设立个体工商户,恶意走帐.提现.法律如何定罪?
违反了金融法规。
这是恶意逃避法律责任的犯罪行为，应该申请立案及审判庭·执行庭进行司法强制。
要看其走账、提现的目的是什么？如果钱是非法所得，是为了掩饰钱的来源的可能涉及洗钱罪第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
如果是为了偷税漏税就是偷税罪
最坏结果没收财产、判刑、罚款
个体商户被投诉怎么处理
一、正面回答工商管理部门询问解决办法，个体商户受政府及有关部门的监督和保护，去寻求帮助，肯定能妥善解决。工商行政管理部门和县级以上人民政府其他有关部门应当依法对个体工商户实行监督和管理。二、分析详情当事人可以立即向正在审理案件的法官提出，并提供有关的证据和材料。一方试图通过诉讼侵犯他人的...
商业欺诈的认定标准
商业欺诈行为的构成要件有四：(一)主体方面商业欺诈的主体是一般主体，即商业活动中的法人、其他经济组织和个人，只要从事了商业欺诈行为，均可成为商业欺诈行为的主体。既包括具备合法经营资格的主体，如公司、合伙企业、独资企业、个体工商户等;又包括未具备合法经营资格未经工商机关核准登记的主体，这又分...
个体工商户因拖欠工资被投诉,对单位有什么影响?
1. 若个体工商户被投诉拖欠工资，首先可能会受到劳动行政部门的责令改正，要求其按时足额支付劳动报酬。2. 如果该工商户拖延支付或拒绝支付，劳动行政部门可以责令其支付赔偿金。3. 在拖欠工资行为严重且具备恶意的情况下，该工商户可能会面临更严重的法律后果，涉嫌拒不支付劳动报酬罪。4. 根据《劳动合同...
工商局可以随意吊销个体营业执照吗
不可以。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》所列举的几种被吊销营业执照的情况如下：1、第六十三条 虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。2、第六十四条 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要...
个体工商户哄抬物价是什么违法行为
违反了《中华人民共和国价格法》的规定。根据《中华人民共和国价格法》：第十四条 经营者不得有下列不正当价格行为：（一）相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；（二）在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，...
营业执照注销了投诉还受理吗
股东为了逃避债务,常常恶意注销公司,或者转移财产后注销公司等,债权人可以依据公司法第二十条第三款之规定追索相关股东,以实现债权。清算人员具有违法行为应当承担责任。法律依据:《个体工商户登记管理办法》 第十六条 个体工商户拟变更名称的,应当向其登记机关申请名称变更登记。个体工商户名称中含有应当经过行政许可方可...
如何理解《物权法》第199条
[4]依反对解释,未经登记,其可以对抗恶意第三人。如果未经登记的抵押权第三人知悉,则可以对抗之,此时,后抵押权人则应后续于先抵押权人受偿。[5]这并不是说《担保法》抖搂清楚了“未经登记抵押权的物权法律属性”,《担保法》只是在没有区分债权行为和物权行为的更加低级错误的基础上,划拉出了一个正确的抵押权...
入股合同上写的是公司, 但是实际是个体工商户,签订的入股合同还有效吗...
法律以及司法实践对于合同无效的认定都十分严格和谨慎，不会轻易认定合同无效，本问题中提及的入股对象，合同中写的是公司、实际是个体工商户的现象，一般我们理解为属于笔误，笔误现象一般不属于合同无效的情形（注意勿理解为上述第（2）项所述“虚假的意思”）。2.法律的精神是实质重于形式 借此问题，给...
字号工商户没有经营者信息
一是无字号的个体工商户,应以营业执照上登记的经营者为当事人,个体工商户(字号)不具有诉讼主体资格。因为个体工商户无字号,不具备诉讼上的主体资格,无法承担相应的民事责任和其他法律责任,为了防止人去楼空,责任主体缺位,只能以经营者作为当事人。二是有字号的个体工商户,应以营业执照上登记的字号为当...
