反洗钱考试题库及答案2023免费
1. 银行机构应根据客户或账户的风险等级定期审核客户基本信息。对于风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。
A、季度
B、半年
C、一年
D、两年
2. 违反反洗钱规定的金融机构，若客观上协助犯罪行为人实施洗钱，原则上应（B）。
A、罚款
B、吊销执照
C、停业整顿
D、警告
3. 从经济理性分析，以下哪个客户的交易行为不合理（D）。
A、由第三方以支票支付形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
B、客户支付保费后短时间内要求最大金额的保单借款
4. 洗钱犯罪与洗钱行为的不同之处在于以下哪些方面有明确界定（ABCD）。
A、行为主体
B、行为方式
C、主观要件
D、上游犯罪
备考反洗钱考试的注意事项：
1. 了解考试的难度和内容是首要任务。鉴于反洗钱考试难度已提高，考生应提前制定复习计划，确保有足够的时间和精力准备。
2. 选择合适的学习资料至关重要。建议使用权威出版的教材和题库进行复习，如ACAMS的备考资料。同时，可参考在线学习资源，如课程、讲座和研讨会，以加深对反洗钱知识的理解。
3. 做模拟题是提高应试能力的方法之一。通过模拟题，考生可熟悉考试题型和难度，针对性地复习不足之处。
4. 保持良好的心态对考试至关重要。考试前应保证充足的睡眠和适当的休息，避免过度紧张影响表现。
国际反洗钱师如何报考 之前说的复旦大学那已不再能够报考～国内还有其他...
蚂蚁集团上市风波推动银行及金融机构对反洗钱部门及专业人才的重视，鼓励员工报考CAMS认证。金融行业监管趋严，反洗钱处罚力度加大，行业覆盖范围扩大，显示了反洗钱就业前景明朗。对于有意在反洗钱领域发展的个人，获取国际公认反洗钱师CAMS认证是职业发展的重要一步。CAMS备考资料包括视频讲解、题库（中英文版...
反洗钱监控名单库的数据来源
根据《我国金融机构反洗钱监控名单的建立与完善》反洗钱监控名单库的数据来源于国际组织和各国权威机构定期发布的风险提示信息、相关经济贸易政策中的名单限制、执法机构的处罚名单、官方的新闻报道等。而想得到全面的PEPs监控名单,还有赖于第三方商业机构和各国金融情报中心。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是?
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引工作方案
乍看题目，还以为是提供这方面内容。估计要了应付工作的。你要了挣钱，别人为什么辛苦给你。就如慈善市场，就病贫不会自助盈利活动的。
地下钱庄如何洗钱
洗钱的方式当今有太多种了。可以在这里给你讲个简单的。洗钱的目的无非就是把非法收入变合法。比如跟澳门的一些赌场谈好佣金，通过他们的账户，你把钱给他们，他们让你赢过去。就这么简单
有人说用银行电话转账会被银行洗钱?
在实务中，银行在发现从事可疑交易的客户后，常常无法通过预留电话号码取得联系，可以看出，银行如果在建立业务关系之初，通过客户留存联系电话的过程，判断出某些可疑信号，直接筛选出可能的洗钱高风险客户，自然就能降低后续交易监测的成本。银行的数据库一般不会主动分析个人的转账行为，只有当你的账户活动异常...
反洗钱总结
反洗钱总结(一) 为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的...
银行从业考前必看!银行从业资格考试真题
银行从业资格考试真题有哪些呢呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!1、银行的中间业务包括( )。A.代理业务B.咨询顾问业务C.支付结算业务D.托管业务E.贷款业务答案:ABCD。解析:本题考查银行的中间业务类型。银行中间业务又称表外业务,其收入不列入银行资产负债表。中间业务范围广泛,效益结算、代理、担保、信托...
银行资格考试题库 谢谢!
本题库资源来源于试题通APP保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同,也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。()A、正确B、错误答案:A公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,但必须经股东会或者股东大会决议。()A、正确B、错误答案:A订立抵押合同...
守护青春网络有你2022全国大学生网络安全知识竞赛题库及答案
"守护青春网络有你2022全国大学生网络安全知识竞赛题库及答案"这道题是不是很难呢，如果不知道答案，接下来看一下小编就为大家提供一下正确答案哦。守护青春网络有你2022全国大学生网络安全知识竞赛题库及答案1、小张一天收到一个陌生电话，自称是公安机关民警,说小张涉嫌诈骗洗钱犯罪，要立刻将钱转入一...
守护青春网络有你2022全国大学生网络安全知识竞赛题库及答案
小张一天收到一个陌生电话，自称是公安机关民警，说小张涉嫌诈骗洗钱犯罪，要立刻将钱转入一个安全审查账户，否则就去抓他。小张应该赶紧转过去。年全国青少年网络信息安全知识竞赛题库及答案（共250题）有一类木马程序，它们主要记录用户在操作计算机时敲击键盘的按键情况，并通过邮件发送到控制者的邮箱。江苏...
