电信诈骗如何破获?
当专案组到达诈骗窝点时,那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在,诈骗团伙在当地的关系网盘根错节,警方稍有动静,对方即得到消息并作鸟兽散。
杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来,逐条分析、查证。
后来,当这伙人陆续回国后,这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终,20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。
此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。
39岁的杨文卿从警18年,现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信网络诈骗的最前沿,并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”,是“全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪第一批人才”。
他运用大数据、云计算等智慧手段,逐步健全完善反诈机制,打造浦东反诈专班,培养出一批青年反诈精英,被誉为浦东反诈的“定海神针”。
2019年2月,杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验,反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。
杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中,他带队抓获42名犯罪嫌疑人,逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、代理各层级的“全链条打击”。
2020年以后,侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。
陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区,也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年,“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。
这起案件的复杂情形非比寻常:环节太多,时间拉得长,骗子隐藏极深、目标明确,甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时,已深陷其中3个多月,先后“投资”2600余万元。
“有两条线可以挖:一条是信息流,一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后,很快作出判断。
有了杨文卿的统筹、布阵,短短1个月,这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份,共锁定以丁某为核心的“管理层”,以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人,成功止付252万元。
这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信,任诈骗手法再怎么“升级”,终归有源可溯、有据可考。
多年前,杨文卿带队破获了几个不起眼的小案,其间曾查到几名虚拟电话代理商。那时候,这类人不属于嫌疑人,没必要再查,但杨文卿觉得“虚拟电话”是此案的关键。结果,他挖出了8个团伙,抓捕犯罪嫌疑人93名。
也就是从那时起,杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考:诈骗通过什么平台实施?谁提供的技术支撑?收钱的卡哪里来?供卡的是什么人?
2021年,让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案,最初也是个不起眼的小案,骗子通过网络直播平台吸引被害人上钩后行骗。
此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”,至于“大boss”,都隐藏得很深,或服务器在境外,或单线联系,一有风吹草动即“鞋底抹油”。
杨文卿听取情况汇报后,指导徒弟去挖技术这条线,接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后,相关“灰黑产业链”统统现形。
2021年4月至7月,浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕,捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属代理团伙60余个,抓获犯罪嫌疑人740余名。
在杨文卿和反诈团队的努力下,2021年,浦东电信网络诈骗案件发案同比下降14%,破案同比上升120%,抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。
警方是如何处理电信诈骗的呢?
1.建立信任:警察可以通过与受害者建立信任关系,让他们相信警察是在帮助他们,而不是在追责他们。提供证据:警察可以向受害者提供相关的证据,让他们了解骗子的手法和行为,从而更好地认识到自己的处境。提供帮助:警察可以向受害者提供帮助,例如提供法律援助或其他资源,帮助他们恢复损失。教育预防:警察可...
遇到电信网络诈骗,如何处理?
1. 海口市民吴先生遭遇电信网络诈骗,诈骗者伪装成税务稽查人员,声称将前往吴先生公司进行检查,并提供了伪造的税务文件。2. 吴先生起初未察觉到这是骗局,回复了收到信息。随后,诈骗者将其拉入一个QQ群,群内还有两位假冒的公司领导。3. 假领导陈总和钱总在群内讨论公司业务,其中陈总询问一个项目的...
当遇到电信诈骗时应该如何处理?
1.聆听和理解他们的困惑:当一个人上当受骗时,他们的情绪通常很难控制。在这种情况下,我们可以先聆听和理解他们的困惑,并试图安抚他们的情绪,使他们保持冷静。2.提供警方相关证件:一些受害者缺乏对警方身份的信任,因此,警方可以展示相关且真实的证件,以证明他们的身份和职责,以便加强信任。3.提供...
发现自己遭遇了电信诈骗,你该如何处理?
上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”,应当结合被告人的认知能力,既往经历,行为次数和手段,与他人关系,获利情况,是否曾因电信网络诈骗受过处罚,是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。(四)负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动,或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的,以诈骗共同犯罪论处。(...
收到诈骗信件如何处理
举报,删了都行,只要别上当了就行。如果遭遇诈骗,您可以向当地的公安机关报警处理,由公安机关立案侦查;至于造成的损失,可以由公安机关进行追回。有对方的联系地址的,可以向对方的户籍地或者经常居住地的法院起诉。
收到诈骗短信怎么处理
收到诈骗短信处理如下:1、如果是移动的客户,直接拨打10086去投诉,同样电信和联通用户拨打对应的官方客服电话进行投诉;2、国家机关统一的公益性短信报警电话,12110,可以把自己的收到短信内容以及信息发过去,这是另外的一种报警方式;3、或者去举报机构进行举报,例如12321,是互联网协会和信息部一起成立...
