深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料?
作者&投稿:颜适 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
一、深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料?
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
报案材料
(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;
(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;
(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
二、集资诈骗罪的立案标准
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
集资诈骗罪的量刑标准
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大并且给国家和人利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
综上所述,集资诈骗会给社会带来严重的影响,而大多数在受到诈骗后可能会觉得算了,但是这种行为只会增长犯罪分子的气势。作为社会中的一员,应该积极与犯罪行为作斗争,一些集资诈骗团伙专门面向社会弱势群体,所以一旦发现违法犯罪行为就要及时进行报案。
南鸣盐酸: 非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案.被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告.公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受.对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关.
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南鸣盐酸: 一、企业非法融资怎么举报,有没有法律规定律师解答企业非法融资,可以向公安机关报案.《刑事诉讼法》第一百一十条规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪...
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大理白族自治州15185813164: 集资诈骗罪报案材料有哪些 - ?
南鸣盐酸: 集资诈骗报案材料包括哪些?1)、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;2 2)、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;3 3)、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料.
大理白族自治州15185813164: 遇到集资诈骗该怎么举报 ?
南鸣盐酸: 非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,及时向所在地公安机关报案.集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的.其诈骗方法是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段.【法律依据】《刑法》第一百九十二条,集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.
大理白族自治州15185813164: 集资诈骗到哪里报案 - ?
南鸣盐酸: 发现集资诈骗的,应当向当地公安机关报案. 所需报案材料: (一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料; (二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料; (三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料.
大理白族自治州15185813164: 我怀疑是非法集资,我要报案的话该怎么报 - ?
南鸣盐酸: 先搜集你所认为的证据,要留两份,你自己要留底,就怕公安局内部有他们的鬼
大理白族自治州15185813164: 遭遇非法集资诈骗该怎么报案 ?
南鸣盐酸: 1、非法集资诈骗到公安机关报案,如实叙述被骗的经过,并提供相应证据.2、集资诈骗是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为.
大理白族自治州15185813164: 非法集资需要什么证据 ?
南鸣盐酸: 非法集资需要的证据有:1、非法集资的物证;2、证明非法集资的书证;3、相关的证人证言;4、被害人陈述;5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等.根据《刑事诉讼法...
大理白族自治州15185813164: 经济诈骗报案资料 ?
南鸣盐酸: 经济诈骗直接向当地公安机关报案就可以,但是报案之前一定首先清楚是否达到了经济诈骗的条件.根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案.诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究.根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪.个人诈骗公私财物元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”.数额如果达到以上标准,可能涉嫌犯罪,建议报案.