一个香烟“背包客”,为何为牵出3.03亿元的大案?
江南某市,靠“倒烟”牟取暴利,2年一个人累计交易350余次。新郑市烟草与公安部门顺藤摸瓜,驱车奔赴江南某市,将这个犯罪团伙一举抓获。至此,隐藏在案件背后的一张家族式、跨区域非法经营卷烟的网络大案逐渐浮出水面。此案由河南省公安厅、省烟草专卖局挂牌督办,并被公安部列为部督案件。
新郑市人民法院对此案正式宣判。涉案人员中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。这起非法售烟网络案是如何被发现的?郑州公安、烟草部门执法人员异地捣毁非法售烟窝点时,有哪些惊心动魄的故事?
茫茫人海、一个“背包客”牵出全国跨省“倒烟”大案
新郑市烟草专卖局的一楼大厅,运回了20多个大纸箱、六七个行李箱。这些箱子里装的中高档卷烟共有1350余条、27万余支。原来该局执法人员奔赴江南某市,在江南某市火车站附近捣毁了一个非法售烟窝点,并将这批非法卷烟连夜押运回了郑州。
为啥跑到江南某市捣毁非法售烟窝点?这,要从去年的一个举报电话说起。
“新郑市烟草局吗?新郑龙湖镇附近,一名‘背包客’正从各烟酒店大量购买香烟,不像是自己抽,行为十分诡异!”去年春天的一天,新郑市烟草专卖局执法人员接到这一举报,立即赶至了现场。
该局主要负责人得知该消息,当即要求现场人员按兵不动,严密跟梢盯防。一方面暂不打草惊蛇,力争充分掌握证据后抓现行;另一方面,试图从中寻找更多的违法线索与证据。
在龙湖镇收购香烟的这名“背包客”,名叫王乐(化名),50多岁,郑州人。经过半个多月的调查,执法人员发现,王乐每天都会开上一辆白色轿车,背个双肩包游走于郑州市区或新郑龙湖镇附近的烟酒店,从店内买进整条的高价香烟装进包中。“他十分警觉,每次进出烟酒店,都会先在四周观望一下。”新郑市烟草专卖局执法人员介绍,王乐除了在郑州一带活动,还会到省内多个地方大量收购香烟,平均每天可收购一二十条。收购结束,他便开车返回新郑龙湖镇或郑州市区的家中。
根据执法人员掌握的情报,王乐每收购四五十条香烟,就会乘坐火车前往江南某市火车站附近一家烟酒店进行售卖和交易。有时,“生意”好了,甚至一天跑一次。执法人员充分掌握王乐相关活动轨迹后,趁他再次来到龙湖镇一家烟酒店收购香烟,新郑市公安、烟草部门的执法人员在现场一举将其抓获,并在他的两处住所查获共计6个品种194条卷烟,价值15.8万元。
几近疯狂,每趟下来挣千元平均隔天就交易一次
据王乐供述,他一直没有工作,他开始跨区域“倒烟”赚取非法利益。为规避风险,每次他从郑州火车站运送倒卖的香烟,都不会超过50条。其中,每趟跑下来可挣千元左右。
经调查,2年间,王乐一个人与江南某市这家烟酒店的交易达350余次,涉案金额841万元。
王乐是如何与下线交易的?江南某市是否存在一个更大的卷烟非法流通点?一个“背包客”落了网,但后续的一系列疑惑,仍旧困扰着新郑市公安、烟草部门的执法人员。
初步掌握了江南某市方面的具体情况后,新郑市公安、烟草两部门10余名执法人员立即赶赴约700公里之外的江南某市。
距该市火车站500多米的一处宾馆内,穿过大厅,是一个50多平方米大的烟酒店。每天,不时有人拉着行李箱,穿梭在宾馆内的这家烟酒店。而这些人与王乐一样,也是交易香烟的“背包客”。
经过5天的严密侦查,新郑市烟草、公安部门执法人员发现,每天,这家烟酒店都会有来自外省及省内其他地方的“背包客”前来光顾,并把行李箱或背包中的香烟,卖给店老板陈真(化名)。每次交易时,店外还会有2人在门口把风。
