英属开曼群岛管理局对于集团性的反洗钱及风险管理能力怎么样？
外国的我不清楚，但是国内的阿里巴巴呀、可口可乐呀、宝洁公司呀等等，都会选择在它那里注册的。目前英属开曼群已经成为了世界上第五大金融中心，所以还是很多人会关注这个监管机构的
英属开曼群岛金融管理局专注于客户资产保护方面的明确严格监管，规定订明了一个明确的监管环境，有非常严格的反洗钱社会制度。
英属开曼群岛金融管理局设有反洗钱和客户识别项目以遵守全球的相关规则和法规，还建立了专属的风险管理方式，持续增加流程、查询和自动报告以识别潜在的洗钱、欺诈和其他可疑行为。而且资金完全隔离，完全将客户资金单独隔离存放，以确保客户资金100%安全。CIMA和FCA有什么区别吗?为什么嘉盛要增加CIMA的监管呢?
CIMA全称是英属开曼群岛金融管理局，FCA全称是英国金融行为监管局，它们都是国际上非常权威的金融监管机构，没有实质上的区别，相反二者在资金存放、资金清算及对账等方面存在众多相似的严格监管制度。嘉盛之所以要增加英属开曼群岛金融管理局的监管是为了适应未来外汇市场的变化吧，因为前段时间看新闻FCA宣布降低...
开曼监管CIMA是什么样的监管机构?监管透明公正吗?
据我身边的知情人士透露，开曼监管CIMA是透明公正的，而且官方一直在宣称一直致力于开放、透明、严格的金融监管服务，公众有任何意见都可以参与决策。CIMA的监管信息一般都会通过其官网和刊物向公众进行公开，一方面代表他们公开透明的决心，另一方面也方便民众提出建议。
求问,在开曼群岛上注册外汇账户的话,资金安全吗?如果出了问题要找哪个...
英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境，并专注于客户资产保护：（1）极度严格的反洗钱制度 （2）严格的客户资金保护条例 （3）严格的净资产规定 （4）严格的企业管理要求 （5）严格的监控和可疑报告要求 （6）为风险敞口增加而设的风险支持资本金 因此，嘉盛外汇推出开曼监管服务并不是一项高...
开曼群岛属于哪个国家
如果您能出示您个人情况的证据，其中可能包括银行对账单、资产或就业证明，这有助于开曼尼亚当局评估您的申请。所有文件必须是原件，它们将被复印并退还给你。如果你需要到开曼群岛工作，也可以提出申请工作签证，在审核通过后，WORC会向你发放为期1~6个月不等的临时工作签证，以允许 你在开曼群岛从事有...
有人清楚开曼群岛的金融监管体系怎样吗?
开曼群岛主要由开曼群岛金融管理局（CIMA）进行金融服务业监管，这个管理局由开曼群岛政府全资所有，提供适度、快速、经济和有效的监督，提升开曼群岛的财富和声誉。它有四个主要功能：1）货币 - 开曼群岛货币的发行、赎回和货币储备管理。2）监管 - 监管金融服务、监督洗钱条例遵从情况、发布政策和程序的...
开曼群岛属于哪个洲
大开曼岛约有1\/2是沼泽地。属热带气候，年平均气温24-30℃，年降水量1200毫米。克里斯托弗·哥伦布在他对新大陆的第四次探险时，于1503年5月10日发现了开曼群岛，命名为龟岛。据史料记载，英国航海家法兰西斯·德瑞克曾于1586年到达该岛，并命名为开曼群岛。1670年与牙买加一起成为英国殖民地，归牙买加...
开曼CIMA牌照的监管严格吗?怎么申请?
而在审计方面，大多数持牌机构都只需要提交年度财务报表就可以。但这些却可能会给交易者带来不确定性以及不安全性，因为小国监管机构对持牌主体宽松的监管，从牌照方面看，CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，...
开曼群岛属于哪个国家
大开曼岛面积最大，为220平方千米。另两个岛屿开曼布拉克和小开曼岛位于大开曼岛的东北约145千米处，面积分别为23平方千米和16平方千米，境内地势较低，平均海拔200米，主要是平原，周围有珊瑚礁。大开曼岛约有1\/2是沼泽地。属热带气候，年平均气温24-30℃，年降水量1200毫米。3、开曼群岛资源较为贫乏...
嘉盛集团:英属开曼群岛监管系全新服务
4.严格的企业管理要求 5.严格的监控和可疑报告要求 6.为风险敞口增加而设的风险支持资本金 在客户资金保障的执行上，英属开曼群岛金融管理局 (CIMA)与英国金融行为监管局（FCA）有众多相同之处：Ø1.客户资产账户实行严格的法定抬头要求，确保资金存放在客户名下 Ø2.定期对客户资金账户进行...