当我们遇到电信网络诈骗,应该如何做?
法律分析:当我们遇到电信网络诈骗,可以立即拨打110报警,或者向当地派出所进行报案。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈...
电信诈骗如何追回?
通过报警 及时追回
你有哪些被电信诈骗的经历?又是如何解决的?
另外一点是必须坚持相信天上绝对不会掉馅饼。切记切记!保证你不会被骗!!!当然建议我们公安机关要加大宣传和打击力度,重典治乱,让诈骗犯发自内心的不敢行骗,还 社会 郎朗乾坤、平安天下。经常有,屏蔽掉。在家玩手机经常信号中断,一条三次左右,去交费反应情况,他们说让你找维修。我懒得理他们,...
浙江去年破获电信网络新型犯罪案5万余起,破案的手段有哪些?
浙江去年破获了5万余起电信诈骗案件,要想预防电信诈骗,我们首先得知道电信诈骗的一些类型。诈骗万种不离其中其实就是那几种运用你的贪恋来对你进行诈骗,所以要相信天上不会掉馅饼,而且他们总会冒充你的好友,或者是冒充老师家人甚至是公司老总来对你进行诈骗,因为只有熟人你才会值得信任。要想预防电信...
呈饲大克: 遭遇网络诈骗,建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警,对方的行为涉嫌诈骗罪,报警之后还有可能追回被骗的钱; 中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询.
武都县13319108074: 网络诈骗怎么侦破 - ?
呈饲大克: 发现诈骗事实或者诈骗嫌疑人的,应当及时拨打110或者到公安机关报案,由公安机关立案侦查,追究行为人法律责任. 对于利用网络、电信从事诈骗活动的,建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗.
武都县13319108074: 网络诈骗怎么抓 ?
呈饲大克: 警方立案后,抓到诈骗行为人的方式有:1、通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗犯罪嫌疑人,并以此破获案件抓到网络诈骗...
武都县13319108074: 网络诈骗抓捕流程是怎样的 ?
呈饲大克: 1、接到报案开始——进行调查——锁定犯罪嫌疑人——抓捕归案——刑事拘留——继续侦察,完善证据链——侦察结束提交检查机关——检查机关审查认定,(如果证据确凿,事实清楚)批准逮捕;(如果事实不清,证据不足)发还公安机关补充侦查或者不予起诉——起诉.2、警方立案后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗犯罪嫌疑人,并以此破获案件抓到网络诈骗犯罪嫌疑人.
武都县13319108074: 电信诈骗能破案吗 ?
呈饲大克: 一般来说,是很难追回来的.如果说诈骗犯还没有把钱转走,是比较容易转回来的,如果说犯罪分子已经把钱转走了,那就很难找回来了,一般向公安机关报了案,也只能...
武都县13319108074: 公安局如何破获诈骗案件 ?
呈饲大克: 警察的告密员和便衣人员多少是源源不断情报的来源.尽管受到法律上的限制,电话窃听和其他电子监视方法已变得极为重要.讯问嫌疑人是刑事侦查的最重要的任务之一...
武都县13319108074: 有什么办法可以抓住这些网络诈骗吗?还好我只被骗了200块,给他烧点纸钱了 - ?
呈饲大克: 网络被骗了,可以向公安机关报案.报案电话号码110.公安机关会列为治安案件查处或者刑事案件侦查.实践证明,报警越早,越利于案件的破获.
武都县13319108074: 怎样对付诈骗电话 - ?
呈饲大克: 有事找警察!请一个警察去和他交涉,按他的吩咐去做,从中套出对方底细,一举抓获!
武都县13319108074: 如何有效打击防止电信诈骗 - ?
呈饲大克: 1、加大办案力度,强化侦查机关在类案办理中的主体责任,形成对电信诈骗“露头就打”“重拳出击”的高压态势.侦查机关应从装备更新和力量整合两方面强化自身建设,努力提高此类案件的侦破水平,确保在与违法犯罪行为的较量中“魔...
武都县13319108074: 该怎么识别以法院名义进行的电信诈骗 ?
呈饲大克: 甄别以法院名义进行电信诈骗的方法:1.法院尚未开通语音通知应诉系统,通知当事人应诉都是法官或者书记员亲自电话通知的方式.2.诈骗电话的来电显示开头几位是“00019”或者“000019”,但人民法院电话的开头究竟是多少,自己可以查找的.3.要知道,法院诉讼程序是通知应诉,然后经过审判、宣判后,如果败诉方未按生效判决履行判决内容才有可能启动强制执行程序.4.诉讼费缴纳仍旧采取当事人到指定银行缴纳的方式,不会要求当事人自行转帐.如果遇到要求转账的,都是电信诈骗.