“这个烟酒店,其实是个中转、批发站,低价收购了外地香烟,再向其他地方高价售出。”执法人员介绍,该店内平时至少有4名工作人员。每天,少则八九个,多则二三十个“背包客”来到该店里进行交易。
当“背包客”正在店内交易时,执法人员迅速出击,将店内4名涉案人员以及多名现场交易的“背包客”全部抓获,收缴违法交易香烟1350余条共计27万余支。
“现场抓捕完毕,我们正收拾、检查现场,当我拉店里办公桌的抽屉搜查时,一弯腰发现橱柜里竟藏了一个人。”执法人员回忆起抓捕行动中的这个小插曲,仍犹如昨日。
法网恢恢,细致筛查案件总交易关联金额超3亿元
经审讯调查,郑州烟草部门执法人员发现,王乐一伙5人,在郑州市场收购紧俏、高溢价卷烟,通过背包携带、铁路客运,与江南某市的陈真频繁非法交易,累计交易次数达773次,交易金额高达2395万余元。
为扩大战果,郑州烟草专卖局与郑州警方组成研判小组,从资金流向、活动轨迹、通讯记录等多个维度研判,最终查证,该案以江南某市陈真这个家族式犯罪团伙为中心,在供给端、销售端分别存在跨越多个省份的巨型烟草非法流通网络,其组织严密、分工明确,社会危害极大。
据办案人员介绍,经审讯调查发现,陈真为首,伙同其兄弟姊妹4人,长期在江南某市实施违法涉烟活动,为逃避法律制裁,陈真家族通过同一地址、同一门店、同一实际经营人,利用不同身份多次申办零售许可证,多次受到行政处罚,至少被三次吊销烟草专卖许可证。其中,执法人员现场查获的实物卷烟达34.56万支,实物卷烟货值117.31万元。
根据司法审计报告,该案共关联筛查出涉案交易5万元以上银行账户312人,涉案金额3.03亿元。初步查证涉案人员115人,涉案金额1.2亿元。其中,河南省内已查证涉案104人。由于涉案金额巨大、涉及人数众多,覆盖范围广泛,该案由河南省公安厅、省烟草专卖局挂牌督办;公安部发起了全国集群战役;该案被公安部列为部督案件。
新郑市人民法院对该案正式宣判。涉案人员中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。
为啥跑到江南某市捣毁非法售烟窝点?这,要从去年的一个举报电话说起。
“新郑市烟草局吗?新郑龙湖镇附近,一名‘背包客’正从各烟酒店大量购买香烟,不像是自己抽,行为十分诡异!”去年春天的一天,新郑市烟草专卖局执法人员接到这一举报,立即赶至了现场。
该局主要负责人得知该消息,当即要求现场人员按兵不动,严密跟梢盯防。一方面暂不打草惊蛇,力争充分掌握证据后抓现行;另一方面,试图从中寻找更多的违法线索与证据。
在龙湖镇收购香烟的这名“背包客”,名叫王乐(化名),50多岁,郑州人。经过半个多月的调查,执法人员发现,王乐每天都会开上一辆白色轿车,背个双肩包游走于郑州市区或新郑龙湖镇附近的烟酒店,从店内买进整条的高价香烟装进包中。“他十分警觉,每次进出烟酒店,都会先在四周观望一下。”新郑市烟草专卖局执法人员介绍,王乐除了在郑州一带活动,还会到省内多个地方大量收购香烟,平均每天可收购一二十条。收购结束,他便开车返回新郑龙湖镇或郑州市区的家中。
新郑市人民法院对该案正式宣判。涉案人员中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。
不同品牌的香烟有很多,对于烟民来说肯定对于不同香烟有所了解,但是购买香烟的话一定要去正规的场所购买了,近日,就有揭涉案金额超3亿倒烟大案的消息出炉,案件中,背包客牟取暴利。具体是怎么样的呢?
