反洗钱知识竟赛题库
第一篇反洗钱知识问答1 什么是洗钱?2 犯罪分子为什么要洗钱?3 谁在洗钱?4 哪些钱需要洗?5 毒品犯罪与洗钱犯罪有什么关系?6 走私犯罪与洗钱犯罪有什么关系?7 有组织犯罪与洗钱犯罪有什么关系?8 恐怖主义犯罪与洗钱犯罪有什么关系?9 欺诈犯罪与洗钱犯罪有什么关系?10 腐败犯罪与洗钱犯罪有什么关系?11 犯罪分子怎样洗钱?12 洗钱具有哪些特点?13 犯罪分子洗钱的常用手法有哪些?14 购买金融产品中有哪些洗钱可能?15 犯罪分子怎样通过现金走私洗钱?16 现金存款存在哪些洗钱可能?17 什么是斯摩菲洗钱方式?18 什么是现金混合洗钱方式?19 犯罪分子如何利用自助银行系统来洗钱?20 虚假账户名在洗钱中有什么作用?21 犯罪分子怎样通过匿名存款来洗钱?22 犯罪分子如何利用购买不记名有价证券来洗钱?23 犯罪分子如何把现金转变为银行票据来洗钱?24 犯罪分子如何利用票据洗钱?25 利用休眠账户可以洗钱吗?26 犯罪分子如何利用汇兑方式来洗钱?27 兑换局也可用作洗钱吗?28 犯罪分子如何利用银行卡洗钱?29 什么是离岸金融中心?30 犯罪分子怎样利用“保密天堂”来洗钱?31 犯罪分子怎样通过设立匿名公司来洗钱?32 犯罪分子怎样通过期货、期权交易来洗钱?33 地下钱庄在洗钱活动中充当什么角色?34 电子支付工具有哪些?35 犯罪分子如何利用电子支付工具的隐蔽性、匿名性及无形、数字化特点来洗钱?36 犯罪分子是怎样通过购买人寿保险来洗钱的?37 犯罪分子如何利用信托业进行洗钱?38 犯罪分子在证券交易中如何洗钱?39 犯罪分子如何通过财务公司和会计人员进行洗钱?40 犯罪分子如何利用律师进行洗钱?41 典当公司、租赁公司、拍卖公司能否被用来洗钱?42 犯罪分子通过旅行社也能洗钱吗?43 犯罪分子怎样通过购置贵重商品来洗钱?44 犯罪分子如何利用空壳公司洗钱?45 前台公司在洗钱中有什么作用?46 犯罪分子怎样制造显失公平的进出口贸易来洗钱?47 犯罪分子怎样通过虚拟贸易来洗钱?48 犯罪分子怎样通过设立外贸公司来洗钱?49 纳税能掩盖洗钱吗?50 导致中国洗钱问题日趋严重的主要原因是什么?51 当前中国存在的洗钱犯罪活动具有哪些特点?52 洗钱犯罪对社会产生哪些负面影响?53 洗钱犯罪对经济产生哪些负面影响?54 地下钱庄对中国金融有何危害?55 怎样反洗钱?56 什么是《巴塞尔声明》?57 什么是FATF的《40条建议》?58 什么是《欧共体防止洗钱指令》?59 什么是《美洲国家示范条例》?60 什么是《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》?61 什么是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》?62 什么是《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》?63 什么是《联合国反腐败公约》?64 什么是金融行动特别工作组(FATF)?65 《40条建议》有何作用?66 金融行动特别工作组打击恐怖融资的八条特别建议是什么?67 联合国有反洗钱内容的禁毒公约有哪些?68 制定《联合国禁毒公约》的原因是什么?69 香港的反洗钱机构是如何设置的?70 澳门反洗钱的机构是如何设置的?71 台湾省的反洗钱机构是如何设置的?72 中国人民银行发布的反洗钱部门规章的主要内容是什么?73 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的内容是什么?74 《大额现金支付登记备案规定》的主要内容是什么?75 银行业监督管理机构有哪些监督管理措施?76 商业银行如何申请从事境外机构投资者境内证券投资托管业务?77 中国目前发布的反洗钱方面的法律和部门规章主要有哪些?78 反洗钱的主要手段有哪些?79 