宁夏诈骗案案例
已经成为社会毒瘤。
我们应该时刻保持警惕。
从今年开始
宁夏诈骗案件类型较多。
看以下案例。
必须注意
投资欺诈
案例一:2020年12月22日,杨向固原市公安局原州分局报案,称其于2020年12月19日添加了一陌生人微信。被对方诱导后,他下载了一个“DCEP”手机App软件,然后对方以拿他理财赚钱为由,骗走了他5万元。
案例二:2021年3月30日17时15分,家住同心县玉海镇富康小区的杨某某报警称,2021年3月28日-30日期间,其手机上一款名为“国贸秘聊”的软件中,一名自称家教的男子以带其赚钱为由,在平台上多次下注,被骗现金共计638万元。
警示:自治区公安厅刑侦总队相关负责人表示,投资理财形式的骗子将受害人骗到各个投资群聊天,用直播教程给他们洗脑,让他们看到群里其他人“天天都在赚钱”,促使他们由心动到行动,然后诱骗他们下载各种所谓“网上投资理财”的假冒软件。该负责人提醒,一定要通过正规渠道投资,不要轻易点击安装他人推荐的来历不明的app。如果需要使用App进行投资理财,请先核实是否合法可靠。凡是涉及高收益的网络理财,一定要警惕。
警惕高收益的网络投资理财。
网络贷款诈骗
案例一:2021年4月6日11时许,银川市兴庆区居民杜某某到兴庆区公安分局大新镇派出所报警称,其手机下载了“微贷”App贷款,对方以其收款账号填写有误、贷款金额已被冻结为由,要求其缴纳贷款金额30%的保证金,以证明自己操作。张某某按照对方要求转账3万元后,再次点击“微贷”,发现App无法打开。
案例二:2021年4月3日14时39分,市民金某到银川市兴庆区公安分局凤凰北街派出所报警称,其手机收到一条短信,通过链接下载了一款名为“闪银”的网贷App。因为需要用钱,金某在App平台申请了3万元贷款。贷款通过后,取现系统显示金某卡号输入错误,贷款被冻结,需要金某支付9000元解冻。金某通过对方账户转账9000元后,再次提现,发现账户再次被冻结。系统提示必须再转账39000元才能解冻,金某发现被骗。
警示:银川市公安局刑侦支队情报信息大队负责人表示,在网贷诈骗案件中,骗子会打着“无抵押”、“无担保”、“二次到账”的幌子,吸引受害人下载假贷款app或登录假贷款网站,然后以“手续费、刷水、存解冻费”等名义要求受害人提前缴纳各种费用。骗子收到钱后会关闭诈骗App或网站,拉黑受害人。该负责人建议,申请贷款一定要在正规金融机构办理,正规贷款在放款前不会收取任何费用。如果遇到网贷诈骗,要第一时间报警。
网上交友要小心,谨防骗局。
假身份欺诈
案例一:2020年12月14日,中宁县余某接到一个陌生手机号码的电话。对方自称是公安民警。因为他名下的一张银行卡涉嫌诈骗洗钱,该案由公安局办理,随后他被调去自称公安局的办案领导,声称要核实他名下所有银行卡内的资金,看是否涉案。于按照对方要求下载了验证基金App平台,并输入个人信息
案例二:2021年1月10日,银川市民陈先生收到一个自称是某乡镇书记的微信好友的申请。加了微信后,“秘书”先是亲切地和陈先生打招呼,然后告诉他最近有几个扶贫政策,让陈先生第二天来他单位了解一下。第二天早上,“秘书”给陈先生发信息说今天委托上级办事,现在需要一个账号。“秘书”说不想以他的名义转账,想先把钱转给陈先生,再转给别人。陈老师把银行账号发给秘书,然后秘书给陈老师发了一张假的电子银行转账回单,上面显示已经转账10万给陈老师。陈老师给秘书发的银行账号转了10万。后来秘书让陈老师再给他一个账号再打10万。陈老师觉得不对劲。通过电话向秘书本人核实后,她发现自己被骗了。
案例三:2021年4月20日,银川市民胡先生接到一个自称支付宝的客服电话。对方说他之前在支付宝上登记的个人信息有问题,会影响他的个人征信。现在需要改变了。在取得胡先生的信任后,对方以帮忙更改支付宝账户信息为由,要求胡先生通过不同贷款平台借款提升账户级别。胡先生分6次申请信用贷款21.5万元,分6次汇入对方提供的银行卡账户。胡发现被骗后报警。