背包客倒烟牟利
随着烟民的增多,香烟作为快速消费品,在市面上的销量是很不错的。不同品牌的香烟都有自己的特色,烟民们都是可以根据自己的喜欢的口味来购买的。那么一个“背包客”牵出全国跨省“倒烟”大案,我们一起来了解了解!
全国跨省倒烟大案
据最新的消息了解到,香烟不能跨省销售,原因是要维持销售秩序,保护地方烟草的利益,从而使香烟利润最大化。但是有一个“背包客”,从郑州乘坐火车往返江南某市,靠“倒烟”牟取暴利,2年一个人累计交易350余次。新郑市烟草与公安部门顺藤摸瓜,驱车奔赴江南某市,将这个犯罪团伙一举抓获。
在龙湖镇收购香烟的这名“背包客”,名叫王乐(化名),50多岁,郑州人。经过半个多月的调查,执法人员发现,王乐每天都会开上一辆白色轿车,背个双肩包游走于郑州市区或新郑龙湖镇附近的烟酒店,从店内买进整条的高价香烟装进包中。“他十分警觉,每次进出烟酒店,都会先在四周观望一下。”新郑市烟草专卖局执法人员介绍,王乐除了在郑州一带活动,还会到省内多个地方大量收购香烟,平均每天可收购一二十条。收购结束,他便开车返回新郑龙湖镇或郑州市区的家中。几近疯狂,每趟下来挣千元平均隔天就交易一次,所以2年间,涉案金额841万元。
法网恢恢,疏而不漏,细致筛查案件总交易关联金额超3亿元。2020年11月30日,新郑市人民法院对该案正式宣判,涉案人员中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。
根据司法审计报告,该案共关联筛查出涉案交易5万元以上银行账户312人,涉案金额3.03亿元。初步查证涉案人员115人,涉案金额1.2亿元。其中,河南省内已查证涉案104人。由于涉案金额巨大、涉及人数众多,覆盖范围广泛,去年9月11日,该案由河南省公安厅、省烟草专卖局挂牌督办;12月23日,公安部发起了全国集群战役;12月25日,该案被公安部列为部督案件。
一个“背包客”,从郑州乘坐火车往返江南某市,靠“倒烟”牟取暴利,2年一个人累计交易350余次。新郑市烟草与公安部门顺藤摸瓜,驱车奔赴江南某市,将这个犯罪团伙一举抓获。至此,隐藏在案件背后的一张家族式、跨区域非法经营卷烟的网络大案逐渐浮出水面。此案由河南省公安厅、省烟草专卖局挂牌督办,并被公安部列为部督案件。
今年11月30日,新郑市人民法院对此案正式宣判。涉案人员中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。这起非法售烟网络案是如何被发现的?郑州公安、烟草部门执法人员异地捣毁非法售烟窝点时,有哪些惊心动魄的故事?
