参与非法集资的业务员怎么处理
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法集资主要有哪些表现形式
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。
(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
(六)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
(七)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。
(八)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
(九)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
(十)鼓吹艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款。
非法集资罪的构成要件是什么
1.以单个公民和集体单位为主体;
2.是由于主观原因进行的故意犯罪,明知是违法行为,但依然犯罪;
3.以国家金融一般管理程序为犯罪客体,对国家金融系统造成危害;
4.此种行为未经有关部门批准,是私下做出的行为。满足以上几点,就可以构成非法集资罪。
非法集资的钱怎么处理
一般会在侦查期间对涉案财物进行查封、扣押、冻结等财产保全措施;在审判程序终结后,非法集资款项一般会返还给集资参与人。如果涉案财物不足以返还全部集资参与人的钱款的,则按照集资参与人的集资额进行比例返还。如果涉案财物在返还后仍有剩余财产,剩余部分则应上交国库。
通过上述分析知道,依据《刑法》的规定,单位进行非法集资的,对员工要依据员工是否知情,并且员工在非法集资案件是的作用进行处理,属于共犯的,追究刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第三十一条单位犯罪的处罚原则 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
第一百九十二条集资诈骗罪 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第一百七十六条 非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法集资业务员多少业绩判刑
法律主观:如果是业务员个人非法集资,那么就按照涉案金额以及具体行为定罪量刑;如果是 单位非法集资 ,则属于单位犯罪,对单位处以罚金,对单位中直接负责人的主管人员和其他责任人员,追究刑事责任。因此,业务员如果有直接责任, 可以追究刑事责任 。法律客观:《中华人民共和国刑法》第三十条 公司、企业...
非法集资业务员一般判多少年
业务员明知公司从事非法集资行为,仍提供工作帮助的,有罪,会被抓。但在司法实践中,一般不会追究基层员工的责任。非法集资涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,犯集资诈骗罪的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。【法律...
非法集资业务员承担什么法律责任
该非法集资业务员承担担刑事责任和民事责任的法律责任。非法集资业务员的法律责任取决于角色和知情程度,以及非法集资行为是否构成刑事犯罪。如果业务员不具备主观明知的犯罪故意,也没有担任部门负责人或其他高级职位,那么通常不会被追究刑事责任。如果行为构成刑事犯罪,业务员需要承担刑事责任。如果行为仅涉及...
非法集资的业务员有法律责任吗
非法集资的业务员是否具有法律责任:公司非法集资,业务员通常是没有连带责任的。非法集资主要处罚单位主管人员以及直接责任人员,即有这些人承担非法集资法律责任,业务员需要看是否起到了直接责任。如果有直接责任是有法律责任的。一、非法集资活动的基本特征:1、是未经有权机关依法批准;2、是向社会不特定...
非法集资业务员有罪吗
非法集资业务员是否承担责任要看具体情况。如果业务员不知情,则业务员不承担责任;如果业务员知情、并且协助公司实施前述违法行为,则业务员可能要承担相应的刑事责任。法律分析非法集资如果这个属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。业务员有没有罪要根据实际情况,如果...
非法集资业务员一般判多少年
一、非法集资业务员一般判多少年1、非法集资罪数额较大的处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。要根据该业务员参与的行为与起到的作用来定。如公司员工明知从事非法集资的行为,而参与的,应当根据参与获利的数额或...
非法集资公司业务员有责任吗
《 刑法 》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下 有期徒刑 ,并处 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者 没收财产 。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员...
公司非法集资,业务员有罪么?
非法集资业务员是否承担责任要看具体情况。如果业务员不知情,则业务员不承担责任;如果业务员知情、并且协助公司实施前述违法行为,则业务员可能要承担相应的刑事责任。法律分析非法集资如果这个属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。业务员有没有罪要根据实际情况,如果...
非法集资业务员怎么判
法律主观:如果是业务员个人非法集资,那么就按照涉案金额以及具体行为定罪量刑;如果是 单位非法集资 ,则属于单位犯罪,对单位处以罚金,对单位中直接负责人的主管人员和其他责任人员,追究刑事责任。因此,业务员如果有直接责任, 可以追究刑事责任 。法律客观:《中华人民共和国刑法》第三十条 公司、企业...
非法集资业务员有罪吗
使用诈骗方法非法集资,具_下列情形之一的, 可以认为"以非法为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; . (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (...
矣相小儿: 1、通常情况下,公司员工是不需要承担刑事责任的.2、但如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任.3、能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚.
汕头市17341208000: 非法集资员工应该如何处理 ?
矣相小儿: 1、如果非法集资的员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成,则公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯.如果员工对非法集资不知情...
汕头市17341208000: 参加了非法集资怎么办 ?
矣相小儿: 1、参与了非法集资,可以向公安机关自首,并积极检举其他人的罪行,帮助公安机关侦破案件.根据法律规定,犯罪分子有自首或者立功的行为,可以从轻或者减轻处罚.2、法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚.
汕头市17341208000: 非法集资员工的怎么处理 ?
矣相小儿: 1、非法集资员工股构成犯罪的应当承担相应的刑事责任.2、非法集资罪涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪.非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为;3、集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为
汕头市17341208000: p2p暴雷员工也要坐牢吗 ?
矣相小儿: 一、对于参与非法集资的普通业务人员,一般不作为直接责任人员追究刑事责任,只要员工没有相关违法行为,不应受到牵连.二、法律依据《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.
汕头市17341208000: 担保公司非法集资员工如何处罚 ?
矣相小儿: 担保公司非法集资员工的处罚是:1、构成非法吸收公众存款罪,员工如果属于直接责任人员的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、构成集资诈骗罪,员工如果属于直接责任人员的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;3、员工与公司犯罪无关的,无需承担刑事责任.
汕头市17341208000: 非法集资20员工被量刑多少年 ?
矣相小儿: 参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十...
汕头市17341208000: 参加非法集资的后果是怎样的 ?
矣相小儿: 1、根据我国法律法规,因参加非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位.债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库.经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,2、由参与者自行承担损失.在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作.这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护.
汕头市17341208000: 网络诈骗业务员该怎样量刑 ?
矣相小儿: 非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理.最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合...
汕头市17341208000: 非法集资会抓业务员吗 ?
矣相小儿: 非法集资的业务员是否会被抓主要是根据业务员在是否知情的情况下决定其是否犯罪.若明知是非法集资还参与的,在共同犯罪中,构成从犯.若在公安机关查明的情况下...