又一起银行人监守自盗案 分36次挪用储户900万，还有行长挪用30亿
小到利用职务之便盗取客户资料，大到挪用客户资金、违规私售理财产品。形形色色的银行风险案件，背后既有从业人员道德风险的影子，还有银行内控的失守。
一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元，分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格，禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作，并依法移送司法机关；对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。
二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元，分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格，对监事长给予警告，分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。
三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元，对33名相关责任人作出行政处罚，其中，取消3人高管任职资格，禁止1人从事银行业工作。
钱存在银行真的就安全吗?
现如今，银行存款利率微乎其微，但人们仍然会放弃投资和理财，毅然决然地把钱存在银行里面，唯一的原因就是感觉把钱放在银行才是最安全的。然而近几年相继发生银行内部人员监守自盗案件，一时间银行的可靠性屡遭质疑。尽管银行存款利息相比某些投资项目收益不高，但在绝大多数人眼里钱放在银行是最安全的，...
银行职员能随便挂失我们的银行卡吗
不可能的。这个需要本人身份证和本人签名。没有这个资料工作人员监守自盗是很容易被查到的。
为什么银行不能有亲戚一起工作?有啥风险
银行的这一规定主要是为了员工队伍的健康发展，规范员工队伍管理，健全内控建设，对员工亲属的入行设定了一些门槛。需要回避的亲属关系：(一)夫妻关系;(二)直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女;(三)三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹...
招行员工偷2百万巨款买房靠转卖房款生活20年未工作,他将会被追究何罪...
男子银行工作，偷走银行200万巨款，靠收房租生活20年生活在北京的男子，又是银行职员，这样工作和生活，即便放在今天，也令人羡慕不已，更不用说20年前。可男子却不知足，自觉工作、生活压力大的他，利用职务之便，做起了监守自盗事情。男子趁着值班时间，偷走了银行存款200万元。而后又从网络认识女友，...
银行金库管理员盗取3458万现金,如此多的的现金是如何躲过监管的?
众所周知，银行是一个监管比较严格的部门。但是最近出现的事情彻底打破了我们对银行管理的认知。他监守自盗盗取银行3458万元现金。其实他使用的手段并不高明，就是利用塑料袋或者纸箱一点儿一点儿地运出去的。首先，我们知道犯罪嫌疑人是在这个银行工作长达十余年的一个老员工。并且在这之前并没有什么不良...
什么样的情况下,银行需要为理财亏损承担责任
2、如果是正常购买银行理财，大多数的银行理财并不容易出现亏损。可如果银行内部人员监守自盗，不按照规定办理手续或让投资者购买不合法的理财产品，投资者也是可以向银行索赔的。3、银行没有履行理财合同的约定进行投资或风控措施没做到位，投资者也能向银行索赔。律师补充：金融机构在向投资者推介、销售...
信用卡被锁定了,该咋办
消费商家:服务人员于持卡人消费过程超刷,或窃取其信用卡资讯至其他商家消费。这种情况无论是实体商家还是网络虚拟商家,皆有可能发生。 发卡机构:电脑系统遭恶意入侵,窃取客户基本\/交易资讯。亦有机构内部从业人员监守自盗或内神通外鬼等不肖情事。 交易系统与机制:只要是人类所制作的或经手的,就免不了人为的错误与...
钱究竟去哪儿了银行工作人员监守自盗出来混总是要还的
你好:避免出纳监守自盗最简单的办法:1.2个章分开放,财务章和法人章,分别由2个人保管,1个可由出纳保管另外个可由法人自己或者会计保管.这样在去银行提现时,2个章都要用到时,就有2个人知道,会多一道程序步骤 2.每天盘点现金余额,出纳应当自觉主动与财务帐上核对比较,如果有差异,差额发生在哪,每天...
储户5万元存款丢失,恢复监控需要储户提供20万元,信用社的要求合理吗...