茫茫人海、一个“背包客”牵出全国跨省“倒烟”大案
去年4月25日,新郑市烟草专卖局的一楼大厅,运回了20多个大纸箱、六七个行李箱。这些箱子里装的中高档卷烟共有1350余条、27万余支。原来,4月24日,该局执法人员奔赴江南某市,在江南某市火车站附近捣毁了一个非法售烟窝点,并将这批非法卷烟连夜押运回了郑州。
几近疯狂,每趟下来挣千元平均隔天就交易一次
据王乐供述,他一直没有工作,2年前,他开始跨区域“倒烟”赚取非法利益。为规避风险,每次他从郑州火车站运送倒卖的香烟,都不会超过50条。其中,每趟跑下来可挣千元左右。
经调查,2年间,王乐一个人与江南某市这家烟酒店的交易达350余次,涉案金额841万元。
王乐是如何与下线交易的?江南某市是否存在一个更大的卷烟非法流通点?一个“背包客”落了网,但后续的一系列疑惑,仍旧困扰着新郑市公安、烟草部门的执法人员。
距该市火车站500多米的一处宾馆内,穿过大厅,是一个50多平方米大的烟酒店。每天,不时有人拉着行李箱,穿梭在宾馆内的这家烟酒店。而这些人与王乐一样,也是交易香烟的“背包客”。
经过5天的严密侦查,新郑市烟草、公安部门执法人员发现,每天,这家烟酒店都会有来自外省及省内其他地方的“背包客”前来光顾,并把行李箱或背包中的香烟,卖给店老板陈真(化名)。每次交易时,店外还会有2人在门口把风。
“这个烟酒店,其实是个中转、批发站,低价收购了外地香烟,再向其他地方高价售出。”执法人员介绍,该店内平时至少有4名工作人员。每天,少则八九个,多则二三十个“背包客”来到该店里进行交易。
“现场抓捕完毕,我们正收拾、检查现场,当我拉店里办公桌的抽屉搜查时,一弯腰发现橱柜里竟藏了一个人。”执法人员回忆起抓捕行动中的这个小插曲,仍犹如昨日。
法网恢恢,细致筛查案件总交易关联金额超3亿元
经审讯调查,郑州烟草部门执法人员发现,2016年9月以来,王乐一伙5人,在郑州市场收购紧俏、高溢价卷烟,通过背包携带、铁路客运,与江南某市的陈真频繁非法交易,累计交易次数达773次,交易金额高达2395万余元。
为扩大战果,郑州烟草专卖局与郑州警方组成研判小组,从资金流向、活动轨迹、通讯记录等多个维度研判,最终查证,该案以江南某市陈真这个家族式犯罪团伙为中心,在供给端、销售端分别存在跨越多个省份的巨型烟草非法流通网络,其组织严密、分工明确,社会危害极大。
这是因为这个背包客从多个烟酒店大量购买香烟,这个量根本不是自己抽的,并且他每次进出烟酒店之前,都会警觉的观察四周。因此,这种反常的举动引起了热心群众的注意,执法人员在对这个背包客调查之后,发现他涉及烟草非法交易,顺藤摸瓜之后才牵出了3.03亿元的烟草大案。
一、背包客行为诡异,原来是跨省倒卖香烟坐标新郑市龙湖镇,有一位背包客的举动十分诡异,他每天都会开着白色轿车,游走在镇子周边的烟酒店,然后购买整条的高价香烟,每次进出店铺时还会观望四周的动态。
他这种反常的举动被群主举报,然后新郑市执法人员就盯上了他,经过调查发现,他年龄为50多岁,名叫王乐(化名),每当他收购40、50条香烟之后,他就会坐火车去外省交易,交易频率基本是2天/次。
二、经过调查,发现背包客不止一个人执法人员经过对王乐蹲点抓获之后,在他的住处发现了价值15.8万元的香烟,王乐也供述了自己是跟江南一家烟酒店进交易,每趟倒卖香烟不超过50条,能赚上千块。而他在2年里一共交易了350多次。
随后,执法人员根据他的供述,前去700千米之外的江南调查,在供述地点发现了更多的背包客,一个50多平米的店铺,每天约有20、30个背包客来此交易。
接着,执法人员对烟草店老板进行调查,发现这居然是家族式的组织,他们利用不同身份办理零售许可证,也被多次处罚和吊销执照。
最终,有115位相关人员涉案,涉案金额也达到了3.03亿元,他们之中有30人被逮捕、25人被判刑、21人被逮捕。
最后:烟草并不是普通人可以进行自由买卖的,我们要拥有法律意识,看到这类背包客,要及时进行举报。
这些烟是假的,正好被抓到数量也不少。这个人就交代了生产假香烟的地址,其他的人也栽了。
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