别人用我的身份证办银行卡洗钱，要承担什么法律责任？

别人用我的身份证办银行卡洗钱，要承担什么法律责任？~

洗钱是犯法的，要承担刑事责任，你在知情的情况下，给别人提供身份证，也要有连带责任

身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪）。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

扩展资料：
洗钱罪：
（一）违法的构成要件（法益侵犯性）
1、行为主体
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
2、行为
本罪在行为方面表现为：
（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
3、行为对象
本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
（二）责任的构成要件（主观）
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
参考资料来源：百度百科--洗钱
参考资料来源：百度百科--洗钱

有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。你是属于贩卖个人信息提供给他人犯罪的，你也是要负刑事责任的。银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。
理由如下：
有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。
别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。
如果你现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件事。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响，再根据具体情况采取不同的法律措施维权。
注意事项：
另外，要注意骗子，即使是真的公安给你打电话，你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息，更不能随意听他的做银行转账。
凭他人身份证贷款的贷款责任问题居民身份证是证明居民身份的有效证件，表示“我是谁”，只能由所有人使用，既不允许随意出借给他人，也不允许使用他人的。银行或者信贷公司不能仅凭居民身份证就认定个人身份。如果是委托办理贷款，应另行出具授权委托书，写明委托的事项、委托权限和范围。如果被人冒用身份证贷款，身份证所属人要承担没有保管好证件的责任，会依《治安管理处罚条例》进行处罚。但是如果使用他人身份证贷款，则需要承担恶意骗贷等刑事责任。身份证是每个公民法定的身份证明，别人借用你的身份证向银行借款是合法的合同行为，合同的当事人是“你”和银行，根据合同相对性原则，银行只将你作为还款人，因此建议勿将身份证借给他人贷款，以免惹上官司，损害自己的利益。如身份证被他人盗用，应及时报警。通常，身份证被他人用作贷款后，个人需要承担的后果有：
1、贷款没有出现纠纷通常在身份证主人不知情的情况下，他人用自己的身份证去贷款，贷款到期后，银行会找上门来，要求当事人偿还贷款金额
2、发生债务纠纷，吃官司若是身份证主人发现自己并没有贷款，而是“被贷款”的时候，就会出现债务纠纷，而银行一旦起诉，会将身份证持有人作为被告，因此如发现个人“被贷款”时，应第一时间选择报警
3、承担还款义务，然后追偿如逾期未及时还贷，银行将直接起诉身份证主人，通常，由于缺乏有力的证据，身份证主人往往是败诉。败诉后，身份证主人必须先行承担还债义务，若是未及时归还，银行还会追偿债务。
4、将产生信用污点如实际借款人未按时还款，所产生的信用污点将记录身份证持有人名下。

你把自己的身份证给别人用，这事本身就涉嫌违法。如果他用你的身份证办卡洗钱，你就涉嫌“协助洗钱罪”，判刑5到10年，并处罚款；如果他用你的身份证搞电信诈骗，你就涉嫌“协助电信诈骗罪”判刑3到10年，并处罚款。

首先，对方使用你的身份证办银行卡你是否之情，你的身份证如何到的对方手里，这些都会是公安机关判断你是否是共同犯罪的依据。其次，如果你不知情身份证被人冒用，则的对方的行为和你无关，不需要承担责任。

如果你明知他人可能用于犯罪，人将本人银行卡交给他人使用的，有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，英语追究刑事责任。

这么说怎么觉得你是知情的呢？如果真的不是你提供的身份信息而是被盗用，那你也得积极配合公安去澄清说明这个事情的缘由，何况现在还有个协同作案的罪名，所以你最好自己保护好自己的身份信息

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海伦市18848515021： 别人用我的身份证办银行卡洗钱,要承担什么法律责任 - ？
凭栋利多： 身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否知情,对方用你的身份证你是否同意.如果你故意借给对方当然要承担法律责任.如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然...

海伦市18848515021： 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ？
凭栋利多： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.

海伦市18848515021： 用我的身份证办银行卡洗钱,但是我不知道是陌生人办的,我该负什么法律责任 - ？
凭栋利多： 你好,卷入经济犯罪,是否知情,你自己的说法只是一方面,最后以公安机关的认定为准

海伦市18848515021： 有人拿着我的身份证在我不知道的情况下开设了银行张户进行洗钱违法活动请问我负责任吗 - ？
凭栋利多： 不用,公民不必为自己没有做过的事负法律责任..你可以追究银行没有尽到审查的义务.

海伦市18848515021： 用本人身份证办银行卡他人用,出了问题本人要承担什么责任? - ？
凭栋利多： 不管出了什么事,都有本人的责任,比如,银行卡欠了费,而用卡的人不还,就只能你来还了,银行起诉也是起诉你,征信黑了也是黑你的,再比如对方用卡范了罪,洗钱或者诈骗,公安机关都会找你,严重了也就可能承担一部分刑事责任,所以,谨慎借卡!

海伦市18848515021： 用自己的身份证办银行卡卖给别人洗黑钱我要不要坐牢 - ？
凭栋利多： 一旦出现问题,你肯定要承担连带责任,尽快采取补救措施,不要因小失大.

海伦市18848515021： 请问身份证借给他人开银行卡,如果发生贷款或洗黑钱的事情,要付什么法律责任,如何防止这一类事情发生. - ？
凭栋利多： 不可能的,只有身份证银行是不可能贷款给你的,但是洗黑钱就说不定了.所以最好不要把自己身份证借给他人使用.

海伦市18848515021： 别人用我的身份证办银行卡,有什么风险 - ？
凭栋利多： 最好不要借用.一旦他人用你的身份证办的银行卡涉及洗钱、诈骗等违法活动,或者产生债务纠纷,就会给你带来很大麻烦;产生纠纷后,也有可能影响个人信用报告.另外,一般来说,只有司法机关才有权依法冻结银行个人账户.

海伦市18848515021： 借身份证给别人办银行卡会怎么样 - ？
凭栋利多： 如果他人用你的身份证办的银行卡涉及洗钱、诈骗等违法活动,或者产生债务纠纷,就会给你带来很大麻烦;产生纠纷后,也有可能影响个人信用报告.另外,一般来说,只有司法机关才有权依法冻结银行个人账户.

海伦市18848515021： 别人用我的身份证办了银行卡 银行承担什么责任 - ？
凭栋利多： 你好,除非你有证据能证明是别人冒用了你的身份证办卡,且银行在办卡时存在责任,否则银行是不承担责任的.你自己的身份证自身有保管的责任.及时去银行挂失掉吧.