商业银行的哪些行为需要主管机构的监管?80 商业银行可以经营哪些业务?81 “了解你的客户”原则是怎样提出来的?82 巴塞尔银行监管委员会对“了解你的客户”原则的规定是什么?83 金融行动特别工作组对“了解你的客户”原则的规定是什么?84 欧洲共同体对“了解你的客户”原则的规定是什么?85 美洲国家组织对“了解你的客户”原则的规定是什么?86 美国对“了解你的客户”原则是如何规定的?87 中国香港特别行政区对“了解你的客户”原则是如何规定的?88 中国澳门特别行政区对“了解你的客户”原则是如何规定的?89 中国“了解你的客户”原则是怎样形成的?90 中国对“了解你的客户”原则是怎样具体规定的?91 中国银行业是怎样规范账户管理的?92 什么是实名?93 什么是个人存款实名制?94 金融机构如何执行个人账户实名制?95 怎样了解申请开立基本存款账户的客户?96 怎样了解申请开立一般存款账户的客户?97 怎样了解申请开立专用存款账户的客户?98 怎样了解申请开立临时存款账户的客户?99 怎样了解在异地开立单位银行结算账户的客户?100 怎样了解申请个人银行结算账户的客户?101 怎样了解使用银行结算账户的客户?102 怎样了解变更银行结算账户的客户?103 怎样了解撤销银行结算账户的客户?104 怎样了解开立经常项目外汇账户的客户?105 怎样了解开立资本项目外汇账户的客户?106 外汇账户管理中如何落实“了解你的客户”原则?107 人民币现金管理制度有哪些?108 人民币大额现金交易中如何落实“了解你的客户”原则?109 怎样了解使用银行汇票的客户?110 怎样了解使用银行本票的客户?111 怎样了解使用商业汇票的客户?112 怎样了解使用支票的客户?113 怎样了解使用银行卡的客户?114 怎样了解使用汇兑的客户?115 怎样了解使用托收承付的客户?116 怎样了解使用委托收款的客户?117 怎样了解使用国内信用证的客户?118 报告、披露制度与h客户保密原则矛盾吗?119 金融机构应怎样履行报告制度?120 大额人民币支付交易报告的主要内容是什么?121 大额外汇支付交易报告的主要内容是什么?122 什么是可疑交易?123 可疑交易的识别方法有哪些?124 人民币可疑交易报告方式是怎样的?125 人民币可疑交易的识别标准有哪些?126 为什么要完善可疑交易识别标准?127 哪些支付交易属于大额支付交易?128 哪些外汇交易属于大额外汇资金交易?129 哪些外汇交易属于可疑外汇现金交易?130 哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易?131 应对哪些外汇非现金交易进行核查和报告?132 金融机构应对哪些涉嫌洗钱的外汇现金交易进行核查和报告?133 什么是保存客户信息资料制度?134 国际收支统计申报制度是怎样规定大额支付交易管理的?135 《境外居民个人外汇管理暂行办法》对居民个人用外汇做了哪些规定?136 《结汇、售汇及付汇管理规定》对外汇管理有何具体规定?137 中国银行业是如何规范内部控制制度的?138 金融机构不得以哪些方式从事账外经营行为?139 金融机构在办理存款业务时不得有哪些行为?140 金融机构在办理贷款业务时不得有哪些行为?141 金融机构在从事拆借业务时不得有哪些行为?142 银行是如何对利用转账结算工具洗钱进行防范的?143 如何完善对电子支付工具洗钱的防范措施?144 如何在保险业中进行反洗钱?145 如何防止利用信托业洗钱?146 如何防范利用空壳公司洗钱?147 如何防止通过财务公司及会计人员洗钱?148 如何防止利用律师洗钱?149 开展反洗钱有何意义?150 中国人民银行金融机构反洗钱工作领导小组的主要职责是什么?151 中国人民银行是如何加强反洗钱机构建设的?152 什么是洗钱罪?153 反洗钱司法管辖机关有哪些?154 如何理解洗钱罪与洗钱行为的关系?155 