高利转贷罪立案标准及量刑是什么
1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得达到10万元以上或受过二次以上处罚又高利转贷的，应予立案；
2、一般处以3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1-5倍的罚金；犯罪数额巨大的，处3-7年有期徒刑，并处违法所得1-5倍的罚金。
刑法175条高利转贷罪立案标准
高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。刑法是规定犯罪和刑罚的法律，是掌握政权的统治阶级为了维护本阶级的利益，以国家的名义根据自己的意志，规定哪些行为是犯罪并给予何种刑事处罚的法律规范的总称。刑法有广义与狭义之分。广义刑法是一切刑事...
高利转贷罪的四个构成条件分别是什么
二、高利转贷罪的追诉标准是什么 关于高利转贷罪的追诉标准问题，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第26条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)高利转贷，违法所得数额在10万元以上的;(2)虽未...
高利转贷罪立案标准及量刑是什么
高利转贷罪的立案标准如下：(一)以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的；(二)以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。高利转贷...
高利转贷罪的立案追诉标准是怎样的
网友咨询：高利转贷罪的立案追诉标准是怎样的？律师解答：高利转贷行为具有一定的多发性和普遍性，破坏了我国的金融秩序，严厉打击非法放贷等违法犯罪活动，可以切实维护金融秩序与社会和谐稳定。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在五十万元以上的，应予立案追诉。以转贷牟利...
高利转贷罪的立案标准是什么
我国公安机关对于高利转贷罪的立案标准包括：违法所得在十万元以上的；因不构成犯罪的高利转贷行为在两年内被处罚两次以上，又进行高利转贷活动的。《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金...
高利转贷罪2022立案标准及量刑
一、高利贷罪立案标准刑法中没有高利贷罪的，如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。二、借钱给人多少利息算高利贷根据我国相关法律规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍...
高利转贷罪立案标准及量刑
高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。...
高利贷罪立案标准2024年是怎样的
对于高利转贷犯罪的立案衡量标准，司法机关认为其表现包括以下几个方面：首先是行为人以谋求货币政策为主要目的，通过欺骗手段从金融机构获取大量信贷资金，然后再将这些资金以极高的利率转借给其他方，如果由此产生的非法所得金额达到十万元人民币以上，那么就符合了立案追查的条件之一。其次，即使行为人并未...
高利转贷罪立案标准
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 》第二十六条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转...
高利转贷罪数额巨大怎么立案
法律分析：一般有以下几种情况：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条 高利...
束青维可： 1、高利转贷罪指的是行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为.2、其量刑标准为:一般应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;3、数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.
德安县13233562631： 非法转贷罪立案标准 ？
束青维可： 一、非法转贷罪(高利转贷罪)是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的的行为.二、非法转贷罪(高利转贷罪)立案标准1、个...
德安县13233562631： 达到什么标准高利转贷罪才能立案? ？
束青维可： 高利转贷,违法所得在十万元以上或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案.根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件...
德安县13233562631： 高利转贷罪的定罪量刑标准 ？
束青维可： 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.
德安县13233562631： 高利贷罪立案标准 ？
束青维可： 高利贷罪立案标准:1、以转贷牟利为目的;2、套取金融机构信贷资金高利转贷他人;3、违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高...
德安县13233562631： 借高利贷是否能被判刑 ？
束青维可： 1、借高利贷一般是不会被判刑的.但是,如果行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大,会构成高利转贷罪,一般应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.2、法律依据《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役.
德安县13233562631： 我国法律中高利转贷罪的量刑幅度 ？
束青维可： 一、我国法律中高利转贷罪的法定量刑幅度是什么?以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处...
德安县13233562631： 高利转贷罪认定标准是怎样的 ？
束青维可： 在刑法上,应该正确把握高利转贷中的高利.具体而言,只要行为人出于转贷牟利的目的,将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人,且在支付利息后仍有盈余报酬的,即为高利转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准,即可认定为高利转贷罪.需要注意的是:第一、盈余报酬不一定是利息.无论是行为人向借款人收取的与金融机构相同的利息还是以其他名义收取其他费用,都属于借款人因使用转贷资金而需要支付的报酬.且法律并未明确规定是否以“利息”方式收取.第二、数额需达到立案标准.个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过两次行政处罚以上的,也属于高利转贷.
德安县13233562631： 高利转贷罪的成立条件是什么 ？
束青维可： 高利转贷罪的构成要件:1、本罪所侵犯的客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序.2、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为.3、主体为特殊主体,即有借贷关系的自然人或单位.4、主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的.过失不构成本罪.
德安县13233562631： 法律关于高利转贷犯罪规定的刑事量刑档次是 ？
束青维可： 一、刑法关于高利转贷罪规定刑事量刑档次是多少以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违...