这件事情本身就是正说正，有理反说反有理，究竟哪方存在着说谎，还得等相关部门介入调查之后才能够将真相公布出来，从这件案例来看，在去银行存钱的时候，作为储户来讲就应该特别的留心自己的钱财是否被工作人员监守自盗，特别是当银行工作人员给自己存钱的时候，一定要问清楚工作人员给自己存的钱属于哪...
银行存款为何丢失?
2、银行工作人员监守自盗 银行存款丢失的第二原因就是银行工作人员监守自盗，储户存款并没有进入统而是直接挪作他用；这种偷盗行为属于银行内部人员，也因由银行承部分责任。 3.“贴息存款”骗局 银行存款丢失的第二原因就是银行工作人员与另一些人勾结，以所谓“贴息存款”忽悠储户，将储户存款...
驷姬尤林： 1.监守自盗只是一种违法或者犯罪行为的客观描述,不同的犯罪立案标准是不一样的.监守自盗一般可能涉嫌职务侵占罪,不同地区追诉标准不一致,一般5000元以上,经...
庆安县19458697643： 运钞职员监守自盗是怎么回事? - ？
驷姬尤林： 一名月薪三四千的普通职员,一夜之间实现了从借钱度日到挥霍无度的转变.然而,“暴富神话”在两年后被戳穿.近日,中山市中院一审以盗窃罪判处男子余某有期徒刑13年.法院查明,余某在运钞公司任职期间,分百余次盗窃银行1560万...
庆安县19458697643： 存5万只剩500 为什么不报道哪家银行 - ？
驷姬尤林： 大爷多年存下5万元被转只剩500元 警方:银行内部员工涉嫌作案 对于刘大爷存款被盗转一事,一位何姓经理表示,目前他们不接受采访,需要向上级汇报,仍未收到银行方面的回应.29日下午,刘大爷存款余额被盗转一事,警方的调查已经有了初步进展.一两天前,犯罪嫌疑人已经被警方抓获,经过调查,犯罪嫌疑人为男性,是涉事银行的一名工作人员,至于刘大爷被盗转的钱款,警方仍在追查中.
庆安县19458697643： 商业银行怎样防范结算风险的 ？
驷姬尤林： 去年10月发生在中行广东开平支行的一起建国以来最大的资金盗用案,使我国银行系统一些潜藏于深层的机制弊端浮出水面.在这起由三任行长共同作案、时间长达8年的...
庆安县19458697643： 中国农业银行的最大败笔？
驷姬尤林： 邯郸市农行监守自盗案.
庆安县19458697643： 你好银行安全吗 - ？
驷姬尤林： 存在银行的钱,不知什么时候被取走,甚至连交易记录都查不到,原来被银行工作人员内外勾结给偷了;证券公司客户经理,以高额好处费为诱饵,勾结银行工作人员,竟然轻易挪用6亿元企业存款……接二连三发生的银行监守自盗案件,有没...
庆安县19458697643： 急!此案如何定性 (悬赏100,答的好的追加100) - ？
驷姬尤林： 随着我国经济的发展,银行发行的储蓄卡得到广泛的使用,近年来,利用储蓄卡的犯罪案件也越来越多,其中较多出现的就是冒用他人的储蓄卡的行为,而对该行为的定性一直...
庆安县19458697643： 形容对外软弱对内强硬的成语? - ？
驷姬尤林： 形容对外软弱对内强硬的成语如下:1. 投鼠忌器:意思是用东西投掷老鼠,又怕打坏旁边的东西.比喻做事有顾忌,不敢放手干.2. 目不识丁:意思是连最普通的“丁”字也不认识.形容一个字也不认得.3. 入乡随俗:是指到一个地方,就顺从...
庆安县19458697643： 副部级什么级别待遇最好 - ？
驷姬尤林： 法律分析:待遇如下:1、住房:副部级190平方米,正部级220平方米;2、公车:部长级干部配备排气量3.0升(含3.0升)以下、价格45万元以内的轿车,副部长级干部使用排气量3.0升(含3.0升)以下、价格35万元以内的轿车;3、办公:中...
