涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间是

作者&投稿:陶天 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
依据涉及恐怖活动资产冻结管理办法~

这类资产一般没有办法正常解冻,如果本身资金使用的用途不当的话,用户需要提交自己的详细资料,通过这样的方式向银行申请解冻。一、涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律,制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、特定非金融机构。第三条 金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。第四条 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。二、对涉及恐怖活动的资产采取的冻结措施是什么对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。【法律依据】《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十六条金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后,应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关,同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。

根据《反恐法》第五十二条 公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过二个月,情况复杂的,可以经上一级公安机关负责人批准延长一个月。

法律分析:涉及恐怖活动的资产被采取冻结期间符合以下情形之一-的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:

(一)收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益;

(二)受偿债权;

(三)为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

法律依据:《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。

符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照本办法第六条的规定履行报告程序:

(一)公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的;

(二)公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的;

(三)公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的;

(四)人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的;

(五)法律、行政法规规定的其他情形。




什么情况下可冻结涉恐企业资金
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括:1、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的;2、安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的;3、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的...

依据涉及恐怖活动资产冻结管理办法
第四条 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。二、对涉及恐怖活动的资产采取的冻结措施...

涉及恐怖活动资产冻结管理办法
(五)法律、行政法规规定的其他情形。第十一条 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:(一)收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益;(二)受偿债权;(三)为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单...

依据涉及恐怖活动资产冻结管理办法
第四条 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。二、对涉及恐怖活动的资产采取的冻结措施...

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:()
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:()A.银行存款(正确答案)B.应付账款 C.旅行支票(正确答案)D.保单(正确答案)

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的可以通过什么申请复核_百度...
可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。国家反恐怖主义工作领导机构应当及时进行复核,作出维持或者撤销认定的决定。复核决定为最终决定。 国家反恐怖主义工作领导机构作出撤销认定的决定的,由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告;资金、资产已被冻结的,应当解除冻结 ...

对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有哪些
法律分析:国家可以采取保全措施,查封、扣押或者冻结金融机构、特定非金融机构的财产。法律依据:《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第五条 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结...

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国家反恐怖主义工作领导机构作出撤销认定的决定的,由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告;资金、资产已被冻结的,应当解除冻结。【法律依据】:《中华人民共和国反恐怖主义法》第十六条 根据刑事诉讼法的规定,有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织和人员...

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地公...
应当立即将资产的数额,权属,交易和位置,向有关部门报告

检验检疫机关发现涉嫌恐怖活动物品后的做法
国家反恐怖主义工作领导机构作出撤销认定的决定的,由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告;资金、资产已被冻结的,应当解除冻结。第十六条 根据刑事诉讼法的规定,有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织和人员。对于在判决生效后需要由国家反恐怖主义工作领导...

卢氏县17091229456: 反恐怖主义法可以对资产冻结多长时间 -
卜盾山楂: 根据《反恐法》第五十二条:公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,可以采取查封、扣押、冻结措施.查封、扣押、冻结的期限不得超过二个月,情况复杂的,可以经上一级公安机关负责人批准延长一个月.

卢氏县17091229456: 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可受偿债权对吗 -
卜盾山楂: 我觉得还可以

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