把银行卡借给别人洗钱5万多获利3000
法律主观：
银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。2、应当对其没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。3、如果行为人的犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：02
法律客观：
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：02（一）提供资金帐户的；02（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；02（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；02（四）跨境转移资产的；02（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。02单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
银行卡借给朋友 在不知情的情况下 他拿去洗钱了 没有聊天记录怎么办...
因此贩卖自己银行卡信息，若是利用银行卡去购买商品，那么一般会产生一个银行流水，这是正常的现象，但若是利用银行卡刷流水，这是违法的行为，可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪。若是交易特别频繁，银行卡有可能会被冻结，情节严重的情形，则构成洗钱罪，还有可能会被法院量刑，根据相关法律规定，明知他人...
银行卡借给别人洗钱了要坐牢吗
法律分析：这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。法律依据：《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡，应当向发卡...
银行卡借给他人洗钱违法吗
法律分析：这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质...
把银行卡借给别人洗钱有什么后果
法律分析：把银行卡借给别人洗钱有什么后果：随意出借银行卡转帐违反与银行的约定，办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。洗钱是一种不...
把银行卡借给别人走账犯法吗
法律主观：银行卡持有人将银行卡出借给别人走账，如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯，行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，是犯法的。该行为可构成洗钱罪。法律客观：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会...
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
银行卡借给别人洗钱需要承担的法律责任要视情况而定：1、当事人不知情的，不需要承担责任；2、明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同时又构成包庇毒品犯罪分子罪的，依照处罚较重的规定...
别人用我的银行卡洗钱了 我会被判刑吗?
法律分析：如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪...
借银行卡给别人洗黑钱有什么后果
将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任，具体责任以他人的行为认定。法律依据：《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格...
别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任?
这个需要看具体情况而定。如果能够确认您完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚；如果能够确定您是知情的，那么您需要承担一定的法律责任。此外，将银行卡借给他人，已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定，而且，如果其他人使用该卡进行洗钱或从事其他的非法交易，您应该承担连带的责任。相关...
我得银行卡,被人借去洗钱了,会被判什么罪?
在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。【法律分析】银行卡用于洗钱、逃税、...
绽桑牛黄： 需要承担责任的,除非你能有明确的证据证明自己没有参与,所以最好不要借卡.
香格里拉县18648251009： 别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? - ？
绽桑牛黄： 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
香格里拉县18648251009： 我朋友提供银行卡给别人洗钱1000多万要判多少年? - ？
绽桑牛黄： 根据我国《刑法》规定,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯吵蚂旁罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的物喊收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪...
香格里拉县18648251009： 别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? - ？
绽桑牛黄： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
香格里拉县18648251009： 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 - ？
绽桑牛黄： 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
香格里拉县18648251009： 我的银行卡借给别人操作现货了,会不会有什么问题?会不会被人拿去洗钱那些? - ？
绽桑牛黄： 洗黑钱到不会,只要你自己的钱没在借的银行卡里面,就没有问题.
香格里拉县18648251009： 将自己银行卡借给别人,会有什么后果 - ？
绽桑牛黄： 违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任.按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也可能需承担连带责任.
香格里拉县18648251009： 诈骗分子如何通过银行卡洗钱? ？
绽桑牛黄： 利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,利用转账结算,在不同银行卡账户间反复转账,模糊犯罪收入来源,掩盖犯罪收入去向,直到不能明显发现犯罪收入的性质、来源和去向,达到隐藏和转移犯罪收入目的.
香格里拉县18648251009： 我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? - ？
绽桑牛黄： 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
香格里拉县18648251009： 银行卡借别人走账危险 - ？
绽桑牛黄： 银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责.如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡...