警示:自治区公安厅刑侦总队相关负责人介绍,冒充身份诈骗的套路是冒充领导,以工作名义要求调动;冒充久不联系的朋友,声称被公安机关非法拘禁,交押金需要借钱;冒充家人或朋友,自称车祸住院,被抢救过来转账;冒充公安部门机关,声称保护受害人账户安全或者查询账户,让公民取款、转账;冒充电商平台或快递公司客服,以质量不合格、产品有缺陷、运单有误为由,谎称对受害人进行退款或赔偿,骗取受害人银行账户和手机验证码,进而实施诈骗。该负责人提醒,社交App上收到自称熟人的好友请求。即使对方的头像和昵称很熟悉,但在核实对方的身份之前,还是需要仔细添加。
网贷很深,要小心。
投资欺诈
案例一:2020年11月23日,家住中宁县的刘某报警称,2020年10月17日,他在某App上认识了一名男子,后两人发展为恋爱关系。11月7日,该公司向其介绍了一个投资平台,并表示
有内部人员知道平台漏洞,投资稳赚不赔,后刘某在该平台多次充值累计金额达37万余元,最后多次提现均不成功,才意识到被骗。
案例二:2021年4月13日9时许,银川市金凤区居民仇女士报警称,3月初其微信收到陌生人添加好友,仇女士同意后对方将其拉入一股票讨论微信群,仇女士进群后观察近一个月,发现大家使用一款“开源机构版”App炒股都赚钱,遂在对方提示下转账5万元开户,下载App开始投资。后来账户显示其投资盈利70万元,仇女士想要提现却发现账户已被冻结,对方提示如果想要解冻还需充值10万元,仇女士意识到自己被骗。
警示:银川市公安局刑侦支队相关负责人介绍,从认识、交友到婚恋,最后入局被骗,这是传统的套路。不过近期的骗局有了新变化,不法分子直接以高额回报为诱饵诱导受害人参与股票投资或网络赌博,得手后迅速切断联系。这种新式骗局简化了前期的感情培养,手法迅捷凌厉,不给受害人琢磨、醒悟和止损机会,危害尤其巨大。该负责人提醒,网络交友需谨慎,特别是对那些未经过验证而自我包装极为完美的网友,在涉及金钱往来时,一定要提高警惕。对于诱导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给点甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。“天上不会掉馅饼”,所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子,一定不要贪图利益,赚钱还是要脚踏实地。
“两卡类”诈骗
案例一:2021年3月以来,石嘴山市惠农区多次发生电话诈骗外省市人员案件。以犯罪嫌疑人刘某为首的犯罪团伙自2021年3月份以来,先后多次与境外电信诈骗团伙通联,在网上购买GOIP程控设备、路由器、云卡宝等设备,由境外人员远程遥控指挥,犯罪嫌疑人刘某组织多人在石嘴山、银川、中卫等地大量收购贩卖手机卡,利用购买的G0IP程控设备、路由器、云卡宝等设备向国内群众发送诈骗信息,大肆对国内人员实施诈骗,目前已研判电信网络诈骗案件10起,涉案价值100余万元。
案例二:2020年5月23日,彭阳县杨某被他人冒充“小米金融”客服人员,通过电话、QQ等电信网络工具,以注销“校园贷”为由,骗取10000元。经查,犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起长期在银川、吴忠、青铜峡等地发展下线成员,为境外上家出售“两卡”,提供资金结算等服务。该团伙分工明确,犯罪嫌疑人安某负责通过QQ群联系上家接单,向上家发送支付结算账户、交退押金、记账等;犯罪嫌疑人代某负责组织、发展人员办理银行卡、绑定支付宝并按照安某指使进行操作转账。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人张某驾车带供卡人员在银川、青铜峡、吴忠等地多次办理银行卡。
网络刷单诈骗
案例二:2021年3月,吴忠市利通区王女士报案称,她添加了一个陌生人微信后,对方将她拉入刷单兼职微信群,以刷单兼职可以赚取高额返利为由,让她在博彩App内押注赚取佣金,期间以操作失误为由让她多次向涉案账户转账196924元,在她提出资金不足的情况下,对方又要求王女士贷款,承诺转账后可将之前投入资金返还,但王女士在贷款过程中,对方又以她操作失误导致资金冻结等理由,骗取王女士115000元,之后王女士意识到被骗。
