洗钱犯罪的上游犯罪种类
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪。
二、洗钱罪的洗钱行为有哪些：
其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。
其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。
其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。
其五，其他洗钱方式。包括：走私;利用“地下 钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。
结合有关司法解释的规定，成立洗钱罪的其实对犯罪的数额和情节并没有规定，因为洗钱罪属于行为犯，通常实施了相应的洗钱行为，那么就可以以本罪论处。当然，成立洗钱罪的一般是针对特定的上游犯罪，包括贪污贿赂犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等。
我国新《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有几种
我国《中华人民共和国刑法》规定的海鲜罪的上游犯罪有五种，提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。请自行根据实际情况及相关法律规定进行核实确定。相关法律规定...
洗钱罪的七种上游犯罪
洗钱罪的七种上游犯罪：洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为；洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪；(2)黑社会性质的组织犯罪；(3)恐怖活动犯罪；(4)走私犯罪；(5)...
洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪；(2)黑社会性质的组织犯罪；(3)恐怖活动犯罪；(4)走私犯罪；(5)贪污贿赂犯罪；(6)破坏金融管理秩序犯罪(7)金融诈骗犯罪。
洗钱罪的上游犯罪共有几种
6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将...
我国新《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有几种
我国《中华人民共和国刑法》规定的海鲜罪的上游犯罪有五种，提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。请自行根据实际情况及相关法律规定进行核实确定。相关法律规定...
刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有几种罪名
洗钱罪的上游犯罪共有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来。而这些...
洗钱罪中的“钱”是指下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益?( )
【答案】：A, C, D 本题考查的知识点是：洗钱罪的上游犯罪。《刑法》第191条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年三以下有期徒刑或者掏役...
上游犯罪是什么意思
上游犯罪包括毒品、黑社会、走私等犯罪行为。这种行为得到的钱，一般是不能直接花的，那么就要想办法去洗。在洗钱的过程中又产生了洗钱罪，这里的洗钱罪就是下游犯罪。而下游犯罪也不单单是指洗钱，它包含了非法得到黑钱之后的一系列行为。比如勒索罪，得到钱之后可以转移，也可以直接藏起来，这些都算...
我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有哪7类
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益；为掩饰、隐瞒其来源和...
洗钱罪的上游犯罪共有几种呢
洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪,而掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。
卓肺强肝： 本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为.
余江县18277584251： A压缩机AE1380MKU功率是多?荣事达冰箱BCD - 190FQ ？
卓肺强肝： 这个冰箱的额定功率是0.6度每天,不是很大
余江县18277584251： 我国制定反洗钱法的目的和意义? - ？
卓肺强肝：[答案] 我国制定《反洗钱法》目的明确、意义重大: 一是有利于及时发现和监控洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定; 二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安...
余江县18277584251： 金融机构反洗钱三项核心义务指什么 - ？
卓肺强肝： 1、客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地身份证件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料.2、大额和可疑交易报告制度非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点,因此,法律规定了大额和可疑交易报告制度,要求金融机构对数额达到一定标准、缺乏合法目的的异常交易应当及时向反洗钱行政主管部门报告,以作为追查违法犯罪行为的线索.3、客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料和交易记录保存,是指金融机构依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限.对此项制度的具体内容,反洗钱法第十九条作了明确规定.
余江县18277584251： 高速免费2022年时间最新高速免费时间表 ？
卓肺强肝： 高速免费期间主要指的是一些特定假日,所以并不是所有的节假日都可以享受高速免费的时间.下面一起来看看高速免费2022年时间最新高速免费时间表有哪些吧.高速免费2022年时间最新规定:高速免费通行时间共计22天,其中春节7天,清明节3天,劳动节5天,国庆节7天.2022年免收高速费的节假日时间如下所示:春节免费的时间:1月31日0时至2月6日24时,共七天.清明节免费时间:4月3日0时至4月5日24时,共三天.五一劳动节免费时间:5月1日0时至5月5日24时,共五天.国庆节免费时间:10月1日0时至10月7日24时,共七天.
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卓肺强肝： 1、现在有很多针对于男士的专用护肤品牌,推荐几个朋友用过的倩碧、碧欧泉这两个牌子都适合年轻肌肤,一套900左右(效果真的不错)欧莱雅(跟碧欧泉是一家的)、...
