高利贷立案标准证据
法律分析：非法经营罪：1、以营利为目的；2、年化利率超36%；3、个人放贷金额达200万，单位放贷金额达1000万；4、经常性（2年内10次）。发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
被告无法举证原告高利转贷,法官能调查吗?
不能。法官居中裁判，原告被告双方分别就自己所主张的事实提举证据。在本案中，被告有义务证明原告高利转贷的事实。如果相关证据被告因客观原因无法调取，可以申请人民法院调取证据，但法院不能主动对该事实进行调查取证。如果高利转贷，可让公安局立案调查。
请问可以起诉借款高利贷吗
可以起诉，高利贷是违法的，超过银行贷款四倍的部分利息是不用归还的。但在银行同期贷款利息四倍以内的利息是应当给的，目前你的主要问题是怎么拿出证据证明对方是高利贷，可能对方是直接叫你母亲打了一个借条是四万元，意味着一开始你母亲就是借的四万元，可能连利息都是没有的。
朋友向我借了20000元钱说是每个月给我800元利息.可是现在人跑了,我想去...
从你介绍的情况看，还无法判断属于诈骗犯罪还是民间借贷纠纷。你可以向警察详细说明情况，警察也可能询问你具体细节，根据你提供的证据和陈述，警察会初步判断属于诈骗还是借贷，然后决定是否立案，或者要求你向法院提起民事诉讼。（只要有借条，即可认定为民间借贷；除非提供较确凿的证据，否则要认定为诈骗的...
放高利贷的人怕报警吗
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑，数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，均并处罚金。违法所得10万元以上，或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的符合立案标准你打 ...
诈骗罪证据不足怎么定
3、被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 4、诈骗罪的立案标准，根据最高法院司法解释，诈骗三千元至一万元以上就视为数额较大，可以追究刑事责任。 5、没有任何手续的诈骗案报案一到当地派出所报案，立案即可。《刑事诉讼法...
帮忙别人贷款,对方不还可以起诉对方吗?
公安不会管这事的，也不属于公安的职责范围。民事纠纷只能通过自行协商或起诉方式解决。
车贷被套路了怎么处理?
必要时，应当录音或者录像。第一百六十七条 公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记，制作接受证据材料清单，并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时，应当拍照或者录音、录像，并妥善保管。今后记住，不要相信担保贷款以及什么不需要担保就...
钱站是高利贷,我要怎么起诉钱站
起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。借贷双方约定的利率不得超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉...
欠钱不还网上立案流程
立案 诉状写好,证据材料准备好就可以去法院立案了。去之前需要将诉状和证据材料一式三份(如果有两个被告就是一式四份,以此类推)准备好,然后还要带上自己的身份证和身份证复印件,如果是在原告所在地法院起诉还要准备自己的户口页原件和复印件。 现场立案的话,疫情期间口罩和健康码也不能缺。到了法院核验健康码和身...
个人放的高利贷款还不上,他带我去做的手机贷款分期贷下来买手机钱他直接...
您好，现在能提供小额贷款的平台很多，额度基本在500-30万之间，可通过银行、网贷等方式申请。小额贷款相比其它贷款虽然额度较低，但放款快、借还灵活，很受青睐。只要选择正规的大平台，资金和信息安全有保障，就可以放心使用。推荐使用有钱花，有钱花是度小满金融旗下信贷品牌，面向用户提供安全便捷、无...
仝维安神： 举报高利贷一般不需要提供详细的证据,一般发现高利贷行为,即可向公安机关举报.如果是在诉讼过程中,证明存在高利贷则一般需要提供能够证明对方存在高利贷的证据,比如记载高利息的物证、书证等.根据《民事诉讼法》第六十三条的规定,证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录.证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据.法律依据《民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录.证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据.
柳州市18724402550： 高利贷罪立案标准 ？
仝维安神： 高利贷罪立案标准:1、以转贷牟利为目的;2、套取金融机构信贷资金高利转贷他人;3、违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高...
柳州市18724402550： 民间高利贷罪立案标准 ？
仝维安神： 利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷,就可以立案.放高利贷是犯法的.界定高利贷一般非法获利50万以上,就要判刑3年以上了.认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指导利率上限的,即构成高利贷.不过,实际中,很多人放高利贷,后面追不回利息的,会上门进行骚扰什么的,如果你遇到这种的话,威胁你自己和你家人生活的,可以及时报警处理.那么放高利贷应该如何处罚放高利贷不会实施处罚,但是如果借贷的行为人约定的借款利率超过了法律规定的范围,则超过部分的利息不受法律保护,借款人可以不予支付,所以当事人约定利率应当遵守法律规定.以上为民间高利贷罪立案标准的相关信息,希望能够帮到您
柳州市18724402550： 非法放高利贷罪立案标准 ？
仝维安神： 非法放高利贷罪立案标准:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高...
柳州市18724402550： 经侦对高利贷立案标准是怎样的 ？
仝维安神： 高利贷行为不是刑事犯罪,只有刑事案件才有立案标准,所以高利贷是没有立案标准的,我国法律规定,超出15.4%的部分利息不受法律保护.禁止高利放贷,借款的利率...
柳州市18724402550： 达到什么标准高利转贷罪才能立案? ？
仝维安神： 高利转贷,违法所得在十万元以上或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案.根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件...
柳州市18724402550： 西安高利贷罪立案标准 ？
仝维安神： 一、高利贷罪立案标准1、违反国家规定,未经监管部门批准;2、两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上;3、实际年利率36%以上(包括36%);4...
柳州市18724402550： 怎么在开庭证明对方是高利贷 ？
仝维安神： 当事人在法庭上证明对方的借条是高利贷的方式只要证明其超高的利率,法律理论上就可以进行此类问题的操作,但是需要自己的直接的表明,关键是证据.为证明对方的...
柳州市18724402550： 借钱的案子立案需要什么证据 ？
仝维安神： 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据,一般情况下,债务纠纷案件原告应向法院提供以下证据:1、身份证明2、证明债务存在的证明(合同、收据、借据、欠据、协议、信件、电报等)3、债务人偿还欠款及利息的证据4、利息计算方法、起止时间、依据5、担保或者抵押的证明材料、债务转让的证明材料6、请求诉前财产保全或者财产保全的,提供可财产保全财物的存放地点、数量价值,银行存款开户行、账户7、能证明案件全部或者部分事实的证明材料以上证据在法院开庭时必须出示原件.因客观原因对证明与本案有关的证据无法自行收集,可申请法院调查取证.
柳州市18724402550： 构成高利贷的标准是怎么的 ？
仝维安神： 超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍的属于高利贷.《合同法》第211条,自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息.自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定.
