公司用个人银行卡走账有风险吗
法律分析：公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。
公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。
公司财务账户使用私人账户是不合法的
法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》 第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
（二）违反本办法规定支取现金。
（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。
（四）出租、出借银行结算账户。
（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
公司会计用自己的银行卡管公司的账犯法吗
法律分析：不合法，公司财务账户使用私人账户是不合法的。公司用员工的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。法律依据：《中华...
公司用我的银行卡走账我会违法吗
公司用当事人的银行卡走账当事人会违法。公司用当事人的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，当事人会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是...
公司用个人账户走账算违法吗
法律分析：不走公账走私账，涉嫌逃税罪。是违法行为，公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，根据我国相关法律规定，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并刑事处罚。法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计...
公司用员工银行卡走账违法么
法律主观：公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。 《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为： (一)违反本办 法规 定将单位款项转入个人银行结算账户。 (二)违反本办法规定支取现金。 (三)利用...
公司用我的银行户头走账几千万违法吗
第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。2、违反本办法规定支取现金。3、利用开立银行结算账户逃废银行债务。4、出租、出借银行结算账户。5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。6、法定代表人...
公司用我的身份办证银行卡交给公司用违法吗?
这个要看办的银行卡是公司用还是公司给你私人用。如果只是公司用员工的身份证集中为员工办理银行卡，银行卡也是私人在使用，这样应该不构成违法行为。但如果用员工的身份证办理银行卡，用于公司对外业务，这个就构成了违法行为。法律分析公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法...
公司拿我的卡走账对我有影响吗
公司用私人的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，持卡人可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行...
公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法，公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益，如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。...
公司用私人账户走账处罚
法律主观：公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌 洗钱罪 ，需要承担刑事责任，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处或者单处 罚金 ；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《 刑法 》 第一百九十一条 为...
公司使用个人银行卡违法吗
法律分析：公司用个人银行卡走账属于违法行为，处罚根据实际情况而定。法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百二十五条 股份有限公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。第一百二十六条 股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的...
何态萌尔： 你好,风险没有,主要看你们公司肯不肯把这笔公司的钱打到你自己卡上,一般公司都要对账的.如果你们公司没意见,对方直接打到你个人账户里面,那么并没有什么.
石林彝族自治县18315171264： 公司的业务往来能用法人的银行卡吗 - ？
何态萌尔： 最好不要用;公司业务往来反应的是公司款项的进出,是公司(法人)的行为,若通过法定代表人的银行卡走账,有偷税漏税嫌疑和法定代表人侵吞公款的嫌疑.一经查实麻烦不小,建议不要这样做.
石林彝族自治县18315171264： 亲戚公司借我银行卡走流水,有什么风险 - ？
何态萌尔： 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
石林彝族自治县18315171264： 公司用出纳的私人账号作为公司走账的账号,风险在哪 - ？
何态萌尔： 对于不合法的收入,通过账户走,如果钱款来源违法的,可能作为同犯. 如果偷税了的,也是触犯法律规定的.
石林彝族自治县18315171264： 我是厂里普通员工厂里用我的身份证银行卡帮厂里粉煤灰的发票有没有风险? - ？
何态萌尔： 题主,借用自己的身份证银行卡是有风险的.首先,公司购销业务应该通过公司公户处理货款,所需其他材料也应该出具公司证件,而不是用员工个人证件.题主这种行为已经涉及到私户公用.其次,既然事情已经发生,题主应该要求公司告知原因,并且明确责任义务,最好形成书面证明,防止后续发生问题.最后提醒题主,银行卡和身份证属于私人证件,不能借用他人,公司若私自用你的证件办理一些业务,一旦出现问题,自身也会有一定的责任.
石林彝族自治县18315171264： 对方公司资金转我的个人账户 - ？
何态萌尔： 风险很大,比如用你的银行卡把企业款转出来,涉及资金出逃,转移公司资金,或用你的卡洗钱
石林彝族自治县18315171264： 公司用自己的银行卡走账自己违法吗,需要承担什么责任 - ？
何态萌尔： 如果金钱是不法途径获得 承担刑事责任
石林彝族自治县18315171264： 我老板经常用我的银行卡账号走账我用了卡里的钱这个算犯法吗? - ？
何态萌尔： 你们俩的做法都不对, 老板有偷税漏税的嫌疑, 你就是侵占他人财产, 都是违法行为, 建议你不要这样做, 老板知道肯定会不高兴, 数额较大的话, 会叫你退还的, 以后也会对你的信任度降低, 不让你在重要岗位上工作, 这样的话, 可能会给你以后的工作, 带来很大的麻烦, 弄不好, 以后都不会载重用你. 望采纳, 谢谢了(^~^)
石林彝族自治县18315171264： 公司让出纳以个人名义办理银行卡供公司转帐、汇款使用出纳会承当甚么风险? - ？
何态萌尔： 这个事情个人意见是不要做,公司行动需要个人去承当,而且好像有洗钱的嫌疑
石林彝族自治县18315171264： 期货公司转账用员工的银行卡转账有什么危险吗? - ？
何态萌尔： 一、你如果是正常操作的客户,应该不会有这种情况发生,因为你的银行卡通过网银关联你的期货资金账户,而且每天都可以出入金,所以不会涉及动用员工银行卡操作转账的问题. 二、期货居间人的返佣是公司统一发放的,也不会涉及员工银行卡转账的情况. 请选择正规期货公司,进行期货开户及交易 有任何期货问题,可以随时咨询