中国司法界对洗钱和洗钱罪是如何认识的?156 中国对洗钱罪做了哪些规定?157 美国对洗钱罪是怎样规定的?158 澳大利亚对洗钱罪是怎样规定的?159 新加坡对洗钱罪是怎样规定的?160 中国香港对洗钱罪是怎样规定的?161 洗钱犯罪具有哪些特点?162 洗钱罪的构成要件有哪些?163 洗钱犯罪是一种没有受害人的犯罪吗?164 中国《刑法》规定的洗钱罪与窝赃销赃罪有什么区别?165 中国洗钱犯罪活动的发展趋势是怎样的?166 中国银行业反洗钱工作的概况如何?167 目前中国发现洗钱犯罪的一些构想是什么?168 国际洗钱犯罪的现状是怎样的?169 国际洗钱犯罪的发展趋势是怎样的?170 金融机构是如何扩大和细化反洗钱的主体范围的?171 国际反洗钱行动的重点是如何演变的?第二篇案例选编1 厦门“远华”走私犯罪洗钱案2 全国最大跨境非法买卖外汇案3成克杰受贿洗钱案/1804丛福奎受贿洗钱案/1815彩票洗钱案/1826骗税洗钱案/1837盗版洗钱案/1848诈骗洗钱案/1859律师洗钱案/18510用诬陷手段非法侵占他人财产洗钱案/18611马某毒品犯罪洗钱案/18812杨某以投资名义洗钱案/18913利用签订虚假合同洗钱案/19014利用休眠账户洗钱案/19115张子强黑社会性质的组织犯罪洗钱案/19116利用慈善机构捐款洗钱案/19217恐怖分子通过清洗走私收益洗钱案/19318恐怖分子以“募捐”为帽子走私洗钱案/19419“可卡因卡特尔与宝石公司洗钱”案/19520珠宝公司洗钱案/19621短期所存巨额现金洗钱案/19722贩毒集团雇用专业洗钱手洗钱案/19823现金“分散转入、集中转出”洗钱案/19924黑社会组织利用拍卖行的中介服务洗钱案/20025利用侵吞国有资产方式洗钱案/20126利用亲属名义注册公司洗钱案/20227利用汽车贸易为恐怖组织洗钱案/20228利用欺诈性不动产销售洗钱案/20329制假犯罪中的洗钱案/20430通过走私洗钱案/20431通过信用证洗钱案/20532利用信托业洗钱案/20633利用虚拟赌场洗钱案/20734制造假冒伪劣商品洗钱案/20835黄文龙骗税洗钱案/20836利用保险公司洗钱案/20937利用空壳公司洗钱案/21038利用财务公司洗钱案/21039利用前台公司洗钱案/21140利用蓝精灵清洗贩毒收益案21241安提瓜岛欧盟银行洗钱案/21342利用网上银行清洗毒品犯罪收益案/21343香港黑社会赌博洗钱案/21444印度武器交易受贿洗钱案/21545控制金融机构洗钱案/21646郑洪钧利用地下钱庄洗钱走私案/21647法国欧洲事务部长洗钱案/21848英国街头小店为恐怖和贩毒组织洗钱案21849哥伦比亚重大国际贩毒洗钱案/22050俄白联盟高官洗钱案/22151山东郑某走私洗钱案/22252上海“1·17”特大地下钱庄案/22253北京“6·19”非法买卖外汇案/22454广东省打击地下钱庄“秋季行动”/22555浙江台州“六合彩”赌博案/22656福建泉州蔡建立、蔡怀泽洗钱案/22757“10·12”银行内部人员洗钱案/22958湖南郴州“住房公积金第一案”/233
反洗钱法所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照反洗钱法和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责
反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
鹤壁市商业银行历史沿革
7月26日，申报工作进展顺利，通过河南监管局审核，进入银监会审批程序。同日，反洗钱知识竞赛中，城信社代表队荣获二等奖。8月4日，由城市信用社、鹤壁移动公司和电视台发起的“拥抱文明”公益活动启动，市委书记王训智题词的大型折扇揭开活动序幕。8月23日至30日，十名中层干部参加了中国人民银行的管理...