恶意抢注冰墩墩、谷爱凌商标被驳回,恶意抢注如何定性?
试想如果，这个规定是100万以上，那么敬汉卿对其提出诉讼，恶意抢注商标者至少付出100万的罚款，那么他还会如此明目张胆么？要知道，这个公司为了少交钱作为组成资本，所以采用的是个体工商户，个体工商户是无限责任的。而这家公司现在涉嫌恶意抢注了103个商标，那么如果他每个都要赔付至少100万以上，也就是...
宗圣陶维沙： 每天30%,除非有关系~~~~每天帐户里总存款额的30%,例如200万,我第一天就可以取现60万,第二天取现42万`~~转帐不受限制!
建华区17831072318： 个人合伙和个体工商户的区别 - ？
宗圣陶维沙： 个人合伙和个体工商户有以下两个区别: 一、经营方式不同 个体工商户经营的方式有两种:一是个人经营,二是家庭经营.个人经营方式的个体工商户与个人合伙的区别是明显的,因为二者的人数是不同的.但是以家庭经营方式的个体工商户...
建华区17831072318： 税收保全措施的正确区分 - ？
宗圣陶维沙： 什么是税收保全措施,应如何适用?税收保全措施,是指税务机关在规定的纳税期之前,对有逃避纳税义务行为的纳税人,限制其处理可用作缴纳税款的存款、商品、货物等财产的一种行政强制措施,其...
建华区17831072318： 如何操作一盘个体户的账 - ？
宗圣陶维沙： 1、如果为核定征收(定额和定率等),只需要保留收入、成本费用支出等原始资料就可以了,无需记帐.2、如果被核定为查帐征收,则需建帐.个体工商户建帐方法如下:国家税务总局关于印发《个体工商户建帐管理暂行办法》 和《个体...
建华区17831072318： 朋友把他们公司钱转到我个体户帐号,我给他取钱违法吗! - ？
宗圣陶维沙： 违法,如涉及挪用资金什么的,可能会被认定为共犯,到时候即使不认定为共犯,警察肯定为找你了解情况的. 不犯罪,最起码会是偷逃税的,罚款什么的. 建议找个空壳公司账号,不然还是有风险.
建华区17831072318： 新成立个体工商户可以申请一般纳税人吗 - ？
宗圣陶维沙： 1、按新《增值税条例实施细则》个体户达到一般纳税人的收入标准,即工业年收入50万以上,商业年收入80万元以上可以申请成为一般纳税人.个人不可以申请一般纳税人; 2、但是,新的一般纳税人认定办法,还没出台,所以现在个体户即使收入达标了,现在许多地方也还是无法成为一般纳税人; 3、个体户申办一般纳税人的具体办法,只能等税务总局的文件出台以后才能参照办理.
建华区17831072318： 个体工商户的简易帐怎么做.需要写凭证吗?跟企业做帐有什么区别? - ？
宗圣陶维沙： 单个工业和商业家庭的简单帐户可以使用Excel电子表格完成.可以在收入,成本,费用,应收款和应付账款中详细记录. 凭证可能是强制性的,也可能不是强制性的. 个体工商户的简单账户与企业没有什么不同.在合法批准的注册范围内,...
建华区17831072318： 个体户 -- 销售---做工程---对公账户---提现 - ？
宗圣陶维沙： 开对公账户时给银行提供国税登记证还是地税的登记证呢?一般银行都会要求两个税务登记证都要填写的,如果只是填一个,那可以填国税的,这个不是很要紧.对公账户里的大多是工程款.到时查账会有什么问题呢?还有打入的工程款可以提现吗?如果对公账户收款,那么一般必须对应的是开发票给汇款公司,不然查账时就需要解释收的是什么款项,为什么没有开发票,发票可以到地税局申请工程类发票.即使做账时挂其他往来,也是需要解释的.工程款可以提现,只是各银行要求的提现限额和比例不一样.