警示:银川市公安局刑侦支队情报信息大队负责人介绍,目前网络刷单诈骗的受害群体主要有三类,涉世未深的在校学生,收入较低、有大量空闲时间的年轻人,孕产妇等群体。“只需要一部手机,足不出户就可以轻松日赚几百元。”这些极具诱惑的广告,很容易鼓动上述群体的兼职意愿,从而投身刷单赚取佣金的“创富梦”中。其实刷单本就是违法行为,国家法律法规、电商平台均明令禁止这种虚假交易行为。兼职应找正规公司和中介平台,并签订劳务合同,以保护自己的合法权益。不要轻信网络上的“轻松又高薪”的兼职,任何要求垫资的兼职都是诈骗。不要有“轻轻松松赚大钱”的心理,不要轻易点击陌生链接。
网络交友诈骗
案例:2021年1月初,青铜峡市公安局刑侦大队接到报警,有人称其在网络上结识一女子,对方以交男女朋友为由,先后骗取其8万余元,在此期间,受害人与犯罪嫌疑人从未见面。经刑侦大队民警走访摸排蹲点守候,在银川市兴庆区清河街一出租房内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经突审,张某某交代了伙同其男友共同实施诈骗的违法行为。另一个被抓获的犯罪嫌疑人刘某某交代了其从微信朋友圈盗取其他女性的照片,在张某某的帮助下,冒充“美女”实施诈骗的犯罪事实。
转自宁夏政法
徐玉玉案件侦破细节始末
24日下午,临沂市公安局罗庄分局一位工作人员告诉北青报记者,案件发生后,公安局抽调精干力量组成专案组,目前警方正在对此事进行调查。随后,罗庄分局在其官方微博发布消息称,目前专案组民警已分赴多地开展调查工作,案件正在全力侦破中。 猜你喜欢: 1. 电信诈骗典型案例 2. 2016电信骗术大全 已赞过 已踩过< 你对...
分析今日说法的案例20个,多了不给分。
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【刑法】2019法考主观题案例论述题(10.7)
侵占信用卡并使用的,构成信用卡诈骗罪.这个考点与将死者财物据为己有的行为如何定性结合在一起,同样形成了两种观点。5.掩饰、隐瞒犯罪所得罪作为一个常见考点,主要考查事后不可罚行为理论,即掩饰、隐瞒自己犯罪所得的行为不构成犯罪.但本案中尹某掩饰、隐瞒的对象是高某的犯罪所得,因此构成本罪。
我与《诈欺猎人》——纪念《诈欺猎人》完结
作者夏原武以敏锐的洞察力,将现实与虚构完美融合。他亲历采访,足迹踏遍香港、台湾,甚至在危险中捕捉真相,为作品注入了无比的可信度。 《诈欺猎人》不仅展示了诈骗的多元手法,还通过“和牛委托诈欺”这样的重大案例,深入剖析了犯罪背后的复杂人性和社会影响。作品中,人物塑造丰富饱满,桂木老爹的承诺...
欠了8万还不上,真的算诈骗罪?会坐牢吗?
本院认为,被告人多次冒充国家工作人员身份,虚构借款理由,以借用为名诈骗多名被害女性,与诈骗庄某的作案手段、诈骗方式方法并无不同,对其辩解不予采信。被告人周龙骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应当追究其刑事责任。 以上三个案例都有一个共同点,就是行为人以非法占有为目的,先实施了“虚构...
“以房养老”诈骗案老人房产或被强制执行!老人如何防范类似骗局?_百度...
总结:有鉴于此,中央开展打击整治养老诈骗专项行动。要在“宣传发动、依法打击、整治规范”上“三箭齐发”。对于不法分子以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展&...
信用卡诈骗案例
委托代理人:葛润民,聊城市东昌府区中心法律事务所法律工作者。委托代理人:邢天华,职业同上。被上诉人(原审被告):冠县清水镇人民政府。法定代表人:岳其祥,该镇镇长。委托代理人:殷汝奎,冠县清水镇司法所所长。上诉人姚化平因诉农业行政强制一案,不服冠县人民法院(1999)冠行初字第161号行政...
长沙刑事律师哪个好?