烟台银行的企业文化
7月27日,我行在中国人民银行烟台市中心支行、烟台市公安局联合举办的“恒丰杯”烟台金融系统反洗钱知识竞赛中荣获冠军。7月22日,烟台银行股份有限公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议在烟台民航大酒店召开。7月15日,烟台银行召开了全行上半年业务经营工作调度会议。 会议主要总结了全行上半年业务...
县人民银行外汇管理工作总结
每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容...、在分行会计结算部的指导下,保证了对账系统、人行账户系统、验印系统、反洗钱、支票影像系统、电票...4、明年拟定开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。xx年...
银行一把手合规工作总结
“合规人人有责、合规创造价值”的合规理念,促进全社依法合规经营,法律合规部策划和组织了全社的合规知识竞赛,竞赛的知识围主要为经济金融法律法规,人民银行、银监会规章及本社各项控制度,并紧密结合业务操作实际,将日常工作中发生的案例,通过模拟试题进行现场再现,生动的“现身说法”提高了竞赛的效果,加深了广大...
金融普及知识月主题宣传活动方案(合集5篇)
人民银行嘉兴辖内各级分支行、各金融机构、支付机构要积极参加全省金融知识竞赛活动,并将参加情况纳入活动数据统计(附1)。 (三)微信等网络宣传 已开通微信公众号的机构,在微信公众号推送内容中应体现“人民银行20xx年金融知识普及月”相关内容,并将微信公众号及时报备当地人民银行。有条件的金融机构、支付机构要在门户...
中国人民银行太原中心支行的内设机构
反洗钱处、科技处、货币金银处、国库处、内审处、人事处(党委组织部)、金融研究处、征信管理处、国际...支库,各县、市支库);负责所在行货币发行核算业务的事后监督(省发行库,市中心支库,各县、市发行库)...组织领导辖区人行系统积极开展多种形式的劳动竞赛、业务比赛、知识竞赛等创优争先评选表彰活动;组织召开...
金融知识普及宣传活动方案
(二)组织参加“互联网金融知识有奖问答”活动 人民银行杭州中心支行将联合部分金融机构和支付机构开展手机等移动终端“互联网金融知识有奖问答”,借助移动终端的受众范围广、参与程度高、信息传播速度快的优势,持续扩大活动影响力。人民银行嘉兴辖内各级分支行、各金融机构、支付机构要积极参加全省金融知识竞赛活动,并将参...
银行合规自查报告三篇
我行通过形式多样的活动推进合规文化建设推陈出新,每年都开展不同形式的合规文化教育活动,如知识竞赛、征文比赛、知识论坛、演讲比赛等增强合规文化建设的持久性。市分行先后举办了“合规文化大家谈”征文、“员工行为守则暨违规积分管理”知识竞赛和“迎国庆、倡廉洁、树新风、促和谐”书法摄影展览等活动,各支行也...
创建巾帼文明岗汇报材料
经理国库、账户开立管理、贷款卡发放、反洗钱、现金管理等职责,着力维护辖区金融稳定,有力支持了地方...参加人行系统的职工运动会、职工电脑打字排版比赛、消防比赛、文明礼仪知识竞赛等各类文体活动,员工间团结...我县龙港镇金库原由县中行代理,因非同城使得税款不能及时到县库,同时也给监管上带来不便,为此营业室...
银行营运管理部上半年工作总结
落实执行情况和柜面业务操作流程执行情况检查,重点对岗位设置与管理、主管履职、重要空白凭证管理、对账管理、帐户管理、大额现金及反洗钱业务管理等有关业务...通过业务技术比赛、业务培训、知识竞赛、业务技能达标等多种形式提高会计队伍的业务素质。2、强化再监管职能,提高监管人员业务素质,进一步提升会计监管水平,使...
荆治西罗： 多项选择题:反洗钱培训包括哪些内容() A、基础知识 B、法律法规培训 C、业务操作 D、法律、财会等综合性知识培训 答案:有,点击查看答案多项选择题:金融机构反.