开曼群岛属于哪个洲
开曼群岛属于北美洲。开曼群岛是英国在美洲西加勒比群岛的一块海外属地，由大开曼、小开曼和开曼布拉克3个岛屿组成。开曼是著名的离岸金融中心，亦是世界著名的潜水胜地、旅游度假胜地，金融和旅游业是其主要经济来源。克里斯托弗·哥伦布在他对新大陆的第四次探险时，于1503年5月10日发现了开曼群岛，命名为...
莘菲舒瑞： 英属开曼群岛金融管理局设有反洗钱和客户识别项目以遵守全球的相关规则和法规,还建立了专属的风险管理方式,持续增加流程、查询和自动报告以识别潜在的洗钱、欺诈和其他可疑行为.而且资金完全隔离,完全将客户资金单独隔离存放,以确保客户资金100%安全.
禹王台区19292821117： 英属开曼群岛金融管理局监管如何? - ？
莘菲舒瑞： 英属开曼群岛金融管理局专注于客户资产保护方面的明确严格监管,规定订明了一个明确的监管环境,有非常严格的反洗钱社会制度.
禹王台区19292821117： 有没有人了解英属开曼群岛金融管理局? 它监管的是什么内容呢? - ？
莘菲舒瑞： 英属开曼群岛金融管理局是位于英属开曼群岛,简称CIMA,目前大多数银行、信托、保险、券商、基金公司以及外汇公司等等都需要它来监督管理,一旦被发现他们没有遵守对应的法律法规,就会对他们采取法律行动进行处罚和追究.
禹王台区19292821117： 开曼金融管理局都有哪些权利? - ？
莘菲舒瑞： 答:开曼金融管理局权利 1、英属开曼群岛的主要金融服务监管机构. 2、CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督.
禹王台区19292821117： 有人听说过MiFID II吗? - ？
莘菲舒瑞： 听说过听说过MiFID II.MiFID,是Markets in Financial Instruments Directive的首字母缩写,意思就是欧盟金融工具市场法规,它的影响范围非常大,只要在欧盟地区经营的外汇经纪商都得受到它的的监管,不管这些服务商的客户是不是在欧洲....
禹王台区19292821117： 开曼群岛金融管理局怎么样? - ？
莘菲舒瑞： 开曼群岛金融管理局(CIMA)是开曼群岛金融服务业的主要监管机构,由开曼群岛政府全资所有,提供适度、快速、经济和有效的监督,CIMA(英属开曼群岛金融管理局)可以说是除FCA、SEC、CFTC等以外的又一大权威监管机构,其精细准确的监管方式是使开曼群岛作为一流金融中心维护国际标准的关键因素.
禹王台区19292821117： 英属开曼群岛的金融监管力度强吗? - ？
莘菲舒瑞： 英属开曼群岛金融管理局CIMA的管理范围全面涵盖了银行及其它储蓄机构、信托、保险、外汇、基金、券商等所有金融市场参与者.CIMA(英属开曼群岛金融管理局)有权通过多种执法手段实现监管目的,如发现执照机构或个人没有遵守有关法律规定,可立即追究其责任,并根据情况对其进行正式处罚或采取其他强制措施.
禹王台区19292821117： 企业规模大有什么好处 - 大家知道注册开曼公司的最大的好处是什么吗? ？
莘菲舒瑞： 开曼群岛的公司条例允许豁免公司发行不记名股票(BEARER SHARES).此等不记名股票可以交换记名股票 ( 记名股票只可以通过公司的股东名册转让) 和.反之,记名股票也可以转换成不记名股票.但是,法律也规定如果一家豁免公司如发行或有权发行不记名股票,则不可以的持有位于开曼群岛境内的土地. 因此, 如果客户希望其豁免公司在开曼群岛持有土地,那么该公司必须修改公司章程细则,然后向开曼群岛财政司(FINANCIAL SECRETARY)申请批核.同样地,在开曼群岛操作的许多银行要求豁免公司修改公司章程,阻止公司发行不记名股票,方会接受该等公司的开户申请.我想楼主有需要可以去瑞丰官网了解一下.
禹王台区19292821117： 开曼群岛金融管理局英属CIMA的监管方式是什么? - ？
莘菲舒瑞： 开放、透明、负责以及让公众更多地参与决策,投资者及各大投资机构、公司均可自由查看CIMA(英属开曼群岛金融管理局)工作、监管情况,并对此提出异议,开曼群岛金融管理局(CIMA)力争实现通过外汇经纪商开户的账户资金,必须跟经纪商的资金隔离存放,以保证客户资金安全,也早已成为国际金融监管体系中一支至关重要的监管力量.
禹王台区19292821117： 英属开曼监管在国际监管机构中的地位如何?是否权威呢? ？
莘菲舒瑞： 英属开曼监管的地位和FCA、NFA、ASIC等是一样的,虽然名气还没有很大,但实际上国际上很多知名的外汇交易商都选择接受开曼监管,比如嘉盛.英属开曼群岛金融管理局有规定,所有的外汇经纪商开户的账户资金,都必须和经纪商自身的资金分开储存,这样用户们可以放心自己的资金安全问题,不用担心会被盗取来使用,我想只有权威的监管机构才能设身处地为用户着想.
