联合国制裁名单、美国制裁名单、OFAC 制裁名单有什么区别？
联合国、美国和OFAC制裁名单：各具特色与影响
全球范围内，各国政府采取了不同形式的制裁政策，以应对国际关系中的复杂问题。其中，联合国、美国特别是OFAC的制裁制度各具特色，对中国等国家的影响深远。
首先，联合国的制裁主要通过成员国决议进行，针对特定国家的个人或实体。然而，联合国决议的效力仅限于成员国，需要转化为国内法才能实施。中国通过外交部转发联合国决议，确保国内主体遵守相关规定。查看联合国制裁的详细信息，可以参考联合国安理会的制裁名单汇编。
美国制裁的特别之处在于OFAC
美国的对外制裁由OFAC负责，这是一种单边行动，范围通常超过联合国。美国制裁具有极高的影响力，分为主要制裁和次级制裁。主要制裁针对美国主体，如美国企业、公民和非美国人在美活动，而次级制裁则瞄准非美国实体，特别是对伊朗的制裁。例如，中国企业在无视美国对伊朗的禁令时，与OFAC黑名单上的实体交易或使用美元交易，可能遭遇美国的严厉惩罚，如法巴银行、昆仑银行和部分石油企业曾受波及。这些制裁后果包括融资限制、采购禁止甚至巨额罚款。2016年JCPOA协议的实施暂时中止了部分非美国主体的制裁，但美国制裁的网络依然严密，如欧洲金融机构因多次巨额罚款而更加警惕。
值得注意的是，中国企业在与OFAC黑名单上的实体交易时，并非完全禁止，而是需要根据制裁措施具体分析。欧美金融机构通常设有专门团队来评估每笔交易的制裁风险，并依赖合规的律师事务所提供的制裁风险筛查服务，以确保业务的合规性。
哪些国家禁止新加坡汇款
第二类、受美国、欧盟等单方面制裁的实体：例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。第三类、疑似为受制裁实体提供金融服务的国家：例如阿联酋（主要...
大疆又上美国制裁名单!反反复复制裁六年,为何美国只剩下尴尬
被制裁了六年，大疆为什么还活得好好的？为啥美国的制裁只剩下尴尬？前段时间，美国设计软件公司Figma突然宣布，封禁大疆公司账户。为啥说封就封，怎么会出现这种情况呢？因为美国要求禁止向制裁名单中企业提供软件服务，而大疆在名单中。简单说，就是美国再次制裁大疆，不让大疆用美国企业的设计软件了。那...
美宣布制裁哪些人?
美国宣布制裁的人员名单是根据不同的政策和情况而变化的，因此具体的制裁对象并不是一个固定的群体。一般来说，美国制裁的人员可能包括政治家、企业家、恐怖分子、毒品贩运者等，这些人员往往被认为违反了美国的国家利益或国际法的相关规定。为了具体说明美国宣布制裁哪些人，我们可以举几个例子。首先，近年...
小米被移出美国制裁清单,你知道制裁清单还有什么企业吗?
这个案子也让别的被制裁中国企业，看到了希望，下一步是否会效仿小米。过去他们对中国各种企业进行各种制裁，华为首当其中，腾讯，抖音等在劫难逃。美国政府将小米等9家中国企业，列入与中国军方相关的黑名单当中，要求美国的投资者对这些企业进行不能进行投资。本身就是对外国企业，很不公平，破坏正常市场...
美国财政部制裁伊朗央行行长:列入恐怖分子名单,大家觉得美国有这样的权...
因此，如果美国认为伊朗公民涉及支恐，哪怕此人是央行行长这样的高官，也完全可能受到美国的制裁。2、从国际法看，美国制裁伊朗官员，是存在合法性争议的 美国用来为制裁辩护的理由在国际法上是存在争议的，尚无定论。美国的理由主要是“对世义务”，它指的是一国对国际社会所有人的义务。在美国看来，...
大疆被美国列入实体清单,但它为什么完全不慌呢?
12月18日，DOC再次举起制裁大棒，将中国无人机厂商大疆列入管制的名单中，对大疆在美国的出口行为进行管制，对于美国的无理限制，大疆在12月20日作出回应，称公司在美国的销售情况不会受到任何影响，美国客户仍可以继续使用和购买大疆的产品。据路透社12月20日报道称，大疆被DOC列入实体清单，对此，大疆公司...
美国制裁87所大学名单是真的吗
美国制裁87所大学名单是真的。美国制裁了一些中国大学这些大学被认为与中国军方有合作或者涉及中国的高级研究项目，例如与中国的军民融合战略相关联，美国政府的这一举措源于对国家安全和知识产权保护的担忧，以及对中美之间日益紧张的关系的反应。美国，全称为美利坚合众国（TheUnitedStatesofAmerica），是一个...
那些被列入美国黑名单的企业,现在都怎么样了?
上述制裁可以叠加使用。美国政府的“清单打击”频频指向中国 科技 领域，其主要影响主要有四点：一是增加中国企业技术引进的难度，二是影响中国企业对外国企业对投资收购，三是危及中国企业对关键产品产业链对供应安全，四是影响中美两个对科研合专家学者交流访学、留学生的自由流动。这也是为什么，在2021年底...
sdn制裁名单是什么
以下是详细解释：SDN制裁名单的详细解释：1. SDN名单的定义：SDN，即“特别指定国民”名单，是美国政府为了打击与恐怖主义、国家安全威胁以及违反国际制裁等相关活动的个人或实体所设立的一种制裁措施。被列入该名单的个人或实体将受到美国出口管制法律的限制，禁止或限制与美国企业或个人进行交易。2. 制裁的...
美国因伊朗导弹问题制裁了哪些中国公司?
3名中国公民为：杰克·秦Jack Qin（秦献华）、杰克·王Jack Wang (王伟)和卡尔·李Karl Lee（李方伟）。另有两家被制裁的公司分别属于朝鲜和阿联酉。声明称，美国有“确切的证据”认为这些公司和个人向伊朗、朝鲜或叙利亚提供或从这些国家获取多边出口控制名单及美国本国控制名单中的物资、服务、技术等...
