功能收取的运费,从来没有发生过跑路的事.

岳西县18893551557： 物流公司跑路商户如何应对?如何提前规避风险?经常听说有物流公司拖? ？
经符参芪： 首先商户选择物流公司时,不能贪图价格便宜;其次,你找人家发货,双方就是合伙人的关系,你得对合伙人调查、了解,信誉好、实力强的企业才能合作