别人转账给我我立刻又转给她了,算洗钱吗?
钱骡常常被冠以“资金转账代理人”、“区域经理”等职位,能在转移成功后得到一笔小额的佣金,很多情况下,钱骡在不知情的情况下,就成为了非法洗钱的帮凶
拓展资料:
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
法条依据
《中华人民共和国刑法》的相关规定
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
qq钱包里人家转账给我,我又要怎样转账给其它人
2、在QQ钱包里面我们可以找到转账功能!3、点击进入转账页面,点击选择收款人!4、选择收款人之后,输入转账金额,点击确认转账!5、接下来是选择支付方式。我们可以选择财付通和银行卡转账!6、比如说用银行卡转账,我们输入财付通支付密码,点击立即支付即可!电脑版:1、登陆电脑QQ,找到QQ钱包!2、进入我...
我的银行卡里有人一会转钱进来,一会又把钱转走了,是怎么回事?
所以,不管哪一种,找银行办理,真不好投诉,投诉不好举报,办案又不好起诉。3. 就是遇到这种情况不用担心,只要你有合法的收入来源,就不会出现大问题,就目前这种情况转帐一大笔钱,然后长时间立即转出是很正常的。如果你是商业人士,尤其是从事工程项目的人,在收到工程款项后会立即将款项转给供应...
有人转帐给我钱。。 可是我又不想还给你。。对方有权利拿回去吗? 或 ...
别人转账给你,你已经构成民法上的不当得利,对方是可以向你主张请求返还的权利的,当然,对方如果向你主张此权利,他必须承担举证责任,就是他须要向法院提供能够证明这些钱是他的证据,而你只用反驳就可以了。
微信转账给别人,别人又转账给了我,怎么办?
1. 收集相关证据,包括发生转帐错误的时间、地点、交易金额、账号信息等。2. 找到当地支付机构,了解投诉流程。3. 向当地支付机构提出投诉,提供有关证据。4. 如果投诉被接受,支付机构会根据投诉情况展开调查。5. 如果调查结果表明转帐错误是支付机构的责任,他们将按照合同规定向投诉人提供补偿。
别人用微信转账给我,我没按确认,过了一会儿怎么微信里突然没有了?_百...
别人用微信转帐给你,你没确认,超过24小时就会退回转帐人。但只过了一会儿微信里没有了,有可能转帐人取消了转帐。
微信转账红包别人转给我,我在转给另外个人,另外个人没收,要是退回_百 ...
如果对方超过24小时未领取 则转账会自动退回到自己的微信零钱 建议自己再转给原来转给自己的人
朋友说转钱给我然后叫我转给另一个人,是骗局吗?
是的。如果他转账功能没问题,可以直接转给他的朋友,没必要通过你来操作,很明显是找个借口来忽悠你,想骗你的钱,自己绝对不能上当了。
你请别人吃饭,别人突然转钱给你你该怎么说?
您好,既然您请别人吃饭,别人赚钱给您,您一般不要收的,然后说我既然请你吃饭,您就不要跟我客气了,具体这样的希望能帮到您。
别人发红包给我,要怎么回应比较好?
3. "看来我的‘能量银行’又存款了!感谢你的转账,让我充满了正能量!"4. "你这是在暗示我接下来要 Chain-Saw 退下吗?哈哈,谢谢你的转账,我会继续努力的!"5. "节日祝福和转账红包,这才是完整的庆祝方式!谢谢你的心意,同样祝你节日快乐!"6. "你的转账证明了你是个有品味的人,谢谢...
我有一个销售的朋友老是转账给我,让我再转给别人,这是什么意思啊,我也...
我能想到的有两种情况:1、他是做销售的,让你帮转的钱,可能是给对方业务的回扣钱,如果他直接拿他的转,回头收款方要是漏了,容易影响到他的业务及双方合作;2、假如他给你转五千,你给别人转四千,中间差一千没给对方,那他可能就是利用业务之便在赚点钱。这个事怎么说呢,一个是看你俩的关系...
薛阎猪苓: 转账只是一个账户交易形式,具体银行工作人员会监控可疑账户情况综合判断.
句容市14766825101: 我问问就是别人给我支付宝转钱,我在转给其他人数额几千到几万,然后按转钱的多少在给我钱,算不算犯法? - ?
薛阎猪苓: 您好,如果是正常的转账的话是不犯法的,如果别人的钱转给你的时候涉嫌洗黑钱的话是犯法的 现在有很多这种给佣金的兼职,建议您还是不要去做,因为不知道这个钱的来源.
句容市14766825101: 我喜欢的人向我转帐,我又转给了他,这样做对吗? - ?
薛阎猪苓: 恩,对的.对金钱的不涉及,不要让你欠他,也不要让他欠你
句容市14766825101: 别人转钱给我,我又取给他没什么问题吧!我也不知道那钱的来源? - ?
薛阎猪苓: 看你这个样子,好像挺担心,挺害怕出事的.别人转钱给你,你又什么都不知道,他只是让你帮他取出来,而且,你也取了,有什么好担心的,只是帮别人一个忙而已.看你这个担心样子,是不是钱很多的,几十万,上百万,或者更多,几十万个,上百万,都是要在银行预约的,如果你怀疑钱是有问题的,是偷来的,或者怎么来的,你感觉不是正常的钱,那么,也没有关系,等警察找上门了,你直接说明情况,配合警察调查就行了,但是,不要有意的躲避警察,如果你有意识的躲避警察,说明你就有问题了.如果万一钱真的是赃物,你只要好好的配好警察,把情况说清楚就行了.
句容市14766825101: 别人给我存的钱我转走了,算犯罪吗 - ?
薛阎猪苓: 是你的钱就没事呀.别人的钱,别人同意了就没事.别人没同意,你转了又没通知他够成盗窃罪.
句容市14766825101: 朋友把钱通过别人的帐户转给我的账户,尔后我又取给他了,后来他犯罪了,我会不会犯法,我该咋办 - ?
薛阎猪苓: 这要看你是否对你朋友的违法行为知情,以及你是否从中得到不合理收入.
句容市14766825101: 有个朋友转钱给我 然后叫我转给另一个人而且是同一个银行 - ?
薛阎猪苓: 没关系的,不知情情况下你有什么错呢.当然,如果这个不是关系很好的朋友,又不了解,建议还是慎重.
句容市14766825101: 朋友说转钱给我然后叫我转给另一个人,是骗局吗? - ?
薛阎猪苓: 那要看是否他先把钱转给你,如果朋友先把钱转给你,你再转给另一个人,那就不是骗.如果他让你先转给别人,他再转给你,那你就要注意了.