客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗
对于洗黑钱的行为，我国法律处罚如下：
根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
今天碰到办信用卡免费领POS机刷了我298我感觉被骗了?
汇付天下POS机是绝对的骗局，网友表示刚被骗了，办的时候说费率是3，刷卡的时候是6，办的时候刷了一个299元，说刷够五千后返还299，激活又刷了一个288元，说288元第二天到账，一个月后办机器的业务员都找不到了，微信换号电话拉黑，绝对的大骗子。结果达标到现在已经好几个月了 打了三四次电话...
我想问下我买了台POS机刷我自己的信用卡,但是我按时还款。这是不是违 ...
首先不探讨违发的行为，您这样操作，银行的预警系统很快就会报警，结果是两种情况：1、信用卡在还款后被停用。2、机将被银行收回，同时您会进入黑名单被监控。您偶尔需要资金刷一下没有问题，如果狂刷，您逃避不过自己的信用卡在自己的POS机上刷卡会被认定为套现交易而封机封卡，严重的在法律上会认定...
一般的pos机刷卡会不会有盗刷金钱的危险?
一般的pos机刷卡会不会有盗刷金钱的危险？不会，因为刷卡器和你账户是绑在一起的。把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转账，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠。大宗交易中基本经营情报难以获取，导入POS系统主要是解决...
POS机账户被冻结怎么办?
如果目前的交易属于真实交易、资产来源是合法合规的，那么用户就需要联系交易所\/钱包等平台，然后出示相关材料来证明，这样就可以解除风控拦截了。pos机风控拦截是什么意思 用卡在刷卡时，显示风控拦截是指当前交易存在违规或风险，被银行的风控系统拦截了。这时候，用户可以换一个POS机刷卡，只要能成功，就...
pos机犯法吗
受银行风控加强因素,某些银行拉黑了很多支付机构的商户,经常刷到黑名单商户可能会被风控降额。 另外, 如广发卡超限问题 需要注意,很多广发、平安、中信等几家银行的信用卡刷卡会超限,所以持有易风控的信用卡持卡人,要注意选择的POS机会不会出现超限问题。 04 谨防上当受骗 现如今行业里面充斥很多无良代理商,...
广发的信用卡为什么用POS机刷不了?
出现这种情况的话,在一般的POS机上面刷卡都是不能正常刷卡的,因为大多数的第三方POS机品牌,都被银行列入了黑名单,一旦被风控以后黑名单生效,就无法在一般的第三方POS机上面刷卡了。目前能正常的刷各种风控信用卡的POS机有腾付通,是正规的一清机品牌,由于腾付通并没有被银行限制,所以包括广发卡在内的所有的风控卡...
银联POS机被限制刷卡额度如何解除限制?
重新刷卡仍不能正常交易,那么请用户更换POS机刷卡消费,或者用户提供其他的信用卡来刷卡消费。 扩展资料: 刷卡机简称POS终端,终端通过电话线拨号的方式将信息首先发送到银联的平台,银联平台识别相关信息之后会将扣款信息发送到发卡银行,经发卡银行确认之后,再回发信息至银联平台,银联确认之后,会再将已处理的信息发送至前...
pos机出现无效商户怎么回事
解决办法：联系装机人员查询下该pos机的状态，如果被封停，需要重新提交资料申请解封。原因五：支付公司系统维护。现在市面上有很多自选商户的pos机，他们都有个商户池，如果支付公司的商户池没有更新，你选择的商户正好已经被注销了，也会有“无效商户”的提示。并且你刷卡的时候遇到支付公司的系统维护，也...
私人办理pos机给人刷信用卡违法吗?
个人办理POS机是不违法的,因为央行正式出台的《银行卡收单业务管理法》,为个体工商户受理信用卡资格松绑。POS机刷信用卡已基本无障碍,除个别银行仍有限制外,大部分银行已可接受个体户,以个人结算账户做收单的信用卡受理资格申请。个别银行仍然没有全面放开。 但是如果个人办理pos机恶意套现的,就是属于违规行为了,要受...
用自己的POS机刷自己的信用卡套现是否违法
注意事项：1、若持卡人不能按时还款，就必须负担比透支利息还要高的逾期还款利息。2、可能造成不良的信用记录，以后再向银行借贷资金就会有问题，甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。自己买pos机刷信用卡有风险吗 存在一定风险 1.近些年来随着银行大力推广信用卡，拥有信用卡的人也是越来越多，而围绕着...
胥饶雌二： 你好,在法律的角度上来说洗黑钱是违法的,客户来你这刷黑钱,你没有转给他是正确的,但是你不能自己私自保留,建议你报警处理,毕竟刷黑钱本身就是不对的. 对于洗黑钱的行为,我国法律处罚如下:根据《刑法》第一百九十一条明知是...
浑源县17294351247： 用别人的Pos机刷了钱不给了怎么办 - ？
胥饶雌二： 你好.如果是非正常交易,那么可以讲信用卡中心申请说明情况后有信用卡中心客服处理.亲,我的回答你满意吗?满意的话给个采纳吧!或者你可以选择继续向我追问哦.
浑源县17294351247： 朋友在我的pos机刷信用卡.第二天钱到账后我在从pos机绑定的账户上转给他所刷的金额.这样违法吗? - ？
胥饶雌二： 晕!你还问一样的问题呀?你们这么操作就是典型的信用卡套现呀,银行不发现那是没有问题的; 大家目前不都是这样干的吗? 只要你的套现资金别太大就行,银行、银监会、银联目前严查的是大额信用卡套现,比如最近一系列的严查第三方支付公司如乐富、汇付等;小心一点就行了!信用卡套现本来就是违法的!
浑源县17294351247： 别人在我的pos机刷一万多,我明天要还给他这是不是属于套现 - ？
胥饶雌二： 基本上属于套现行为
浑源县17294351247： pos机刷卡帐到别人卡里 但是他人不给钱,可以报案吗 - ？
胥饶雌二： 可以,这是属于套现欺诈行为.
浑源县17294351247： 你好,我用银联POS机刷卡,账到第三方后没有打给我,向银联投诉有用吗 - ？
胥饶雌二： 你用的机器不可能是银联的.骗术:骗子用假资料办理支付公司合法pos.卖给客户,客户刷10元,骗子收到支付公司结算款后,转账给客户.客户一看正常到帐,刷10万,骗子就消失了.总结:不管哪里买POS机,正式使用前,请务必自己查询是不是个人转账给你的,POS公司是不是有安全认证,有的话,POS公司系统绑定的是不是你的身份证和卡.切记.
浑源县17294351247： 别人信用卡在我的POS机上刷了2万快一个月了还没到账?怎么办 - ？
胥饶雌二： 很可能被第三方支付机构或者给你办POS机的人私吞了,请尽快联系银联,或者报警!
浑源县17294351247： 我的一客户老是来我公司的POS机刷卡这月已刷了好几十万了!请问一下这样对我有没有影响? - ？
胥饶雌二： 套现行为!
浑源县17294351247： POS机刷卡了3个月客户说盗刷了钱现在还木有到我帐我改咋办?？
胥饶雌二： 只要保留好证据,银行会帮你解决的
浑源县17294351247： 顾客在我的pos机上刷卡,可是到银行一查根本就没有进账这是怎么回事儿呀,急急急! - ？
胥饶雌二： 凭pos机打印的交易单可以把钱追回来,先给银联打电话,再给交易行核实.
