反洗钱询问笔录应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖？
这个问题要两方面来看待：
一、刚看完笔录没发现什么问题就签字了，这时如果发现有异议的地方是可以提出并请笔录记录人来修改的。
二、自己已经审核没有提出异议而签字后已经收缴几日的笔录是不能修改的。
在接受询问时，一些当事人存在息事宁人的想法，对提问不加思考草率回答，不注重提供对自己有利的证据，不懂得如何正确运用法律武器维护自身合法权益，导致笔录部分内容与实际不符，甚至对自己不利。
相关法律：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十七条公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。
第七十八条公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应当立即进行调查；认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。
第八十四条询问笔录应当交被询问人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正。
被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，询问的人民警察也应当在笔录上签名。被询问人要求就被询问事项自行提供书面材料的，应当准许；必要时，人民警察也可以要求被询问人自行书写。询问不满十六周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场。
盖章是我国公民在传统生活中留下来的习惯，被不少法律在立法时所吸收。但盖章有不少弊端，没有签名或捺指印直接可靠。在以后的立法中，盖章或许被逐步淘汰。
但就目前而言，签名或盖章或捺指印，同样具有法律效力，都可以。但我倾向于签名或捺指印，这样可以减少不必要的纠纷。
一、反洗钱
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
二、反洗钱必要性
洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。钱活动具有跨国（境）特性，遏制和打击跨国洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法，加强反洗钱国际合作。
但考虑到，我国现行预防监控洗钱活动的法律、行政法规和部门规章存在着法律体系不完整，系统性、协调性差，法律层级和法律效力较低，适用范围较窄等问题，现行反洗钱工作主要依据的是部门规章及规范性文件，对存款类以外的金融机构、金融业的特定非金融机构的缺乏有力的约束，影响了反洗钱的力度和效果。
询问笔录肯定是应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖的
我只知道做人要遵纪守法，否则承担的就是法律制裁。
反洗钱询问笔录应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖章。
这是对的
我赌赢200万提款银行会查吗
会的。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构与客户建立业务关系，或者为客户提供数额在一定范围以上的现金汇款、现金汇兑、汇票汇兑等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证明文件或者其他身份证明文件进行核实、登记。客户委托他人办理...
被公安怀疑洗钱要查多久
一、需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证（传票）传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。二、洗钱罪1、...
银行卡注销了法院还能查到记录吗
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作...
反洗钱调查中可以采用哪些调查措施?需要哪些调查文件?
1)询问---《反洗钱调查询问笔录》2)查询 复制 ---《反洗钱调查通知书》3)封存---《反洗钱调查封存清单》4)临时冻结---《临时冻结通知书》
反洗钱法规定哪些部门具有反洗钱调查权
3. 进行调查时，调查人员不得少于两人，并需出示合法证件和调查通知书。若调查人员不符合规定或未出示相关文件，金融机构有权拒绝调查。4. 在调查可疑交易活动时，调查人员可以询问金融机构相关人员，并要求其说明情况。询问过程应制作成询问笔录，并经被询问人核对和签名或盖章。5. 调查中如需进一步核查...
海关缉私局询问笔录严重吗
不严重。根据查询相关资料显示：根据《刑事诉讼法》规定，侦查人员可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。因此去缉私局接受问话也有可能是以证人身份接受询问。最好查询当地官方网站获得第一手权威信息。
反洗钱工作人员对反洗钱工作保密的具体范围包括哪些
1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料；2、 不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息；3、 不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料；4、 不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据；5、 未经批准，不得随身携带反洗钱相关资料。6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密...
什么叫洗钱,详解,央行是怎样监督部署反洗钱工作的。
“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使犯罪所得表面合法化的行为。 客户识别制度 是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份...
如果一个人的固定存款不到2000元,突然有一天他卡里一下有了500万,那么...
你存款所在的银行会给当地中国人民银行进行大额交易报告，公安局是不会直接插手调查资金来源。金融机构应当报告下列大额交易：1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
一个普通的储蓄卡突然一下存入几百万会被调查吗?
此外，金融机构不得为身份不明的客户提供服务，且必须对客户信息的准确性和完整性进行持续审查。如果金融机构怀疑任何交易存在可疑活动，有权进行询问，并制作询问笔录。被询问者有权核对笔录并要求补充或更正，确认无误后签字确认。因此，如果你的账户出现大额转账，银行可能根据法律要求进行调查。
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夙牧莲必： 录口供说的与事实不符是可以更改的,但是必须提供有力证据才能推翻.依据《公安机关办理行政案件程序规定》第七十四条规定,询问时,应当告知被询问人必须如实提...
丰满区15285597968： 制作询问笔录应当遵守那些规定? - ？
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