只有设身处地地为客户考虑,当成自己的案件做,才能把握好案件的每一个细节,尽全力去争取最有利的结果。刑事辩护方面,湖南金州律师事务所的曹远泽律师团队办理了众多颇具社会影响力的故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸、诈骗、盗窃、敲诈勒索、贩卖、运输毒品、交通肇事、贪污受贿、虚开增值税专用发票、组织...
在拍拍贷贷了3000没还会构成诈骗吗
不构成贷款诈骗罪。根据《刑法》第193条规定,贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。贷款诈骗犯罪主体限于自然人,单位实施的即使以占有为目的、骗取银行贷款也不构成贷款诈骗罪。网络纠纷网络仲裁来解决。中国广州仲裁委员会(简称...
最好的诈骗罪辩护律师是?
诈骗罪无罪辩护经过【本案中人名、地名皆为化名】夏。一座不高的山,植被茂密,当地人都说是风水宝地。山坡南侧有一座新建的墓地,规模很大。一大群人正在举行葬礼。这家的老太太刚刚仙逝。老太太有两子一女。这个家庭在当地名声很响。改革开放初期,是“绿海市”第一家在电视台做广告的家族,有贸易公司、有饭店。分...
岳闻西乐: 2018年5月25日下午,吉林省辽源市警方历经80多个小时、行程7000余公里的长途押解,将162名电信诈骗犯罪嫌疑人从广州成功押解到长春,这标志着辽源市“1.05”特大网络电信诈骗案成功告破. 14时30分许,在吉林省长春市高速公路...
临沧市13958676497: 一起诈骗案,公安机关查明金额是310万,而且证据确凿,提交到检察院后,检察院提起公诉,诈骗数额只有 - ?
岳闻西乐: 到底是受害人临时更变数额,还是中途出了数据记录的错误,不好意思,描述的并不是很清楚,我也只能做出这么些判断了. 另提的是,受案行审的案件既然是起诉200万,那么不管具体受害人被骗了多少,案件都以诈骗200万立案,被告可以借此漏洞挽回一些,但诈骗数额这么大,案情证据确凿也没什么可翻案的了
临沧市13958676497: 合同金融刑事案件诈骗1万四千元 - ?
岳闻西乐: 诈骗1.4万元,诈骗数额较大,已经涉嫌犯罪,应当判处三年以下有期徒刑.《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.本法另有规定的,依照规定.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”.
临沧市13958676497: 团伙诈骗案全额达到28万,从犯会判几年?从犯可以缓刑吗? - ?
岳闻西乐: 诈骗二十八万元属于诈骗者数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑.其中,从犯应该从轻或者减轻处罚,符合条件的可以判处缓刑. 《刑法》对诈骗罪的处罚: 第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、...
临沧市13958676497: 山西吕梁警方捣毁了什么电信诈骗窝点? - ?
岳闻西乐: 近日,山西省吕梁市公安局获悉,吕梁市反诈骗中心组织牵头,吕梁市、离石区两级刑侦部门联合侦破离石区“4.11”电信诈骗案,捣毁一个团伙冒充消防部门招揽工程电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人5名,查获POS机11台,银行卡150余张. ...
临沧市13958676497: 刑事案件,诈骗罪,涉案金额30万元,其中有15万左右证据不足,2014年12月中旬开庭,一审,为何 - ?
岳闻西乐: 有可能是检查机关提请对案件证据不足的部分进行补充侦查了?要不就是过一阵就要开始宣判了,法院也有很多案子的
临沧市13958676497: 宁夏网络诈骗罪的立案需要什么条件 ?
岳闻西乐: 今天我们来谈一谈,网络诈骗的立案标准.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条就明确规定,诈骗公私财物价值...
临沧市13958676497: 如何起诉个人诈骗案件? ?
岳闻西乐: 1、如果诈骗金额超过2000元就成立诈骗罪,由公安机关侦查终结后,移送检察院提起公诉.如果诈骗较小由公安机关调查后给予治安处罚.不论那一种情况,都不需要被...
临沧市13958676497: 诈骗案件判多少年 ?
岳闻西乐: 1、有下列之一的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金(1)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,...
临沧市13958676497: 宁夏诈骗罪数额量刑 - ?
岳闻西乐: “两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定:“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”.由于宁夏暂时没有共同研究确定本地区执行的具体数额标准.一般实践中根据宁夏经济发展在全国相对靠后的实际,一般以“3000”元为数额较大,以30000万元为数额巨大,以50万元为数额特别巨大.