银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
【法律依据】
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
用银行卡洗钱应该负责什么法律责任?
1、将银行卡借给别人洗钱，需要承担的法律责任是：会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。将银行卡借给别人洗钱一般是构成洗钱罪。
不知道情况银行卡给别人洗钱怎么判
三、防范与应对 为了避免卷入洗钱活动，个人应加强对自身财产和银行卡的管理，不要轻易将银行卡借给他人使用，特别是对于那些要求提供银行卡信息进行转账或支付的行为，应保持高度警惕。同时，如果发现自己的银行卡可能涉及洗钱活动，应立即向公安机关报案，并配合调查。综上所述：不知道情况银行卡给别人洗钱...
把银行卡借给朋友转帐洗钱要付法律责任吗?
在明知道朋友是要拿自己的银行卡转账洗钱的情况下是要负法律责任的。借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款。二、转账转账（transfer accounts），是指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一...
卡借给别人洗钱了要坐牢吗
法律分析：如果明知其是为了实施洗钱的，而提供资金账户的，也构成洗钱罪，会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据：一、...
银行卡借给别人洗钱了要坐牢吗?
借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情,那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子可以信用卡诈骗罪处罚。但是若在知情的情况下持卡人仍将银行卡借给...
银行卡借给别人洗钱了要坐牢吗
法律分析：这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。法律依据：《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡，应当向发卡...
银行卡能否借否其他人?借给别人洗钱需要承担什么法律责任?
银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。法律依据：《刑法》第一百...
别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。首先我们需要知道的是银行卡是不能随便借给别人的。如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了...
把银行卡借给朋友转帐洗钱要付法律责任吗
把银行卡借给朋友转帐洗钱要付法律责任。如果知情，就是洗钱罪的帮助犯，知道朋友从事的是违法犯罪行为，还要进行协助，那涉案金额的大小，情节的严重程度，将决定法律责任的大小。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法...
英莘麝香： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
钟山县15167646556： 帮别人洗钱,怎么判? ？
英莘麝香： 帮别人洗钱,怎么判?随着社会的不断发展,洗钱犯罪也越来越猖獗.帮别人进行洗钱是犯罪行为,不仅会破坏社会和谐,还会给社会带来负面影响.因此,正确处理帮别...
钟山县15167646556： 别人用我的身份证办银行卡洗钱,要承担什么法律责任 - ？
英莘麝香： 身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否知情,对方用你的身份证你是否同意.如果你故意借给对方当然要承担法律责任.如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然...
钟山县15167646556： 银行卡借给别人需要承担什么风险 - ？
英莘麝香： 违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任.按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也可能需承担连带责任.
钟山县15167646556： 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ？
英莘麝香： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
钟山县15167646556： 普通的借记卡借给别人了.用来洗钱的.卡主会承担法律责任吗 - ？
英莘麝香： 需要承担责任的,除非你能有明确的证据证明自己没有参与,所以最好不要借卡.
钟山县15167646556： 空银行卡借给别人后果 ？
英莘麝香： 将银行卡借给他人,违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定.如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,用户要承担连带责任.银行规定,所有的信用卡和借记卡...
钟山县15167646556： 借卡给别人洗黑钱,从中得利犯法吗? - ？
英莘麝香： 犯法,属于洗钱罪.
钟山县15167646556： 我的银行卡给别人做流水算犯法吗? - ？
英莘麝香： 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
钟山县15167646556： 用银行卡洗黑钱犯法么 ？
英莘麝香： 有责任;明知道对方在洗黑钱,还不加以阻拦,反而助长他人的恶端;用本人的身份证办理的银行卡进行交易,万一警察查出来,直接找与银行卡有关系的人;若借用银行卡进行对他人造成财产流失,那么持卡人本人要承担法律责任;
