银行问取现金干嘛怎么说合理
2. 比如，最常见的就是用于支付工资，这是符合规定的。
3. 当然，取现并非随意之举，它需要进行登记。
4. 这个步骤的存在并非无理，因为现金作为匿名支付方式，与银行账户的关联性较弱，使得交易行为难以被监管。
5. 尤其在移动支付普及的今天，现金需求已大大减少，大部分支付场景已被电子方式覆盖，如二维码和手机扫码支付。
6. 因此，对于大额现金交易，银行会实施更为严格的管理，要求取现者登记，以防止洗钱等非法活动的发生。
7. 此外，我们还要警惕现金交易中的潜在风险。
8. 有些人可能因保护意识不强，将自己的银行卡借给他人，无意间成为他人洗钱的工具。
9. 街头的“现金交换”看似诱人，实则可能隐藏着洗钱的陷阱。
10. 现金的匿名性使得交易难以追踪，增加了犯罪活动的隐蔽性。
11. 因此，作为个人，我们要提高防骗意识，避免被不法分子利用，不要因贪小便宜而陷入洗钱的漩涡。
12. 遇到现金交易时，应保持警惕，谨慎处理。
银行问取现金干嘛怎么说合理
1、申请入口：用户可通过有钱花APP、百度钱包APP进行申请，或通过百度APP、百度地图APP、百度贴吧APP、百度云盘APP进入「我的」点击「有钱花」或「借现金」进行申请，或使用百度搜索“有钱花”、“百度有钱花”等关键词进入官网进行申请。2、借款流程：填写资料 ——获得额度——申请借款——实时到帐。
去银行取30万现金怎么说
在理由上填写业务需求、支付大额租金、偿还贷款、商业备用金或结婚备用金、公司劳务费发放、需要购买房产或其他固定资产等等都是可以作为理由的，不过购买房产或其他固定资产必须是合理合规的，否则如果被银行查到的话将会被冻结，银行的账户也将被冻结。例如业务需求方面，我们可以说需要大量的现金进行结算，...
没有工作去办银行卡工作人员问办来干什么怎么回答?
买保险购物消费之类的。可以再回答一下关于银行卡的主要用途：消费。5、所以，要是问起开卡理由吗如实回答就好了。一般情况下，银行卡按是否给予持卡人授信额度分为信用卡和借记卡。借记卡：借记卡按功能不同分为转账卡、专用卡、储值卡。借记卡不能透支。转账卡具有转账、存取现金和消费功能。
一次性从银行取走5000万,银行将怎么对待你?
民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浙江民泰银行等全国性的股份制银行也不好取现金,若是转账,没有哪家单位或者个人的额度会过500万。 三、城市商业银行:宽松取,但一次性取5000万决无可能 如成都银行,农商行,农村信用社等地方性银行的取现业务要放得宽松一些, 但是一次性取5000万决无可能。 首先,支行没有...
银行问大额资金来源怎么说 大额资金存进银行被问来源如何说
银行问大额资金来源的话，客户如实告知就行，只要确保资金来源正规合法即可。银行核查确认没问题后，也会很乐意接受大额存款用户。而需要注意，中国人民银行有明确规定，凡金额二十万以上的大额单笔现金收付、个人银行账户之间和个人银行账户与企业银行结算账户之间金额二十万以上的款项均属于大额支付交易划转，...
建设银行取款70W会不会问资金的来源和去向
需要。根据新规的规定，如果去柜台取现金，当取款金额超过5万元，或者是等同于1万美金价值的货币，那么就需要登记取钱的具体用途。
个人取现金100w理由有哪些怎么说比较好
在银行提取大额现金时，银行通常会询问理由，以确保资金来源的合法性。那么，提取100万元现金是否需要提供理由？何种理由更为合理？以下是详细的解答。1. 个人取现金100w理由 提取100万元现金时，可以提供购房、购车等个人消费需求作为理由。此外，用于投资或作为奖金发放也是合理的解释。2. 个人银行账户大额提...
大额存现金银行问资金来源怎么说?
2020年6月10日，中国人民银行发布了关于开展大额现金管理试点的通知。将先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。咋一看这一条新规，会觉得制定的标准太低，会增加大家办理存取款业务手续的...
在工行走了一批大额转账,银行打电话问怎么回事
银行打电话问转账记录，是核实业务是否为本人真实意愿办理。是否为正常业务来往资金。银行大额转账汇款为了核实是否为本人真实意愿办理，银行会给持卡人打电话进行核实。或者银行卡交易频繁会被系统监测认为有帮人洗钱的行为，工作都会通过电话进行核实。
一次性向银行取5000万,银行会怎样招待?
一次性取5000万?你是不是多打一两个0? 要问什么待遇?你当是存款呢,银行好茶伺候着?银行能让你进门就不错了,好像带走5000万现金? 以上是开玩笑,但是你想从银行取走5000万现金是个不可能完成的任务。 关于现金的规定 因为根据《现金管理暂行条例》,凡在银行开立账户的,必须将依照规定收支和使用现金,必须接受...
拓促抗力： 1、填现金支票就可以了.2、用途那写”、“工资”等,填“零星报销”肯定没问题.不过个人感觉如果金额太大,最好咨询下取款银行有没有什么特殊限制.(零星报销最多曾取过5万,再高的没试过)听您描述的情况,您公司的工资应该不是用现金发的,应该是同一银行发放吧,那就不能填“工资”了.3、账务处理就很简单了: 取现(现金入库时这么做,现金付出时做账要根据具体情况判断了) 借:库存现金贷:银行存款-某银行
台儿庄区17519406952： 如,我公司的出纳要去银行连续一周每天都取10万现金,不知道银行询问的时候如何回答为好?暂时还没有网银.？
拓促抗力： 现金每日都有规定额度的. 10万元超过了你们公司每日支取现金的额度了么?如果超过了. 可以说支付货款,发放工资.(应为没有网银) 支付货款是因为供货方只收现金.
台儿庄区17519406952： 银行 取钱要清点吗???? - ？
拓促抗力： 取现金应该当面点清,离柜银行是不认的,但是你的差1000元,你应该到银行问问,银行每天都要盘现金的,再说有监控,银行人员不会人为抽出1000元的.如果银行现金多出1000元的话,相信会退给你的,可现在你说不清是丢了还是银行少给你了.这有点麻烦
台儿庄区17519406952： 公司账户取现金五万以上都是要开什么证明?证明理由上写什么? - ？
拓促抗力： 这些是银监局搞的狗屁规定,强硬一点,理由是,我取公司自己的钱,管你们银行屁事!
台儿庄区17519406952： 刚才去银行取钱,工作人员问我,卡里只有十几块钱取出来干嘛?我说夏天到了想买 - ？
拓促抗力： 不要管银行工作人员,想取就取了,钱是自己的,不用管他们说什么
台儿庄区17519406952： 我要用现金支票取8万现金,用途写什么比较合理?谢了. - ？
拓促抗力： 现金支票只能写三种用途,备用金、工资、差旅费
台儿庄区17519406952： 去银行存款碰见老同学他问我干什么,我说存钱,他说人家取钱你存钱,我应该怎么说,幽默一点 - ？
拓促抗力： 你说,没办法,钱太多,放家里占地方,银行里免费保管
台儿庄区17519406952： 银行基本户取现金的问题? - ？
拓促抗力： 基本账户取现限制主要是用途问题,还有就是月取现额度问题以及年取现额度问题.
