宁夏诈骗案案例

~ 骗局层出不穷。
已经成为社会毒瘤。
我们应该时刻保持警惕。
从今年开始
宁夏诈骗案件类型较多。
看以下案例。
必须注意
投资欺诈
案例一：2020年12月22日，杨向固原市公安局原州分局报案，称其于2020年12月19日添加了一陌生人微信。被对方诱导后，他下载了一个“DCEP”手机App软件，然后对方以拿他理财赚钱为由，骗走了他5万元。
案例二：2021年3月30日17时15分，家住同心县玉海镇富康小区的杨某某报警称，2021年3月28日-30日期间，其手机上一款名为“国贸秘聊”的软件中，一名自称家教的男子以带其赚钱为由，在平台上多次下注，被骗现金共计638万元。
警示：自治区公安厅刑侦总队相关负责人表示，投资理财形式的骗子将受害人骗到各个投资群聊天，用直播教程给他们洗脑，让他们看到群里其他人“天天都在赚钱”，促使他们由心动到行动，然后诱骗他们下载各种所谓“网上投资理财”的假冒软件。该负责人提醒，一定要通过正规渠道投资，不要轻易点击安装他人推荐的来历不明的app。如果需要使用App进行投资理财，请先核实是否合法可靠。凡是涉及高收益的网络理财，一定要警惕。
警惕高收益的网络投资理财。
网络贷款诈骗
案例一：2021年4月6日11时许，银川市兴庆区居民杜某某到兴庆区公安分局大新镇派出所报警称，其手机下载了“微贷”App贷款，对方以其收款账号填写有误、贷款金额已被冻结为由，要求其缴纳贷款金额30%的保证金，以证明自己操作。张某某按照对方要求转账3万元后，再次点击“微贷”，发现App无法打开。
案例二：2021年4月3日14时39分，市民金某到银川市兴庆区公安分局凤凰北街派出所报警称，其手机收到一条短信，通过链接下载了一款名为“闪银”的网贷App。因为需要用钱，金某在App平台申请了3万元贷款。贷款通过后，取现系统显示金某卡号输入错误，贷款被冻结，需要金某支付9000元解冻。金某通过对方账户转账9000元后，再次提现，发现账户再次被冻结。系统提示必须再转账39000元才能解冻，金某发现被骗。
警示：银川市公安局刑侦支队情报信息大队负责人表示，在网贷诈骗案件中，骗子会打着“无抵押”、“无担保”、“二次到账”的幌子，吸引受害人下载假贷款app或登录假贷款网站，然后以“手续费、刷水、存解冻费”等名义要求受害人提前缴纳各种费用。骗子收到钱后会关闭诈骗App或网站，拉黑受害人。该负责人建议，申请贷款一定要在正规金融机构办理，正规贷款在放款前不会收取任何费用。如果遇到网贷诈骗，要第一时间报警。
网上交友要小心，谨防骗局。
假身份欺诈
案例一：2020年12月14日，中宁县余某接到一个陌生手机号码的电话。对方自称是公安民警。因为他名下的一张银行卡涉嫌诈骗洗钱，该案由公安局办理，随后他被调去自称公安局的办案领导，声称要核实他名下所有银行卡内的资金，看是否涉案。于按照对方要求下载了验证基金App平台，并输入个人信息
案例二：2021年1月10日，银川市民陈先生收到一个自称是某乡镇书记的微信好友的申请。加了微信后，“秘书”先是亲切地和陈先生打招呼，然后告诉他最近有几个扶贫政策，让陈先生第二天来他单位了解一下。第二天早上，“秘书”给陈先生发信息说今天委托上级办事，现在需要一个账号。“秘书”说不想以他的名义转账，想先把钱转给陈先生，再转给别人。陈老师把银行账号发给秘书，然后秘书给陈老师发了一张假的电子银行转账回单，上面显示已经转账10万给陈老师。陈老师给秘书发的银行账号转了10万。后来秘书让陈老师再给他一个账号再打10万。陈老师觉得不对劲。通过电话向秘书本人核实后，她发现自己被骗了。
案例三：2021年4月20日，银川市民胡先生接到一个自称支付宝的客服电话。对方说他之前在支付宝上登记的个人信息有问题，会影响他的个人征信。现在需要改变了。在取得胡先生的信任后，对方以帮忙更改支付宝账户信息为由，要求胡先生通过不同贷款平台借款提升账户级别。胡先生分6次申请信用贷款21.5万元，分6次汇入对方提供的银行卡账户。胡发现被骗后报警。
警示：自治区公安厅刑侦总队相关负责人介绍，冒充身份诈骗的套路是冒充领导，以工作名义要求调动；冒充久不联系的朋友，声称被公安机关非法拘禁，交押金需要借钱；冒充家人或朋友，自称车祸住院，被抢救过来转账；冒充公安部门机关，声称保护受害人账户安全或者查询账户，让公民取款、转账；冒充电商平台或快递公司客服，以质量不合格、产品有缺陷、运单有误为由，谎称对受害人进行退款或赔偿，骗取受害人银行账户和手机验证码，进而实施诈骗。该负责人提醒，社交App上收到自称熟人的好友请求。即使对方的头像和昵称很熟悉，但在核实对方的身份之前，还是需要仔细添加。
网贷很深，要小心。
投资欺诈
案例一：2020年11月23日，家住中宁县的刘某报警称，2020年10月17日，他在某App上认识了一名男子，后两人发展为恋爱关系。11月7日，该公司向其介绍了一个投资平台，并表示
