个人用pos机违法吗
法律分析:正常支付收款不违法,但使用pos机恶意套现就是违法行为。根据相关法律规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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pos机违法吗 个人使用POS机并不犯法。但是如果你通过POS机帮助他人非法套现就违法,可能涉及到非法经营。 还有一点就是如果你所使用的POS机存在跳码或者套码的情况,你的信用卡随时都有可能会被银行风控的危险,比如降额或者给你直接封卡。 因为跳码和套码的POS机,其交易存在很大风险,比如商户虚假,商户编号带有特殊符号...
如何处罚违法使用POS机行为人
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条第(三)项第3目规定:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,...
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交易的商户必须是你本地区的才可以,比如你人在上海浦东,结果刷了个北京的商户。那……所以说,如果你使用的POS机不跳码,是正规的支付公司的产品,那完全可以放心使用。否则迎接你的,只有银行的严厉制裁和风控。银行员工可以持有pos机吗 可以。个人是可以使用银行POS机的,这并不违法,只要用户不胡乱...
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一、pos机是违法的吗 法律分析:个人买卖pos机并不违法,但使用pos机恶意套现就是违法行为。法律依据:《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金...
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帮人办pos机犯法吗 帮别人办理POS机是否违法,这要看是否用作违法用途了,要知道即使最亲近的朋友也不一定能保证安全正规的刷卡,一旦出现盗刷、非法集资等情况,即使自己没有参与,也会被波及的,现在国家规定用户办理POS机都是一机一码。实名注册,所以私下帮别人办理POS机是违法的,严重是会被追究...
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年怎加味: 几乎可以肯定说是犯法的.因为pos刷卡要交手续费,所以正常人都不会用pos机来套现,唯一的解释就是你的卡来路不正.所以本身使用pos机套现并不违法,但是你的动机就可以肯定是是在做违法的事.
蓬江区13858046378: 请问我是一个个体户 我用我店里的营业执照和营业场地办了个POS机 我算我自己的卡是违法吗? - ?
年怎加味: 用自己的pos机刷自己的卡属于套现行为,涉嫌洗钱,严格来说是违法行为.
蓬江区13858046378: 个人使用POS机犯法吗? - ?
年怎加味: 不犯法呀,
蓬江区13858046378: 办理个人POS机违法吗? - ?
年怎加味: 这个行为是违法的,要办POS需要到银行办理,不是什么代理公司可以办理的,代理公司是给你提供了虚假的资料,通过一些非法手段办理出来的,这种办理是违法的,如果出了问题,你是找不到谁为你负
蓬江区13858046378: pos机刷卡套现是否会构成拘留或者判刑我有一朋友用pos机帮别人 ?
年怎加味: 其一、无论如何,派出所罚款2万不开票--是典型的违法贪污行为! 其二、眼下,利用pos机刷卡套现--根据最高法院的司法解释和规范性文件的规定:的确可以拘留甚至判刑; 其三、个人分析认为:派出所的做法显然就是--你出钱、他们就大事化小、小事化了!如果你“聪明”一点,缴纳不需要发票的“罚款”之后,自然就会在短期内给你解脱的.
蓬江区13858046378: 个人办理移动pos机合法吗 - ?
年怎加味: 合法但是不要太明显.如果你不懂怎么免费办理,我可以教你,读(用户名)你就知道了,采纳一下,谢谢打字也受累
蓬江区13858046378: 个人POS机用来养卡合法吗? - ?
年怎加味: 没有什么合法不合法,你只要正常还款,正常刷卡,POS机要不要来一台
蓬江区13858046378: 我想问问,现在很多人用POS机刷卡,帮人提现!!这种行为是不是要负法律责任??是否违法? - ?
年怎加味: 可以告诉你 是绝对违法的不要去尝试否则自己后悔去吧
蓬江区13858046378: 私人卖刷卡机犯法吗 - ?
年怎加味: 卖刷卡机不犯法的.恶意套现属于违规行为,要受到法律追究.提供犯罪工具,经营非法产品也将受到法律制裁. 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有关信用卡的规定如下: 第五十四...
蓬江区13858046378: 自己刷自己的pose机算不算非法经营罪 - ?
年怎加味: 如果是用自己公司的POS机给别人刷卡套现属于非法经营罪的,具体你可以在律伴里面了解哈.