有内部人员知道平台漏洞，投资稳赚不赔，后刘某在该平台多次充值累计金额达37万余元，最后多次提现均不成功，才意识到被骗。
案例二：2021年4月13日9时许，银川市金凤区居民仇女士报警称，3月初其微信收到陌生人添加好友，仇女士同意后对方将其拉入一股票讨论微信群，仇女士进群后观察近一个月，发现大家使用一款“开源机构版”App炒股都赚钱，遂在对方提示下转账5万元开户，下载App开始投资。后来账户显示其投资盈利70万元，仇女士想要提现却发现账户已被冻结，对方提示如果想要解冻还需充值10万元，仇女士意识到自己被骗。
警示：银川市公安局刑侦支队相关负责人介绍，从认识、交友到婚恋，最后入局被骗，这是传统的套路。不过近期的骗局有了新变化，不法分子直接以高额回报为诱饵诱导受害人参与股票投资或网络赌博，得手后迅速切断联系。这种新式骗局简化了前期的感情培养，手法迅捷凌厉，不给受害人琢磨、醒悟和止损机会，危害尤其巨大。该负责人提醒，网络交友需谨慎，特别是对那些未经过验证而自我包装极为完美的网友，在涉及金钱往来时，一定要提高警惕。对于诱导在网上玩彩票、投资、理财之类，先给点甜头再引导继续投入的，必是骗子无疑。“天上不会掉馅饼”，所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子，一定不要贪图利益，赚钱还是要脚踏实地。
“两卡类”诈骗
案例一：2021年3月以来，石嘴山市惠农区多次发生电话诈骗外省市人员案件。以犯罪嫌疑人刘某为首的犯罪团伙自2021年3月份以来，先后多次与境外电信诈骗团伙通联，在网上购买GOIP程控设备、路由器、云卡宝等设备，由境外人员远程遥控指挥，犯罪嫌疑人刘某组织多人在石嘴山、银川、中卫等地大量收购贩卖手机卡，利用购买的G0IP程控设备、路由器、云卡宝等设备向国内群众发送诈骗信息，大肆对国内人员实施诈骗，目前已研判电信网络诈骗案件10起，涉案价值100余万元。
案例二：2020年5月23日，彭阳县杨某被他人冒充“小米金融”客服人员，通过电话、QQ等电信网络工具，以注销“校园贷”为由，骗取10000元。经查，犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起长期在银川、吴忠、青铜峡等地发展下线成员，为境外上家出售“两卡”，提供资金结算等服务。该团伙分工明确，犯罪嫌疑人安某负责通过QQ群联系上家接单，向上家发送支付结算账户、交退押金、记账等；犯罪嫌疑人代某负责组织、发展人员办理银行卡、绑定支付宝并按照安某指使进行操作转账。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人张某驾车带供卡人员在银川、青铜峡、吴忠等地多次办理银行卡。
网络刷单诈骗
案例二：2021年3月，吴忠市利通区王女士报案称，她添加了一个陌生人微信后，对方将她拉入刷单兼职微信群，以刷单兼职可以赚取高额返利为由，让她在博彩App内押注赚取佣金，期间以操作失误为由让她多次向涉案账户转账196924元，在她提出资金不足的情况下，对方又要求王女士贷款，承诺转账后可将之前投入资金返还，但王女士在贷款过程中，对方又以她操作失误导致资金冻结等理由，骗取王女士115000元，之后王女士意识到被骗。
警示：银川市公安局刑侦支队情报信息大队负责人介绍，目前网络刷单诈骗的受害群体主要有三类，涉世未深的在校学生，收入较低、有大量空闲时间的年轻人，孕产妇等群体。“只需要一部手机，足不出户就可以轻松日赚几百元。”这些极具诱惑的广告，很容易鼓动上述群体的兼职意愿，从而投身刷单赚取佣金的“创富梦”中。其实刷单本就是违法行为，国家法律法规、电商平台均明令禁止这种虚假交易行为。兼职应找正规公司和中介平台，并签订劳务合同，以保护自己的合法权益。不要轻信网络上的“轻松又高薪”的兼职，任何要求垫资的兼职都是诈骗。不要有“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻易点击陌生链接。
网络交友诈骗
案例：2021年1月初，青铜峡市公安局刑侦大队接到报警，有人称其在网络上结识一女子，对方以交男女朋友为由，先后骗取其8万余元，在此期间，受害人与犯罪嫌疑人从未见面。经刑侦大队民警走访摸排蹲点守候，在银川市兴庆区清河街一出租房内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经突审，张某某交代了伙同其男友共同实施诈骗的违法行为。另一个被抓获的犯罪嫌疑人刘某某交代了其从微信朋友圈盗取其他女性的照片，在张某某的帮助下，冒充“美女”实施诈骗的犯罪事实。
转自宁夏政法

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